美财政部外国资产控制办公室正审查Coinbase披露信息

据华尔街日报报道，加密货币交易所Coinbase表示，其服务可能被美国已列入制裁黑名单的个人、实体或司法管辖区使用。

Coinbase在一份监管文件中表示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正在审查其披露的交易信息。

据《比推》此前报道，Coinbase上周四向美国证券交易委员会(SEC)提交了上市申请。

该公司在上周提交给美国证券交易委员会的招股说明书中表示，尚未面临与披露或传票相关的罚款或其他执法行动，但其某些披露仍在接受OFAC的审查。

美国法规禁止与列入黑名单的个人或公司以及受到美国全面制裁的政府或司法管辖区进行交易。

该公司表示，区块链技术和Coinbase服务的性质使其在技术上无法阻止与某些个人、公司或地址进行交易。

该公司在招股说明书中表示：“我们已经与OFAC分享了我们合规计划的关键细节，我们相信我们已经制定了合理的风险计划。”

该文件称，该公司的合规计划包括监控互联网协议地址，以识别受到美国制裁的司法管辖区，以及被OFAC列入黑名单或该公司认为与黑名单中的个人、公司或司法管辖区相关联的区块链地址。

Coinbase拥有约4300万用户，可在100多个国家访问。Coinbase在招股说明书中表示，它正在实施额外的控制和筛选工具。该公司上个月任命了一位新的合规主管。

图片来源：Coinbase

作者 Amy Liu

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