非洲矿业AMBC预警、帮芒拼盘手无期、小神吹主体公司被查！！！

1、“非洲矿业 AMBC”APP：近日，扬中警方在微信公众号：扬中公安微警务发布了《关于“非洲矿业 AMBC”APP 涉嫌传销犯罪的预警提示》，再次明确了“非洲矿业 AMBC”是骗局。“非洲矿业 AMBC”APP 是典的传销骗局，传销是违法的，是我国明令禁止并严厉打击的。传销实质就是极少数人的敛财把戏，绝大多数参与者都会血本无归，众叛亲离，如若构成犯罪的，还会被追究刑事责任。为了家人和自己，请远离传销骗局。

2、“人人家”：根据网友爆料，人人家特大网络传销案告破 发展下线高达十余万人，2 月 18 日，经侦大队领导周密部署、分工合作，在春节收假的第一天成功将犯罪嫌疑人谢某新抓获归案。，该大队民警根据前期侦查工作，多方收集证据，成功破获一起组织、领导传销活动案件，依法抓获涉案人员谢某新。

3、“帮芒拼”：这个项目方虚构帮助某电商平台“拼单”的名义设立“帮芒拼”APP 平台，吸纳会员收取会费，以获取返利的方式实施诈骗犯罪，涉案金额 15 亿余元，损失金额 5 亿余元，集资参与账号 47 万余个，集资参与人遍布全国各地。“帮芒拼”特大集资诈骗案宣判 主犯被判无期。

4、“央行国际大钱包”：近日，在一个名为“央行国际大钱包”的推广群里，管理员称国家为推广 DCEP 的使用，共拿出 1.2 万亿推广奖励资金， 群成员只要参与推广、拉人下载注册“央行国际大钱包”就有利润。其实就是一个骗局而已！

随着数字人民币的不断推广，出现了一些利用其宣传推广的交易软件。央行曾在 2019 年发布公告称，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

5、亿康量子：这个项目在大概是在去年 11 月分开始全网预热，12 月中下旬上线的，

根据第三方查询可知，这个项目的主体运营公司就是一个皮包公司。亿康量子开的模式也是模仿的趣步类规则制度，而且基本上没有什么热度，不建议参与！

6、小神吹：近日，国之源投资（海南）有限公司、国鹏启（江苏）生物科技有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司被巨野县人民法院冻结账户。据悉，这三家公司之所以被法院冻结账户，是与一款名为“国之源太赫兹小神吹”的产品营销行为涉嫌传销有关。

据天眼查显示，“小神吹”的主体运营公司是国之源健康产业集团（海南）有限公司，成立于 2020 年 11 月 19 日，注册资本 6934 万，实缴不详，位于海南省海口市龙华区滨海街道 117 号海南滨海国际金融中心 B 座 1503-97。

以上就是近期部分项目**情况，**再次提醒各位，资金盘项目都是击鼓传花的游戏，各位投资一定要当心，不要被表面包装所蒙蔽！

随着这些天比特币连续走高，总市值突破万亿身边有越来越多的人开始炒币，随之而来就是各种论坛，某乎，某瓣，某红书上的各种骗子，专门盯刚入场的新人。

随着监管的打击现在已经很少发生直接银行卡或微信转账的诈骗了，诈骗手法基本如这个叫 zaif 平台 (其实叫什么都可以，App 随便换个名打包就好了)，骗子一般会让你去币安 / 火币购买 USDT，然后充值到骗子平台，因为即便你发现被骗了后报警，也会因为资金没有跟骗子直接往来，会导致警察追查难度增加很大，追回几率渺茫，随后你会在骗子的指导下赚钱，不断赚钱在骗子的诱导下参与各种活动，等你想要提出或退出的时候会告诉你必须再充值多少万才可以提现，新人入场一定要选择安全，稳定的交易所。