三年前，“史上最大的硬币盗窃案”终于落幕，31人在日本被捕

来源：chain got作者：Maori Goro；

2018年1月的“硬币失窃事件”发生在三年前。日本警方表示，此案已告破，共逮捕31名犯罪嫌疑人。朝鲜人也可能参与其中。

近日，日本警方表示，截至1月22日，已有31人因非法交易价值188亿日元的NEM硬币一案依照《有组织犯罪处罚法》被逮捕。本案涉案金额占coincheck硬币失窃金额的30%。

2018年1月，加密货币交易所coincheck的虚拟货币NEM损失了约580亿日元（当时）。

东京都警方说，被逮捕并送去检查的31人是居住在北海道、东京等13个日本县的20多岁和40多岁的日本男子。31人的总交易金额为188亿日元，单人**交易金额约67亿日元。警方表示，剩余的数字货币已被泄露到海外，持有人身份不明。

一切都是从一封网络钓鱼邮件开始的

日本警方披露了当时的犯罪过程。据悉，2017年12月6日，一名自称与某海外大学有关联的人士告诉coincheck，一名员工发送了一封钓鱼邮件。在多次交流后，该人士表示“想在学术期刊上发表你的文章”，并向该员工发出“需要视频会议”的指示。这名雇员毫无防备地下载了黑客发送的文件。该文件于2018年1月12日被打开，公司系统被感染。

随后，从1月26日凌晨0点02分开始，该交易所的数字货币开始不断外泄，有人非法进入coincheck公司的系统，盗取了密钥。截至上午8时30分左右，黑客已分11批成功将价值580亿日元的数字货币转入一个外部账户，然后两次分别转入多个账户。

今年2月至3月间，犯罪嫌疑人在匿名网站Tor连接的黑网上开设交易网站，开始以当时市价（580亿日元）15%的价格进行交易。

警方对通信记录的分析显示，在数字货币外泄之前，这台电脑还与位于欧洲和美国的服务器有可疑的通信记录，但随后它通过了几个国家/地区的服务器。虽然日本警方要求各国配合调查，但并没有得到更有利的消息。

此外，在日本逮捕和移交嫌疑人的工作实际上始于2018年2月。这6名嫌疑人于当年3月被捕。

剩下的货币很难追踪

尽管日本警方未能锁定这名阴谋家，但联合国在1月19日发布的报告中指出，2017年1月至2018年9月，一伙位于朝鲜的黑客成功对包括coincheck在内的亚洲加密货币交易所发动了5次以上的网络攻击。因此警方得出结论，在coincheck案中，朝鲜黑客也参与了攻击。但黑客技术太高，无法锁定。

此外，尽管日本金融厅在2017年实施了注册制度，但coincheck交易所当时尚未获得交易许可证。继数字货币产业史上**规模的货币**案发生后，2月3日，日本财务厅宣布对32家国内加密货币交易所进行检查，其中包括16家获得交易许可证的公司和正在申请的“等价交易所”。

同时，财政部要求coincheck在2月13日前提交事故报告和防范措施，并要求日本境内所有其他加密货币交易所按照新资本账户法43项清单进行内部检查，以及所有平台提交风险管理系统报告，包括防止网络攻击的细节。

然而，此前的实名制却一点也没有受到重视。而且，在世界其他许多国家，数字货币交易仍然是一条黑色产业链，因此推行实名制难度较大。因此，锁定这起事件的嫌疑人几乎是不可能的。

金融行动特别工作组（FATF）提议在2019年引入“旅行规则”，每个交易所运营商都有关于数字货币发送者和接收者的信息。然而，从实施的角度来看，只有新加坡和韩国将数字货币交易纳入法律监管，出台了这一规定。

三年后，这起盗币事件逐渐被人们遗忘，但其历史地位却不容否认。

近三年来，包括比特币在内的数字货币经历了大起大落。这一事件也是数字货币公信力跌至谷底的事件之一，改写了日本作为数字货币交易大国的命运。

于是，数字货币开始受到重视。目前，各国的CBDC项目也在进行中，各国政府也开始根据自身情况研究央行数字货币的发行和交易制度。更重要的是，盗币事件发生后，各国政府和金融界人士开始正视数字货币。比特币等也开始摆脱“洗钱”、“恐怖资金”和黑网交易的污名，开始走向公共投资视野。