2021年初，谁在控制比特币？

2021年初，谁在控制比特币？

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图片来源@视觉中国

截至记者发稿时，BTC/USDT交易对在交易所的硬币价格再次突破34000美元。近两个月来，比特币的资产价格一路飙升，导致整个全球加密资产行业的牛市回归。机构进入、共识强化、对冲套利、资产对冲、货币宽松、连接加密和传统金融市场的渠道增多等宏观环境都表明，比特币不再局限于小范围的资本博弈。

谁在控制比特币？谁是知名的利益相关者？谁从中得到最多？比特币芯片未来将继续以何种模式流动？人们一直在探索比特币的位置排名问题，但大多数答案都是过于陈旧的数据或不科学的维度设计，这使得人们很难获得有价值的参考。因此，链德特意写了一篇文章试图在此时回答这个问题。

首先，我们应该承认，由于加密资产的匿名性，任何“位置列表”都不可能*准确。原因有二：第一，很少有BTC大客户会将所有资产放在同一个地址，而且大部分都将资产去中心化在不同的地址；第二，虽然BTC链上的信息是透明的，但很少有BTC大客户会公布自己的BTC地址。因此，我们几乎不可能从链上的数据中知道谁是BTC的大持有者以及他们的真实身份。我们只会通过开放数据、自洽分析维度、行业走访等方式，尽**努力辨别真假，使表格相对准确。

根据以下三个维度排列BTC列表。三个主要维度是：1。机构或组织持有的BTC数量。2基于BTC链上单个存储地址的新余额进行排名。3自然人持有的BTC数量排名。

维度1：全球机构和组织BTC职位列表

首先，我们来看看联德公开数据综合分析中列出的十大比特币持有机构。我们会逐一分析。

BTC全球机构和组织职位列表

新数据显示，前十大机构的比特币总持仓量已达118.5万枚，占目前BTC发行量的6.37%。根据可以搜索到的数据，到2020年初，这10家机构的持仓量将达到47.8万个，一年内共增长60.6万个BTC。

数据研究过程

链找到了两个更权威的BTC职位排名（按公司和组织排序）网站，分别https://bitcoinfauseries.org/以及https://www.kevinrooke.com/bitcoin

比特币树收集全球40多家公司的BTC头寸，并附上数据来源。从网站上可以看到，数据更新时间大多中心化在2020年下半年，数据来源多为各家公司发布的报告。

另一个网站是凯文·鲁克。该网站的BTC大仓位名单收集了38个实体，包括个人和“其他”类别（如包*TC），除了以前网站的公司和基金。从灰*TC职位的数量来看，凯文·鲁克的网站更新得更快，也有一个来源供读者核实。

结合两家网站的数据，liandede排名BTC前10位（按公司和机构排序）。

BTC全球机构和组织职位列表

在凯文·鲁克的网站上，我们看到了“中国政府”和“美国政府”。两国政府的BTC头寸实际上是在两起非法案件中没收的资金。在42亿美元的传销计划中，中国政府没收了194000个BTC。据新浪财经12月1日报道，“这枚比特币已委托上柜公司进行现金处置。兑换成人民币后什么时候上缴国库，我不知道，但要看案件进展。可能是6个月前卖的。”

美国政府从黑市网站“丝绸之路”没收了近7万枚比特币，这些比特币本应在11月初转移到一个新地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。这个地址在职位上排名第五。截至记者发稿，比特币尚未移动或实现。

因此，我们把中国政府从表格中删除，保留了美国政府。

接下来，让我们逐一解释一下清单中的前十大控股实体。

1格雷比特币信托基金

首先，毫无疑问，格雷比特币信托公司****。从其新微博中我们可以了解到，截至2020年12月30日，格力比特币信托总规模已达160亿美元，约60.7万枚比特币，占BTC目前总流量的近3.26%。

相比之下，2020年初，格力BTC信托管理的资金规模仅为19.6亿。按照当时7500美元的货币价格计算，格力BTC今年年初的仓位约为26万，占当时BTC发行量的1.43%。2020年，灰位BTC增加34.7万个。

（数据来源：https://twitter.com/Grayscale/status/1214306695226306562)

两个一号楼

一号楼这是一家软件公司。为EOS开发而建立。Eosio是软件开发的主要贡献者。一号楼而EOS最出名的是在2018年6月至2019年6月之间的一年期代币众筹，共产生40亿美元。

