中国币圈内的货币交易是否需要纳税？会不会涉嫌外汇管制

最近，很多人咨询虚拟货币是否有违反外汇管理规定的行为。这可能是因为本月初人民网区块链频道的三篇关于区块链和虚拟货币的文章。该系列的第三部分在币圈内被广泛传播。当时，很多人都把它推到火烧绿。也许艺术行业存在一些问题。我想仔细讨论一下。

注：本文相关标题和内容来自人民网

我们开门见山吧。

综上所述，第三条主要从收购虚拟货币、卖出和退市虚拟货币、交易服务虚拟货币三个角度分析了相关法律风险，

（1） 有合法的方式购买和持有；

（2） 在销售过程中，违法风险很大；

（3） 发送币以及组织和参与资金池的交易服务基本上是非法的。

代表币发行融资和交易服务

从第三点开始，政策禁止代表币发行融资和提供交易服务。这应该是圈内人士的共识。不用多说了。1994年以来，风向从未改变，“出口转内销”的做法更是引人注目。

至于涉及的罪名，文章基本上提到了。只是对洗钱罪、非法经营罪等一些相对不受欢迎、比较复杂的罪名认识上存在偏差。这可以从文章的其他部分看出。具体来说，霍小璐将改天再开一篇文章，这可以算是18日结束的2.0版文章《五大犯罪风险最有可能涉及特写圈》。

再说一次，任何收费都是好的。发行币用于融资和提供交易服务总是违法的。

销售币

我们来谈谈投资者最关心的“买币卖币”。让我们从文章中的“高风险卖出币”开始。

本文分为五种情况，包括逃税风险、外汇管制风险和洗钱风险。

让我们从逃税的风险开始。有些国家确实要求对利润进行纳税申报，比如虚拟货币交易。但在我国，霍小鲁认为暂时不用担心纳税问题。在中华人民共和国境内的纳税依据是币。虚拟货币主要以美元计价。如果要纳税，虚拟货币必须兑换成相应的美元，然后再兑换成币。在这个过程中，不仅涉及虚拟货币的定价问题，还涉及到变相与法国交换币的问题。这两点是94年文明秩序所禁止的。因此，在目前的政策背景下，纳税只是一个假设性的问题。如果申报属实，头痛的可能是税务部门。

让我们看看外汇管制的风险。或者从投资者的角度来看。我相信，在生活中，大多数投资者买卖虚拟货币都是同一辆币，所以他们不参与外汇管制。那么什么情况会违反相关外汇管理规定呢？如文中所述，只有当币有不同的买卖品种，且意图是以虚拟货币为中介进行换汇购汇时，才可能涉嫌违规。要想完全实现，就要看交易平台的风险控制设置和相关银行卡的本地KYC政策。但可以肯定地说，一旦出现非法交易，从本质上讲，平台的风险远远大于投资者的风险，这不仅可能是非法的，而且可能是犯罪。

**，洗钱风险。如前所述，笔者对洗钱犯罪的认识有点偏颇。笔者认为，“洗钱”一词在币圈子里并不新鲜，很多圈外人士也将“洗钱”一词与币圈子联系起来。许多被冻结的信用卡投资者也会因为他们的钱而遭遇黑钱。但要构成洗钱罪，需要满足两个基本条件，即明知是黑钱、帮助洗钱或转移。正如文章所说，只要将虚拟货币等资产转移到国外，如果来源合法，并不一定构成洗钱罪。

购买币

在本文的**，我们回到低风险的“收购虚拟货币”。

在司法实践中，有两种不同的声音。有的地区认为，国内任何一笔虚拟货币交易都是违法的，因为交易平台是违法的；有的地区认为，在自行承担投资风险的前提下，承认相关交易或委托投资。

这也导致了另一种现象。很多投资者被高利润诱使投资，一旦获利，就会止步不前。一旦他们赔钱，他们将要求法院裁定交易无效，并以虚拟货币交易违法为由返还本金。

从政策角度看，一般虚拟货币交易既不鼓励也不禁止。它只是提醒个人防范非法金融活动和被骗，强调要自己承担投资风险。