特斯拉首席执行官埃隆•马斯克（elonmusk）称这只是一个骗局。你拿到了吗？”场外交易中的“超速抢车”

据paydun数字货币反洗钱态势感知平台coin Holmes统计，2021年1月，区块链生态重大安全事件共20起，其中虚拟货币欺诈13起，勒索软件攻击4起，OTC抢劫2起，恐怖融资1起。

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反洗钱相关政策法规

据payshield peckshield数字资产反洗钱反欺诈态势感知平台coin Holmes统计，2021年初，中国将继续加大反洗钱监管力度，全球监管机构将联手打击涉及帮派和恐怖主义的虚拟资产问题。

1月8日，货币监理署发表政策声明。在解释中，货币监理署明确指出，美国联邦银行和储蓄机构可以参与成为invn节点，并使用稳定币作为支付手段。由于美元CBDC近年来不会推出，中国的数字人民币将加速发展。为了稳定美元在数字领域的地位，美国将鼓励美元稳定币的扩张，这也将给美国银行业带来更大的挑战和机遇。

1月28日，中国人民银行、国家外汇管理局下发了《关于跨境银行业务反洗钱和反恐怖融资指引（试行）》的通知（银发[2021]16号），加强了对我国反洗钱和反恐怖融资的监管，反映了监管部门处理行业乱象的态度和决心。

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虚拟资产相关案例

2021年初，我国公安部门继续严厉打击与虚拟货币有关的“资本市场”、“交易所跑路”案件，积极开展侦查、追查、冻结卡等活动，成效显著。国际上，DeFi的锁值再创新高，钓鱼网站也向DeFi领域蔓延。

2019年底的1月13日，交易所idax出逃的相关人员因涉嫌诈骗被起诉。据报道，在2019年6月，IDAX推出其平台硬币投币锁和佣金返还活动，促使公众购买硬币，然后转移到基金会锁定和提取现金。经审计，涉案金额2.37亿余元。

1月13日，交易平台IQ option在印度的一场集体诉讼中被起诉，罪名是一项承诺高达900%回报率以吸引投资者的加密货币骗局。德里法院已下令在各大报纸上发布公告，邀请受害者站出来。

1月15日，DeFi保险协议nexus mutual在微博上正式发布消息称，互联网上有一封关于nxm代币升级的欺诈邮件。Nexus mutual没有升级计划。请不要关注邮件。

1月15日，印度警方从一名被捕的黑客手中缴获了一辆价值9000万卢比（123万美元）的6019。这名黑客因侵入政府网站于2020年11月18日被捕。警方在调查过程中发现，黑客还侵入了3家比特币交易所和10家扑克网站，盗取了30多台比特币。

1月15日，美国做空机构J capital research抛售了天空科技（sky.N:行情）的股票美国BTBT)Jcap指出，bitdigital通过其P2P业务非法筹集了4200万美元。此外，该公司还宣布，投资1880万美元从事挖矿业务属于欺诈行为，比特币挖矿机的卖方否认与其有任何交易。据报道，香港公司XMAX和其XMX加密的目的是为了开发加密业务，而XMAX公司的加密业务自去年5月就停止运营。

1月15日，根据bleeping computer的一份报告，假冒特斯拉首席执行官埃隆•马斯克（Elon Musk）个人数据的twitter加密货币赠品诈骗案有所增加。这些骗局在比特币年收到了58万多美元。

1月18日，四川省武胜县公安局称，qbtc app平台QT等虚拟货币交易涉嫌诈骗，调查于2020年12月10日结束。目前已移交武胜县人民检察院审查起诉，要钱需要等待法院判决。

1月20日，在“网银2020”专项行动中，江苏丹阳市公安局破获一起“虚拟货币支付”刑事案件，抓获涉案嫌疑人30名。经查，犯罪嫌疑人贩卖公民个人信息600余条，非法收入800余元。

1月25日，cover protocol，即DeFi协议正式发布微博，提醒用户警惕欺诈网站。

1月25日，dfinity正式提醒社区成员防范虚假空投网站dfini.org.

1月28日，这条消息是在这位以W主席身份出现的twitter舆论**发布了关于比特币和dogcoin的信息后发布的，这一消息导致了超过80%的大幅上涨。经核实，该账户并非reddit hot door sub-sector中华尔街投注的官方意见**账户，发送的信息不构成任何投资建议。

1月28日，欧洲刑警组织与西班牙国民警卫队和加泰罗尼亚警方合作，破获一起加密投资培训诈骗案。有关官员逮捕了6名嫌疑人，缴获了约7万欧元（84716美元）的法定货币和虚拟货币。

1月28日，湘潭县公安局天一派出所破获一起以太坊货币**案。据悉，1月18日，湘潭县天一派出所接到杨某报案称，其手机imtoken钱包内有3.9件以太坊数字货币丢失，损失价值约1.9万元。

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柜台交易曝光“快车抢劫”

半个月之内，香港出现了两次大虚拟货币场外交易的劫持事件。

1月4日，香港Chaiwan的一位男子会见了一位南亚买家来解决比特币。中富当街被抢300万港元和两部手机。据悉，他在第一笔交易中成功套现100万港元。

1月18日，警方收到一份报告，一名女子在香港Kwun Tong 36号创业街华吉中心交易虚拟货币时被四名持刀和棍棒男子抢劫350万港元。

目前，在香港，为了隐藏自己的身份，交易双方避免了银行对巨额资金的监管，并确保实时面对面的交易得以完成，这往往与大量的比特币进行面对面的交易。派克希尔德提醒投资者，不要为小事丢大事，要谨慎投资。由于比特币等虚拟货币的匿名性，一旦所有权转移，就不可能收回，也很难知道对方的身份信息。除了抢劫，投资者还应警惕落入“三角骗局”，即骗子以适当的价格撮合买卖双方。提供的账户不是卖家的交易地址，而是他们自己的交易地址。收到钱后，他们卷起钱逃跑了。

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勒索病毒持续高发，恐怖融资蔓延至数字货币领域

根据派克希尔德此前发布的《2020年度数字货币反洗钱报告》，2020年勒索攻击将迅速发展，勒索者用虚拟货币收钱后，勒索攻击的回报率将提高，这引起了国内外监管部门的密切关注。2021年初，勒索攻击持续发酵，联合打击全球监管初见成效。

1月8日，该网站的所有者收到一封电子邮件威胁说，他需要公布这一消息coinmama.com网站五星级评论，点赞或分享两次。如果收件人未能在48小时内完成上述请求，勒索者将创建数百万个****到收件人网站的反向链接，损害其声誉。

1月22日，一名黑客窃取了大约200万成人流媒体网站myfreecams用户的数据。通过出售这些数据，共进行了49笔交易，累计价值22400美元的比特币美元。

1月23日，5名Radware客户遭到DDoS攻击，黑客要求对5个BTC进行赎金。

2021年初的1月29日，美国、保加利亚和保加利亚的执法机构摧毁了netwalker的基础设施，netwalker是2020年最活跃的勒索软件团伙之一。当一名加拿大公民（成员）被美国官员起诉时，他说他从感染了netwalker勒索软件的公司那里得到了至少2760万美元的赎金。

随着虚拟世界和物理世界的开放，区块链等新技术的普及，盗贼和财产不再是主要威胁。有组织、有预谋的***劫机威胁，犯罪组织和恐怖主义将成为最严重的安全威胁。

1月20日，美国联邦调查局（FBI）在调查“国会山骚乱”事件时发现，一名法国人在骚乱发生前一个月（2020年12月8日）向参与“国会山骚乱”的极右翼运动的一些关键人物转移了价值50万美元的比特币。