尽管其他许多代币众筹交易面临严厉监管，导致罚款、终止活动，甚至还给投资者，但一号楼我们可以通过与美国达成和解来解决美国的监管成本问题。最终，SEC处以2400万美元的民事罚款，仅占众筹收入的0.6%。

一号楼比特币头寸的新数据来自雅虎财经（Yahoo Finance）2019年5月22日发布的题为“Thiel支持的加密初创公司支付6567%的回报”的报告据知情人士透露，一号楼该公司持有多达14万比特币，是原始加密货币的**持有者之一。该公司在一封电子邮件中表示，截至5月15日，随着今年比特币的反弹，上述加密货币因流动性造成的损失已经全部收回。”

连德DeFi现，一个月前，有网友在reddit上发问，“2019年一个街区据报道，它有14万个BTC。有人知道他们的冷钱包地址吗？如果它们现在拥有相同数量的BTC（2020年11月14日），那么它们的市值已经超过EOS。”

一位网友回答说：“现在BTC链上余额最多（14万）的地址属于火币的冷钱包，所以一号楼可能他们把BTC资产去中心化在不同的地址，或者余额不到14万。”

3包*TC

Wbtc是在以太坊网络上发行的比特币的衍生资产。可以理解为1 wbtc=1 BTC。这就像美元兑美元一样。Wbtc通过锚定比特币来实现价值传递，使比特币可以间接应用于以太坊网络。对于每个抵押给智能合约的比特币，将自动生成一个wbtc；相反，对于每个赎回的比特币，将销毁一个wbtc。Wbtc主要用于BTC持有者参与以太坊生态的DeFi项目。

Wbtc也与比特币价格飙升密切相关。流动性挖矿效应刺激了wbtc需求的增加，进而导致比特币需求的增加，从而增强了比特币在二级市场的购买效应，导致比特币价格的上涨。

所有wbtc协议的BTC托管地址也可以在wbtc官方网站上找到

截至记者发稿，wbtc协议中的比特币数量为113225.6419。

（数据来源：https://wbtc.network/dashboard/order-book)

Debank数据显示，2020年初，wbtc锁定的BTC数量仅为589个。在《2020年世界银行贷款协议》中，BTC的地位提高了190倍。

4微观策略

MicroStrategy incorporated是一家美国上市公司，提供商业智能、移动软件和基于云的服务。该公司由迈克尔·J·赛勒（Michael J.Saylor）和桑菊·班萨尔（Sanju Bansal）于1989年创立，开发用于分析内部和外部数据的软件，以做出商业决策和开发移动应用程序。

8月11日，MicroStrategy宣布已向比特币投资2.5亿美元；9月8日，MicroStrategy宣布已向比特币投资1.75亿美元，截至目前，公司对比特币的投资已达4.25亿美元；12月21日，MicroStrategy首席执行官迈克尔·塞勒（Michael Saylor）在twitter上宣布，MicroStrategy已购买约29646枚比特币有6.5亿美元现金。到目前为止，微战略BTC的总位置已经达到70470个。有趣的是，这一职位的当前价值约为20.44亿美元，而迈克尔·塞勒在其推特中特别指出，MicroStrategy只花了11.25亿美元购买这些BTC。

相比之下，在2020年初，没有microstratry投资比特币的消息。在2020年1月至6月期间，该公链搜索了“MicroStrategy”、“BTC”和“bitcoin”等词，没有发现任何有效信息。

5美国政府

丝绸之路是一个网上黑市，出售毒品、被盗信用卡甚至谋杀。2013年被美国政府关闭。丝绸之路的创始人在2015年被正式起诉，但留下了一个价值10亿美元的巨大谜团。国税局刑侦部门聘请第三方公司对丝绸之路的比特币交易进行分析，后来发现比特币的主人是一个名叫“X个人”的人，他从黑暗的互联网上入侵了比特币。

今年11月，这些资产被美国执法机构收缴并转移至以下地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。

图片来源：BBC News

6铸币股

Coinshares是欧洲知名的数字资产管理公司，拥有两个比特币基金：bitcoin tracker one和bitcoin tracker euro；。据coinshares官方网站显示，截至记者发稿，这两款产品管理的资产为18.43亿美元，合约金额为55797比特币。相比之下，根据其官方网站上的历史数据，2020年1月2日，coinshares两款产品管理的总资产为676万美元。加上当时的货币价格，签订了900个BTC合同。

