比特币繁荣还是虚拟货币犯罪激增？”“三斧”来揭露这样的骗局！

比特币价格超过30000美元！

以太坊价格突破1000美元！！

我相信最近，即使你以前不关心虚拟货币，你也会被类似的信息轰炸。

是的，自去年10月以来，以比特币为代表的虚拟货币掀起了一股市场热潮，以其巨大的财富效应成为全球舆论关注的焦点，也让更多人关注这一领域。

但也正是在这个时候，当更多的人对虚拟货币的模糊概念感到困惑，搞不清比特币与央行发行的数字货币的区别时，也可能给犯罪分子一个可乘之机。他们利用所谓的“区块链”和“数字货币”概念，诱骗公众进行相关诈骗，蒙受经济损失。

为避免在新一轮虚拟货币犯罪面前“闪烁其词”，现就当前虚拟货币经济案件的一些基本特点进行总结，以防上当受骗。

一开始，尽管虚拟货币相关的案例经常发生和发展，但过去两年的趋势是：用航空货币兑换美元！

你什么意思？现在我们来谈谈。

1、 什么是美元交易，为什么它已经成为当前虚拟货币犯罪的核心。

事实上，传统经济犯罪的目的是什么？难道不是我们利用各种高收益的骗局（欺诈），或者鞋垫（传销）骗取我们的人民币吗？为什么？因为人民币是政府认可的有价值的货币。

同样，在虚拟货币领域，虽然货币种类繁多，但具有公认价值、流动性好、兑换方便的货币却寥寥无几。先前的代表是比特币和以太坊。许多骗局是包装各种项目，让你“投资”与以太坊和比特币。

不过，以太坊和比特币的一个特点是价格变化很大

所谓“工程”的参与者和组织者都希望拥有一种价格相对稳定的虚拟货币，这也是主流虚拟货币投资者和用户的期待。

于是，一种被称为“稳定币”的虚拟货币诞生了，它以美元和其他法定货币1:1为锚定，价格比法定货币更稳定，满足了这一领域的普遍需求。在稳定币领域，最为广泛认可的、发行量**的是泰达公司发行的稳定币：美元兑美元汇率1:1。在中国，我们经常称之为“泰达货币”。

截至发稿时，美元兑美元的规模已超过228亿美元，在全球虚拟货币市场价值排行榜上排名第三，而且这个数字还在不断增加。

至于USDT的原理、机制和争议，我们将在后面的专题文章中介绍。在这里，我们只需要知道，它已经发挥了“数字美元”的功能，并已成为全球主流交易所衡量其他虚拟货币的基准。

因此，在虚拟货币世界中，美元兑美元以稳定的价格扮演着公认的“现金”角色。它可以在全球主要交易所或场外交易渠道轻松兑换成当地法定货币。当然，在中国也可以很容易地兑换成人民币。

现在我们可以理解，USDT相当于一个随时可以变现的“数字美元”，其价值得到了认可。因此，对于虚拟货币经济犯罪来说，其自然目的就是编造各种“工程”让你进去，让你心甘情愿地交出美元。

他们通常做什么？

2、 虚拟货币传销/诈骗案件常见做法

在我们开始这一部分之前，让我们回答一个你可能会想到的问题，为什么他们不直接欺骗人民币，然后他们在拐角处欺骗美元，然后他们意识到这一点？

原因很简单，因为如果他们的欺诈行为直接基于USDT，那么整个过程就在区块链网络上进行，充分利用虚拟货币系统的匿名性，脱离了传统的金融监管，自然会更加隐蔽。

基于USDT的转账如图所示。显然，对于犯罪分子来说，隐藏资金和身份比留下大量实名制银行账户更为方便。

在解释了动机的问题之后，让我们再看看操作方法。我们直奔本质。事实上，它只是三个轴。

1建设“工程”

就是创造各种所谓的“财富机会”，让你突然变得富有。这些项目形式多种多样，但实质上是高收益诱惑和拉人头的层级叠加。一般来说，虚拟货币项目都会对外建设，发行一种甚至几种所谓的虚拟货币，并提高价格，这样你就可以用USDT“投资”。由于缺乏价值基础，这类虚拟货币将无法赚钱，就像空气一样，我们通常称之为“空气币”。

例如，“移动挖矿”通过USDT购买虚拟移动电话，为项目生成航空货币。

例如，“质押产品货币”可以将USDT质押给平台应用程序以生产航空货币。

例如，“蒜力矿业”通过USDT抵押生成蒜力，然后生成航空货币。

例如，“砖块套利”通过所谓的不同平台的价差吸引你进入USDT。

等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等。

2把“项目”换成你的USDT

工程竣工后，无论是既有线还是线下，都有各种宣传。在这里，我们需要特别注意的是，不要以为虚拟货币诈骗只针对年轻人。目前，这类活动正在向三四线城市发展，参与者年龄不限。

