网传 TokenPocket 因博彩被调查，区块链钱包有何雷区？

除了博彩类应用之外，很多涉币的项目和资金盘属性的项目都应该规避掉。

原文标题：《链上钱包的博彩雷区》
撰文：凯尔

近日，区块链链上钱包 TokenPocket 人员「被警方调查」的消息在社交网络上传播，引发了部分钱包用户的恐慌。该钱包在用户中被称为 TP 钱包。

1 月 18 日，TP 钱包发布公告称「正常运行」，并表示用户自持私钥，资产安全不受影响。蜂巢财经登陆 TP 钱包客户端查看，其相关功能都可如常使用。

不过，据知情人士透露，TP 钱包被调查的时间发生在 1 月 16 日，现在部分团队成员出来了，创始人付盼可能还在配合调查，「大概和它上架和推广博彩类应用有关。」另有一名老用户反映，TP 钱包曾于 2018 年上架过 BigGame、Bluebet 等博彩游戏。

2020 年 12 月，现代快报报道，10 月中旬，建湖警方破获了 BigGame 涉赌案。

对于钱包是否因涉博彩项目而被警方调查，TP 的工作人员称，他们在去年 10 月就下架了所有博彩应用，当前业务一切正常，「他（付盼）可能是家里有事，今、明天应该回公司。」

值得注意的是，区块链链上博彩游戏已经有相关的法律判例。此前，公信宝创始人黄敏强曾因旗下产品上线博彩类应用并从中抽取手续费分成，被判处「开设赌场罪」。

区块链博彩应用已成为钱包等链上产品的雷区。

网传 TP 钱包被调查功能未受影响

从 1 月 18 日开始，TokenPocket 团队被调查的传闻不断发酵，多个微博博主发博提醒，「TP 团队出了些问题，注意风险」、「TP 被抓了，有币的提出来」。

作为市面上较主流的多链钱包，TP 被调查的消息很快传播开来，一些钱包用户表达了对资产安全的担心。

网传 TP 钱包「被抓」

传言愈演愈烈之时，TP 钱包于 1 月 18 日晚间发布公告称，TokenPocket 正常运营，除了用「勿信谣传谣」将一些传言定义为谣言之外，公告表示，TP 作为开源的去中心化钱包，用户私钥自持，资产安全不受影响。

1 月 19 日，蜂巢财经登陆 TP 钱包发现，该区块链钱包的客户端正常运行，访问各类链上应用以及进行转账、提现都能如常进行。

值得注意的细节是，每天都会更新区块链快讯的 TP 钱包于 1 月 16 日当天没有发布任何快讯。而在 1 月 17 日晚 11 点多，TP 钱包官方微博发博称，「脱圈两天，再跟进币圈动态就一脸茫然，恍如隔世。」在评论区，有人问「是放出来了？」TP 官方微博则回了一句「what？」。

一名不愿具名的知情人士向蜂巢财经透露，TP 钱包团队在 1 月 16 日遭到警方调查，原因或与其曾在钱包客户端上架、推广 BigGame 等博彩类游戏有关，「现在部分团队成员出来了，但创始人付盼可能还在配合调查。」

对此，蜂巢财经尝试向付盼发消息求证，但截至发稿未获回应。另一名 TP 钱包的员工则于 1 月 19 日向蜂巢财经表示，TP 运行正常，「他（付盼）家里有事吧，今明天应该回公司。」

TP 钱包官方没有直接回应是否被调查，而多名业内人士都表示，TP 钱包属于去中心化钱包，即便出事了，也可以用私钥或助记词登陆其他钱包继续掌管资产，「如果是存储在链上的资产，应该不会受到影响。」

不过，随着区块链钱包的发展，多个钱包品牌除了提供去中心化资产存储业务外，还衍生出一些中心化理财业务。比如 TP 钱包推出了 ETH2.0 质押宝服务，用户可将 ETH 转入其中参与 ETH2.0 来获得 Staking 收益。

有参与者担心，一旦 TP 出现不可控问题，可能会影响这部分资产，「准备申请退出来」。

上述 TP 钱包工作人员透露，这块业务是中心化的，「现在哪有钱包没有理财部分啊」，他表示质押宝和市面上 ETH2.0 的质押都是相似的，这块业务也在正常运行。

BigGame 被警方调查 TP 清理博彩应用

根据 TP 钱包官网的介绍，这家成立于 2017 年底的钱包服务商，将自己定位为 Dapp 生态入口。而随着 DeFi 近来的爆发，TP 也上架了越来越多的区块链应用，官网数据显示 TP 目前支持 2200 余个 Dapp。

在 2018 年底，以 EOS 为底层设施，爆发出一批博彩类 Dapp，而 TP 钱包作为最早支持 EOS 生态的钱包之一，曾在客户端首页上架了包括 BigGame、Bluebet、Xbet 等多个博彩类游戏。

一名 TP 钱包的老用户透露，以前 TP 给 BigGame、Bluebet 等博彩游戏做过推广，「就是在钱包的 Banner 页面放宣传图，用户点击就会进入博彩类应用」。

对此，TP 钱包工作人员表示，去年 10 月份，TP 钱包已下架了所有博彩类应用。蜂巢财经登陆其客户端检索发现，的确已经无法搜索到 BigGame 等游戏。

BigGame 的暴雷也正发生在去年 10 月。

2020 年 12 月 31 日，现代快报报道，10 月中旬，江苏建湖警方破获了全国首例利用区块链合约技术，以虚拟币为媒介的开设赌场案。该报道称，建湖警方接到群众举报，网上一名为「BigGame」的游戏平台涉嫌开设赌场，警方组织 100 余名警力，分赴全国多省市抓获 13 名犯罪嫌疑人，查扣涉案虚拟币 130 万余个，价值人民币 2600 万余元，查封涉案房产 3 套、涉案车辆 1 辆。

BigGame 官方电报群的**置顶消息停留在 2020 年 12 月 4 日，群内也许久未见管理员出面。

同样是去年 10 月，国产公链项目公信宝创始人黄敏强曾因「开设赌场罪」获刑。根据裁判文书网 2020 年 10 月 16 日发布的刑事判决书显示，黄敏强公司开发的布洛克城 App 上架了「币得」小程序，而「币得」小程序中的夺宝、PK、竞猜等游戏采用以公信币为筹码下注的方式进行赌博，其中黄敏强公司对每笔经布洛克城充值到币得的公信币收取 1% 手续费，获利约 10654.52 元。

判决书显示，黄敏强在「开设赌场罪」共同犯罪中起次要作用，系从犯，且由于其具有立功情节，被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。

一名区块链从业者告诉蜂巢财经，现在钱包逐渐成为了用户进去区块链世界的**入口，钱包服务商推出的衍生品服务越来越多，虽然都号称是去中心化，但实际上大多都提供一些中心化的理财、广告等衍生业务，「钱包都是免费的，他们的盈利主要是靠广告、理财以及推广返佣等收入。」

在该从业者看来，如果要避免风险，钱包**的做法是不要参与推广涉嫌违法的项目，「除了博彩类应用之外，很多涉币的项目和资金盘属性的项目都应该规避掉。」而对于用户来说，保存好私钥，不去参与博彩等违法项目，就是在保护自己的人身和资产安全。