比特币犯罪可能比看上去要少得多

1） 比特币参与犯罪的比例正在下降。2） 加密追踪技术越来越好，揭示了一个不那么险恶的世界。3） 加密货币或许能够摆脱犯罪的耻辱，成为更主流的货币。

对一些人来说，加密货币的概念与非法活动密切相关。但最近的研究表明，鲸鱼与此关系不大。2017年前比特币知名的驱动力可能是非法市场上有关丝绸之路的新闻。一旦世界在网上找到了一个地方，可以寄去无法追踪的钱去买毒品和武器，它就再也不会回头了。比特币吸引了大量新的追随者，无论好坏。很快，当局取缔了丝绸之路，直到2017年的牛市，公众基本上忘记了加密货币。不幸的是，这种爆炸性的公众意识给比特币带来了很多负面影响。2016年之前，我们听到最多的是比特币的价格波动频繁，经常被用来资助非法活动。现在，有多少比特币被用于非法活动，它与公众意识的匹配程度如何？

46%脏比特币

2019年，Foley等人的一篇论文发现，高达26%的比特币用户和高达46%的比特币交易与非法活动有关。这类交易占比特币的70亿美元，2017年为760亿美元。虽然这些数字令人震惊，但也带来了警告。自2017年以来，比特币受到了更多的主流关注，随之而来的是更多的KYC、监管和更好的跟踪协议尝试。一些实体甚至专门为此目的出售其服务。反洗钱公司Amlbot利用其算法追踪哪些地址和比特币交易涉及非法活动。事实上，这一工具已经表明，加密领域的监管趋势有可能减少“黑”加密地址的数量。Amlbot告诉beincrypto：“我们认为，由于监管的深化和主要交易所严格的反洗钱/KYC政策，黑地址的数量将在2%左右波动。无论在交换外部发生什么，BTC地址都会在交换内部得到净化。”

带污点的比特币

Amlbot的犯罪查询方法将标记与犯罪相关的比特币，包括非法市场、勒索软件攻击、被盗货币等。该技术标记了非法比特币的风险。在amlbot的分类系统中，可疑活动可能来自加密的atm或没有KYC的交易所，而可靠的硬币可能来自挖矿或高度监管/自我监管的已知钱包。洗钱很难，但罪犯总能找到办法。Amlbot给beincrypto举了一些例子：“洗钱仍然存在很多漏洞，比如点对点交易、DEX、反洗钱/KYC政策薄弱的交易所等，最简单的方法就是打折出售。”在福利2019年的研究中，“脏”比特币的定性判定需要一个类似的算法，即联合查找算法。这种跟踪资金的流行方法比较交易和地址，自动估计标记资金的来源和目的地。然而，这种方法并非*准确。此外，比特币地址远多于2017年的地址。因此，“46%”的地址与犯罪有关，需要更新。因此，即使70亿美元的非法比特币今天仍在流通，它也将被今天近7000亿美元的更大市值稀释（将非法比特币的比例降低到1%左右）。事实上，人们发现与比特币相关的犯罪率正在逐年下降。到了10月份，加密犯罪数量在2020年下降到18亿美元，而上一年为45亿美元。然后，我们必须考虑如何成为“肮脏的”比特币。

什么是脏比特币？

罪犯使用比特币洗钱的一种方式是“混合”。本质上，它为许多钱包创建了许多交易，并将它们与“干净”的比特币混合，因此最终，“脏”比特币很难甚至不可能被追踪。因此，许多合法和无辜的用户最终会得到标记为“肮脏”的比特币。可以说，与此类活动有关的犯罪活动将会消失。这些庞大数字的另一个问题是如何将钱包定性为“脏的”。例如，amlbot将标记与不使用或使用糟糕KYC标准的市场相关的钱包。类似地，一些柜台或P2P服务，比如本地比特币（最近宣布将关闭多个州的业务），也可以使地址满足被标记的条件。由于缺乏KYC，带有犯罪污名的比特币更有可能最终出现在不受监管的交易所和OTC/P2P服务上。然而，说所有这些钱包都是非法的是一种谬论。无辜的规范化者也将使用本地比特币的P2P服务。在这种情况下，有些比特币可能会被错误地贴上肮脏的标签，而事实上并非如此。另一方面，那些真正“脏”的比特币可能已经被成功洗白。这使得这些算法对犯罪活动的跟踪更加困难（尽管目前跟踪效果越来越好）。基于这个原因，论文中受污染比特币的数量可能高于实际发行量。追踪非法交易的数量会放大问题，因为脏钱被稀释的速度越来越快。

鲸鱼是无辜的

尽管一些非法活动显然是由比特币资助的，但如果说大部分甚至很多比特币都是互联网黑底的一部分，这是一种误解。Amlbot研究了排名前100位的比特币钱包地址，发现其中大多数都是无辜的。

据glassnode称，大约100个地址包含超过10000个btc（截至记者发稿时，约4亿美元）。其中包括一个拥有19亿BTC的地址，该地址自2014年以来从未被动过。尽管鲸鱼们可能会将自己的比特币分别存放在不同的地址，但这100个钱包仍然占到了现有比特币的很大一部分，而且这些钱包中的绝大多数都没有任何暗交易的迹象。令人惊讶的是，在排名前100位的钱包中，只有6个钱包含有来自黑暗网络的比特币。此外，只有三个钱包的价值超过了非法活动可能产生的价值的1%。同样，尽管有15个地址标记了任何类的风险行为，但其中只有5个地址的资本金超过1%。虽然隐私币对监管有抵触情绪，但amlbot认为，它们将被大多数政府和知名交易所排除在外。这些硬币可能被边缘化，但仍将流行“在某些圈子。”。

明天更好？

尽管过去的研究表明，比特币与犯罪活动密切相关，但最近的数据显示，非法比特币的比例正在缩小。随着加密技术的市场价值达到1万亿美元以上，各国政府将希望对市场进行监管。然而，即将上任的美国证券交易委员会（sec）主席加里•根斯勒（Gary Gensler）和现任首席货币官却出人意料地对区块链持开放态度。同样，尽管联邦政府对ripple提起诉讼，但大多数主要加密货币在美国仍然是合法的。通过更好的技术和政府理解，未来将建立一个安全、可靠和去中心化的数字货币系统。