2020年币圈“兴盛”的“帮扶信任罪”是什么？散户投资者也应该小心

一张6013圈的冻卡，老款正常，解冻过程也大致相似。但是，不同地区的公安机关难免有一些地方特色。

例如，一些地区会要求被冻结的朋友签署“告诫信”或“纪律处分信”等类似的名字。只要你签了字，大约一两周后就会解冻。

这本书的内容是什么？不同地区的情况略有不同。总之，让我告诉你，你的卡被用于网络犯罪，可能涉及一系列指控，包括相关指控和刑期。**，他说，如果他第一次想到这件事，他不会受到惩罚，但如果类似的事情再次发生，将直接依法处理。

很多被冻住的朋友，被密密麻麻的文字吓坏了，甚至看不到具体的内容，于是不假思索地签了字；还有的，急于解冻，被迫签字。

“训诫书”的影响是什么？最直接、最潜在的责任风险是帮助信息网络犯罪活动，其危害远远大于网络传播的信用风险。

说到“帮助信息网络犯罪”，可以说是2020年突然流行起来的犯罪之一。惩罚的对象是为网络犯罪活动提供帮助的人。典的帮助行为是提供银行卡作为转账赃款。一经查实，**刑罚为三年有期徒刑。

众所周知，很多犯罪分子利用虚拟货币交易洗钱，我们的政策不鼓励普通的虚拟货币交易。因此，很多地区特别是边远地区的公安机关自然认为，如果银行卡因虚拟货币交易而被冻结，不可能不知道是黑钱。

但是，公安机关在办案时总是要处理证据。要构成“帮助信息网络犯罪”，前提是“明知他人利用信息网络实施犯罪”；。问题在于知道得多；。如何证明你意识到这一点在实践中是非常困难的。因此，法律规定了一种情况，如果相关行为在被监管部门告知后仍在进行，可以推定其知情。

这是《劝诫书》背后**的意图用来推断知识。也就是说，根据告诫书，如果下一次6012交易或账户获得黑钱，可以直接推定其是在帮助他人实施网络犯罪。

有人可能会说，那些在清朝的人是自洁的。如果他们是无辜的，就没有必要担心上述问题。但从某种意义上讲，侦查权是非常强大的。有了最初的怀疑和签署的警告，以一种更英雄的风格去检查区域还是可以的。即使嫌犯最终能够清白，也可能吃了不少苦头。此外，币圈冻结卡是一种普遍现象。很难保证不会被无辜牵连，多次被冻结。

然而，今年严厉的处罚措施伴随着潜在的风险。所谓“断卡”，即出租、出售、出借、购买银行账户或支付账户及相关组织者的单位和个人，以及以他人身份或虚构**关系开设银行账户或支付账户的单位和个人，五年内不得对其进行新开户、不开户的处罚。

12月16日，**人民法院、**人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合下发了《关于依法严厉打击和惩治非法买卖电话卡、银行卡行为的通知》，其中再次重申了进一步推进“破牌”行动的决心，严厉打击非法买卖“两张牌”的违法犯罪活动。通知还要求犯罪分子主动投案，2021年1月15日前拒不投案的，将从重处罚。