BitPay将支付50万美元以解决OFAC违反制裁的指控

加密支付平台BitPay已与美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）就2000多项明显违反制裁的指控达成和解。

根据2月18日发布的一份执行通知，BitPay将支付507375美元，指控其允许乌克兰克里米，古巴，朝鲜，苏丹，伊朗和叙利亚等受制裁地点的个人与美国人进行交易，这显然违反了美国的制裁法律。2013年至2018年间，加密货币的交易额约为12.9万美元。

OFAC称，该公司知道它为受制裁地区的个人提供交易便利，因为它拥有位置信息和IP地址。

根据指控称，BitPay可能面临**超过6亿美元的罚款，但OFAC考虑了一些减轻处罚的因素。这些因素包括，BitPay实施了合规控制、员工培训、推出了识别服务、在受制裁地区封锁IP地址，并采取了一些其他措施，防止其在未来为此类交易提供便利。BitPay与OFAC合作，由OFAC调查指控。

公告称，“尽管BitPay有足够的信息来筛选这些客户，但它允许受制裁地区的人使用数字货币与BitPay的商户进行交易大约五年，没有履行应有的谨慎或遵守制裁义务，。”

该通知警告称，加密货币公司必须遵守OFAC的规定，并监测可能的制裁风险。美国财政部的监管机构已经发布了一个框架，供公司作为这项任务的一部分使用。

通知表示，“促进或从事在线贸易或使用数字货币进行交易的公司有责任确保他其不参与OFAC制裁禁止的未经授权的交易，例如与被冻结的人员或财产进行交易，或从事被禁止的贸易或投资相关交易。”

BiPay发言人在一份声明中表示：“我们与美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)进行了全面合作，很高兴解决了这一问题。该和解涉及2013年至2018年期间发生在我们的商户及其用户之间进行的极少数交易(2102笔)，这些交易似乎来自受制裁的司法管辖区。这些交易的平均价值低于100美元，总计128,582.61美元，涉及在线托管服务和游戏等行业。OFAC认为这些违规行为是不合理的。”

这位发言人表示，这类交易占同期交易总额的0.04%，此后该公司改进了合规计划。