（数据来源：https://coinshares.com/etps/x-provider/bitcoin-tracker-euro; https://coinshares.com/etps/x-provider/bitcoin-tracker-one)

7摄氏度

中心化放贷平台。简言之，它允许你借加密资产和赚钱。借出过程在应用程序上完成。Celsius的应用程序最多支持33种不同的加密货币。根据Celsius的官方网站，比特币的年化储蓄率为6.2%。目前，Celsius管理的总资产为48.33亿美元（包括BTC在内的所有加密货币）。不幸的是，该公链没有找到其BTC位置的确切数字，所以它选择使用凯文·鲁克网站上的数据。我们不知道年初的数据。

8Bitmex保险基金

简而言之，bitmex使用保险资金来避免交易员头寸的自动去杠杆化。Bitmex开发了一个保险基金系统，以帮助确保赢家获得预期利润，同时限制亏损交易者不断下降的负债。

当交易者持有未平仓杠杆头寸时，如果其维持保证金过低，其头寸将被迫平仓。与传统市场不同的是，交易者的盈亏并不能反映其在市场上持仓的实际价格。在bitmex上，如果一个交易者被迫退出，他的头寸相关权益将降至零。

Bitmex的官方网站显示，截至2020年12月30日，其保险基金持有的BTC总金额为37053。与2020年初的33491 BTC相比，bitmex在2020年购买了3500枚比特币。

9泰索斯基金会

Tezos是一个用于智能合约和分布式应用程序的分布式区块链平台。它通过众筹筹集了价值2.3亿美元的比特币和以太坊，成为历史上第二大加密货币众筹。

Tezos将公布基金会的半年度更新报告。在今年7月31日发布的新更新中，我们可以看到其BTC仓位为24518。新的半年报将很快更新。届时，链将必须更新其位置列表。

相比之下，2020年初，TeZOS基金会有31846个BTC头寸，这是BTC头寸中唯一的机构而不是上升。

10银河数码

银河数字是一家上市的加密货币投资银行，以区块链投资为主要业务，财务透明。它是由华尔街传奇对冲基金经理、亿万富翁迈克·诺沃格拉茨创立的。公司主营业务是为第三方投资者提供资产管理服务，如以基金形式募集资金。

根据其2020年第三季度报告，银河数码目前持有16402枚比特币，比年初增加了5000枚比特币。不过，由于其2020年第四季度的新报告尚未公布，暂时无法得知银河数码的新BTC职位数。更新后，链也将更新到此位置列表。

Galaxy digital一直致力于成为“加密货币领域的高盛”，Mike Novogratz是比特币的忠实信徒，经常在社交媒体上推广比特币。在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时，它甚至呼吁新投资者将净资产的2%至3%投资于比特币。

BTC维度平衡链地址列表：2

BTC单链地址平衡表

此表显示了BTC链上排名前十的钱包地址，其中三个是交易所的冷钱包地址，第六个是上述美国政府没收的比特币，而其他六个钱包所有者没有明确答案。

维度3:BTC自然人岗位列表

与公司不同的是，个人比特币仓位没有披露数据可查询，互联网上对大比特币仓位也有不同看法。以下是2020年4月travelbybit发表的题为“比特币十大亿万富翁”的文章中的数据。

1Satoshi Nakamoto（暂定为自然人）

中本是比特币开发者或团体使用的假名，也是比特币界公认的拥有最多BTC资产的个人。2013年，一位名叫“Sergio”的网友发表文章，猜测BTC创始人本聪拥有BTC的数量。文章指出，从2019年1月3日到2010年1月25日，中本网共挖矿出100万枚比特币。截至2021年1月4日，这些BTC的总价值约为318亿美元。而中本从未接触过这些比特币。

在比特币论坛上，有用户指出，中本拥有的比特币分布在1万至2万个BTC地址之间。

然而，值得注意的是，文章作者塞尔吉奥在文章中表示，他无法*确认这些BTC的拥有实体是Satoshi，但他可以肯定，这100万个BTC属于同一实体，而且该实体已从1号区块开始挖矿，其挖矿硬件性能与Genesis区块一致。

