比特币鲸鱼出海？

1月12日，鲸鱼警报先后监测到两亿元比特币级转账，分别为17283btc（约6.16亿美元）和9060btc（约3.27亿美元）。两次调剂带来了2.6万辆比特币的流量，这是今年1月份以来比特币调剂量较大的一个缩影。

从周一到周五，仅鲸鱼警报就监测到65笔比特币大额转账，其中19笔是匿名钱包地址之间的转账。仅在19宗转让中，比特币转让的总数量就达到92201宗，市值约35亿元。

巨鲸开始筹钱了？

BTC.com网站根据区块链浏览器，有100个比特币地址，余额超过10000 BTC。这100个地址占比特币发行量的13.6%。如果加上1000-10000个BTC地址，那么世界上0.00695%的比特币地址拥有42.5%的比特币地址。

从这100个地址的**动作来看，比特币的头地址比例将继续上升。

在这100个地址中，有87个地址在2021年有交易记录，这表明比特币中头寸超过10000 BTC的大部分大账户相对活跃。

100个地址中，只有6个转出，94个转入。

仔细分析转入比特币的资金量可以发现，吸收比特币的趋势已经出现。

以比特币中位置第二大的地址为例。该地址目前拥有95000台比特币，今年已完成48次转账。

在48次调剂中，仅有3次调出，共调出4500台比特币s，调入16875台比特币s，净增12375btc。如果将比特币的净增长放到新地址，新地址也将进入前100名。

从地址的历史转账记录中，我们也可以看到“取款地址”的属性。该地址共收到12.9万件比特币，仅转出3.4万件比特币。

与45次转移转移的16875个比特币相比，第四大位置的地址仅在两次转移中转移了16000个比特币（一次转移11000个，一次转移5000个）。（如下图所示）

此外，一天内转移了大量比特币例。例如，比特币中排名第五的地址在1月14日通过14次转移（其中13次每次转移到2000btc）转移到26450.18btc。

值得注意的是，发送比特币的钱包地址是2019年被盗的币安的热门钱包地址。截至今日中午，该地址仍有21000辆比特币。

根据techweb 1月13日的数据，这100个地址在过去一个月增加了33.4万个BTC，价值110亿美元。据国外媒体报道，100个地址的流入量是流出量的十几倍。

大款持有者并不是只有一个地址。它们通过比特币传输形成一个新的鲸鱼地址。有两种最常见的方法。

首先是保留自己的whale地址，这些地址继续累积比特币，然后创建一个或多个比特币地址，将一些比特币引入新地址。这些新地址中比特币的余额将在短时间内超过1000btc，促进1000btc以上地址数量的快速增长。

第二种方法是将原来地址中几乎所有的比特币转移到新地址。在whale alert监控的1000btc以上的转出情况下，多个转出地址的余额接近0，而转入地址是新的地址。

除了通过转让积累比特币，一些比特币鲸鱼通过购买比特币看涨期权获利。

据披头士新闻报道，去年比特币的价格达到2万美元时，一头比特币鲸鱼购买了1万多份比特币看涨期权（1月底到期，行权价为3.6万美元）。1月11日，他抹去了大部分期权，收入约4500万美元，再次投资1300万美元购买了价值5.2万至7.2万美元的比特币期权。

Coinbase助推器？

在鲸鱼警报监控的65次转账中，有49次与交易所钱包地址有关。其中Coinbase占29家，占比过半。Coinbase也成为每周流出量**的交易所。

在12月28日至1月3日的一周内，CoinBase的总流出量为47000 比特币。此外，1月5日0:00至12:00，仅鲸鱼警报就检测到CoinBase 比特币的16笔大额转账，总流出量为15547btc。

你知道，bitstamp在前一周净流出量排名第二，7天内只出口了11000台比特币。

大量比特币从CoinBase流出。cryptoquant的首席执行官Ki young Ju判断，可能存在场外交易。

他在去年底的微博中指出，CoinBase的比特币经常流向代管冷钱包。如果CoinBase将大量比特币转移到冷钱包，就有可能进行场外交易。

在随后的微博中，他再次提到了CoinBase 比特币的流出以及机构投资者的场外交易。

机构投资者和大户什么时候存、提比特币？有一个数据值得注意。1月11日，比特币的价格从3.9万美元跌至3.1万美元左右。当天，鲸鱼警报只报告了6笔大额转移，而第二天，报告了29笔，其中16笔与CoinBase有关。

据纪永菊介绍，虽然比特币的价格很难跌破3万元，但机构投资者会选择以较低的价格进行场外交易买入比特币。

（朱琪英：很多机构投资者以3万-3.2万元的价格买入比特币）

机构投资者想要成为比特币的鲸鱼，难度并没有想象的那么大。如果按照一辆比特币的38000美元计算，如果你想进入前100名的地址，你必须拥有10000多辆比特币。

在上市公司中，微策略拥有7万多台比特币，银河数码拥有1万多台比特币，堪称比特币的巨鲸。

机构鲸，2017年不在牛市。我之前说过，这个牛市和2017年的牛市都是牛市，但**的区别是2017年是个人fomo，这次是机构fomo。比特币巨鲸的结构发生了变化，机构将与大持币人一起影响比特币的市场发展。