虚拟货币| | | | | | 2020年币圈法律事件年终回顾，2021年我们应该注意什么？

虚拟货币| | 2020 币圈年末盘点法律事件，2021年我们应该注意什么？

原版《小火法》《今日小火法》

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#虚拟货币

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官方说法是星期五上午上午。感兴趣的朋友可以喜欢本文末尾的代码。

–火的法则

注：本文**授权“武朔区块链”编辑转发。

2020年，一场流行病打乱了节奏，币圈可以说是跌宕起伏。

简要回顾2020年币圈五**律事件。

一个

F连接端

今年2月，春节后遗症仍在眼前，疫情恢复遥遥无期之际，张健的“fcoin真相”宣告了fcoin的正式终结，这一消息用自己的努力搅动了证券交易所的局面。

3000字，无数投资者被迫走出家门，走上**之路。（门户网站：fcoin关闭后如何**）之后，公安机关相继立案，案件进展缓慢。

今年年中，一些投资者将张建和北京博晨科技有限公司告上法庭，试图拿回投资款。此案已由宁波北仓法院移送北京朝阳法院审理。

两个

央行数字货币试点

今年4月，央行数字货币DC/EP中国农业银行内部试点的消息传出，圈内人士再次空前兴奋，误认为是重大利好消息。（门户网站：DC/EP 币圈须知）

随着DC/EP试点的深入开展，央行于10月发布了《中华人民共和国中国人民银行法（修订草案）》，征求社会意见。（门户网站：中国人民银行法币圈需要知道的事情）

草案再次强调了一个被重复了无数次的观点——中国法定货币只能是人民币，任何试图动摇或取代人民币的货币都是不能容忍的。

三

电报、普鲁索肯两大刑事案件

11月底，普卢索肯特大传销案的判决书出来了，涉案财产42亿美元上缴国库的消息，圈内人士一定还记得。（门户网站：为什么plutoken的无价财产没有归还给“受害者”

与普鲁索肯的“活力”相比，电报“极为低调”。作案手法与我们密切相关。利用第三方软件进行电报网上犯罪的整个过程，更具隐蔽性。核心犯罪分子利用自建的多个电报群，通过移动砖头套利，骗取受害人的以太坊。在收集了大量以太坊后，他们将其兑换成门罗硬币，然后提取现金。此案尚未生效，判决也未公布。

四

定格牌潮+破卡动作

冻结信用卡并不是什么新鲜事。一旦发生，人们仍然处于恐慌之中。破卡是一个很大的威慑力。（门户网站：深度解读“冻结卡”和“断卡”）

今年3月，东莞等地掀起首**规模冻卡潮。

今年9月，一股被称为史上最强的新一轮冻卡浪潮到来。

今年10月，公安部宣布将开展“破牌”行动。对出租、出售、出借、购买公安机关认定的银行账户、支付账户及其相关组织者的单位和个人，以及伪造他人身份、虚构**关系开立银行账户、支付账户的单位和个人，对其银行账户内的非柜面业务和支付账户全部业务实行停业整顿5年的纪律处分，不得为其开立新账户

去年12月，**人民法院、**人民检察院、公安部、工业和信息化部、央行联合下发文件，重申破卡决心，强调从严惩处。

五

大交易所调查

在第四节，这个圈子并不太平。

今年10月，OK创始人被公安机关带走协助调查。门户网站：《疯狂传》的监控驻地是什么

去年11月，据说火币的高管被带走协助调查。

货币退出引发的危机更具自我威胁性。

随后，公信宝创始人实施开设赌场罪，将币圈的犯罪风险推上了一个新台阶。门户网站：开设赌场或成为比特币高风险犯罪隐患

2021币圈应该注意什么？

一个

监管压力大

断卡将继续。无论是去年12月新下发的《关于依法严厉打击和惩治非法买卖电话卡、银行卡行为的通知》，还是目前司法机关的处置，监管部门打击的决心都是极其坚决的。此外，电信网络犯罪特别是跨境犯罪高发，经营点的流动也逐渐从传统模式转向虚拟货币产业。一些人甚至抱着“黑吃黑”的心态，企图在中短期内获利，这种心态短期内不会改变。门户：什么在运行

与之相关的是，冻结卡的形势依然严峻。一旦发生电信网络犯罪，大量资金流动迅速，冻结卡是追赃最基本的措施。特别是在公安机关中心化力量开展专项行动的时候，大规模的冰冻潮几乎不可避免。（门户网站：在断卡作用下解冻时要注意的事项之一）

两个

犯罪风险向下游犯罪转移

传统的虚拟货币产业犯罪风险仍然离不开五大罪名。如果您感兴趣，可以跳转（门户网站：币圈5刑事风险）

然而，时过境迁，虚拟货币行业已不再是简单的欺诈行为。随着关注度和理解度的提高，以及区块链的技术特点，该行业正逐渐被犯罪分子利用转移赃款等渠道。

在公安部打击跨境赌博、电信诈骗的背景下，有两项罪名需要引起更多关注：帮助信息网络犯罪、掩饰、隐瞒犯罪。此外，鉴于行业特点，极有必要避免以共犯的形式参与其他犯罪活动。

关键是要提醒，在严厉打击期间，一定要有定罪要件的泛化，也就是说打击范围会扩大，所以一定要提高警惕。

三

国内合规或任重道远

这分为两个层次，一个主要是针对企业，另一个主要是针对个人。

对个人来说，这是“或是一个很长的路要走”。在短期内，以美元兑美元的虚拟货币交易方式难以获得监管机构的认可。个人之间的虚拟货币交易既不违法，也不受长期保护。在这样的状态下，一切都只能以司法判决为指导，但各地的做法不尽相同，这是不争的事实。留意**进展。

对于企业来说，这是“或重责任”。与钱有关的企业，不仅是企业本身，还有高管自身的行为，都有可能走在红线的边缘。一般来说，刑法对单位犯罪实行双罚制，既处罚企业，也处罚主要负责人和**管理人员。下半年，一些检察机关开始探索企业犯罪合规性与认罪惩不起诉制度相结合，这或许是一个很好的信号。及时建立刑事守法制度，利大于弊。

所谓法律的突然变化，就是因为法律的突然变化。只有掌握有效的信息动态，充分利用专业优势，才能走一步、看三步、想五步。在2021年，我祝大家在这个圈子里一切顺利。