2温克莱沃斯兄弟

泰勒和卡梅隆·温克莱沃斯被称为温克莱沃斯双胞胎。他们是奥运会赛艇运动员和风险投资家，并于2002年初创办了一个名为connectu的社交网站。2008年，他们起诉马克·扎克伯格窃取他们的创意，因为扎克伯格2004年才创立了Facebook，这对双胞胎获得了6500万美元的和解费。后来，两兄弟开始投资比特币初创公司，比如比特币支付处理器bitinstant等。2014年，他们推出了加密货币交易所Gemini，允许用户买卖和存储数字资产。据说他们拥有的比特币在2013年占比接近1%，目前价值超过67.2亿美元。

3诺沃格拉茨

前对冲基金经理迈克尔诺瓦格拉兹（michaelnovagraz）在2007年和2008年被福布斯（Forbes）列为亿万富翁。他从一家投资公司退休前开始投资加密货币。他成为加密货币投资公司的首席执行官。早在2012年，他的净资产约为5亿美元。2017年，他提到自己持有比特币和以太坊20%至30%的财富，盈利超过2.5亿美元。有争议的是，他认为加密货币是一个泡沫，但他将继续投资于不同的加密货币。

4执行长拉森

克里斯·拉森是一位企业高管和天使投资人，他在硅谷与人共同创立了许多科技初创公司。他是ripple的联合创始人，ripple是一家旨在帮助促进银行利用区块链技术进行国际支付的公司。他的净资产约为85亿至70亿美元。

5约瑟夫·鲁宾

约瑟夫·鲁宾（Joseph Rubin）是一位企业家，他与人共同创建了ETHsuisse等公司，旨在扩展区块链数据库的功能。他还成立了consensys，一家为以太坊区块链开发区块链软件的公司。据《福布斯》报道，他的加密货币净值估计在10亿至50亿美元之间。鲁宾积极参与解决区块链行业治理问题的解决方案的开发。

6赵昌鹏（捷克）

赵昌鹏（社区代码CZ）是全球知名的加密货币交易所coin an的创始人兼首席执行官。赵昌鹏有计算机专业背景。在引入加密货币之前，他曾在东京证券交易所（Tokyo Stock Exchange）和彭博（Bloomberg）tradebook工作，开发与交易相关的软件。自2003年以来，他一直参与各种加密货币项目，包括担任okcoin的首席技术官。2017年，赵长鹏创立了coin an，并通过**代币发行募集了1500万美元。赵昌鹏在2018年福布斯“最富有的加密货币”排行榜上排名第三，2018年9月他的净资产估值为14亿美元。

7马修·罗斯扎克

马修·罗斯扎克是一位投资者和企业家。他声称自己是第一个将比特币授予理查德·布兰森和比尔·克林顿的人。他是私人投资公司tal capital的创始合伙人。该公司在区块链领域拥有20多个项目，如blockstream、civic和Factom。他的资产净值为8亿美元。

8安东尼·迪洛里奥

安东尼·迪洛里奥是比特币企业家和早期投资者。他是以太坊的联合创始人，从一开始就活跃在加密货币领域。在free talk live的播客中了解比特币后，他于2012年以9.73美元的价格购买了自己的第一枚比特币。他还投资了其他加密货币，如qtum、Weilian和zcash。《福布斯》估计，他2018年的净资产在7.5亿至10亿美元之间。

布莱恩阿姆斯特朗9

布莱恩·阿姆斯特朗是知名的加密货币CoinBase的联合创始人兼首席执行官。Coinbase于2018年10月**推出，募集资金3亿美元。Coinbase在2019年稳步增长，新增用户800万，自推出以来，该交易所已产生约20亿美元的交易费用。据《福布斯》报道，他的净资产约为10亿美元。

10布罗克皮尔斯

Brock PiERCe是一位企业家，他与人共同创建了区块链资本。2017年，该公司通过两家风险投资基金筹集了8500万美元。在2017年ICO热潮期间，皮尔斯推出了EOS，并筹集了7亿美元。这是自2017年以来知名的ICO项目。这个项目是皮尔斯和其他人共同创立的一号楼公司进行市场营销。2018年2月，《福布斯》杂志将皮尔斯列为“加密货币领域最富有的20人”。他的净资产从7亿美元到11亿美元不等。