这种推广也是“圈外”的，主要参与者甚至不是之前有所谓“币圈”虚拟货币投资经验的参与者，而是之前对虚拟货币、比特币和USDT知之甚少的公众。

然而，在财富效应的吸引和项目方的诱导下，他们还是很快学会了如何利用人民币在交易所购买美元兑美元，并将其填充到平台和项目中。

正是在这个过程中，参与者梦想发财，却心甘情愿地把自己更值钱的“U”交给犯罪分子，换取大量毫无价值的航空币。

3溜走

这是几乎所有虚拟货币诈骗的终结。不管怎样，当犯罪分子从参与者那里得到的美元越来越多，达到几千万，甚至上亿，几十亿的时候，他们就完成了自己的资本积累。

接下来，这种项目，无论是项目方有意去做，还是项目的击鼓花招无法继续，都会上演“跑路”的戏。当然，有各种形式和借口。

例如，航空货币的价格会急剧下降甚至归零，因为“市场原因”使参与者手中的货币一文不值。

例如，如果我们声称受到黑客的攻击，我们将损失惨重。我们只能对投资者的损失深感遗憾。

例如，维护公告系统暂时无法提取货币，但维护不再可用。

比如新项目的发行，新钱换老钱，用让你头晕目眩的玩法让你不自觉地“资产”缩水。

即使没有任何理由，突然有一天，你会发现你使用的平台网页打不开，应用程序无法连接服务器，充值的USDT拿不出来，你参与的投资微信群也无法再联系管理员。

总之，有了这三把斧头，你的USDT就被项目方用空头钱冲走了，给你留下了恐惧和遗憾。。。

让我们总结一下。不管违法者用什么样的伎俩，实质都是一种伎俩。他们用一文不值的航空货币兑换行业公认价值的USDT。那么，从本质上讲，我们如何用非常简单的原则来防范这种欺骗呢？如果被骗了怎么办？

3、 如何应对虚拟货币欺诈？

当然，首先还是“胡说八道”：没有贪婪，就不会有馅饼从天而降。虽然总有投机者和奸商，但这是一个小概率事件。这是一种心理误解，不法分子利用人们有选择地认为自己可能以很小的概率被致富的机会击中，诱使人们上当受骗。

此外，作为虚拟货币、区块链和USDT等新概念，它们自然令人困惑。此外，不法分子还故意将其与国家倡导的区块链技术和央行发行的数字人民币相混淆，使其更加妖娆。

因此，面对这种带有虚拟货币概念的所谓“项目”，请大家明确。国家法律法规明确禁止个人“发行货币”。可以说，这些项目都是违法的，而且绝大多数都是**的骗局。

第二，如果你只是不能忍受“赌博为乐”，请高度重视风险。千万不要放弃所有的财富，更不要带领亲友加入，成为传销的帮凶，甚至一步步陷入困境，成为不法分子的一员。

三是对于此类项目，注意尽量留下每日交易充值记录。平时，我们在投资正规金融产品时，总是需要一份合同，并注意留收据。但在虚拟货币项目中，许多人并不关心这些。直到有一天，我们使用的应用程序无法登录，任何交易记录都无法提取，收回资产的机会也就失去了。

因此，对于此类所谓的允许您充值USDT的项目，请特别注意记录平台向您充值的虚拟货币地址，或相关充值的交易ID号，以便有问题时有追查依据。

第四，如果你发现自己参与的项目无法取款，网页和应用程序无法打开，请不要抱有任何幻想，尽量尽快保留现有证据并报警。

大多数时候，项目方已经跑路，参与者仍然抱有错觉，认为这其实只是系统维护和黑客攻击，并认为项目方会为自己负责，从而浪费时间窗口挽回损失。

再次重申，如果出现这种情况，请立即采取法律行动。同时，我们可以将USDT充值地址或交易记录移交给北京链安等专业机构，追踪链上资产流向，及时发现资产流向，协助公安机关打击犯罪分子，挽回经济损失。

**，当比特币、以太坊等虚拟货币价格飙升时，请大家保持冷静，避免“错过比特币，就不能再错过XX货币”的心态，贸然参与航空货币项目。毕竟，你想的是几倍、几百倍的收入，违法者盯着的是你手里的USDT本金！

如果您正在参与此类项目，或者已经逃离该项目，或者司法机关正在办理虚拟货币案件，请向我们提交相关项目概况和充值地址等信息。我们将用专业技术手段追查资金流向，尽可能挽回灾民损失。