研究：到2020年，比特币犯罪所得的至少13%将通过私人钱包转移

根据区块链分析公司椭圆（Ellivation）发布的一项研究，到2020年，比特币犯罪所得的至少13%将通过私人钱包转移，高于2019年的2%。

在一份题为“加密资产中的金融犯罪类”的报告中，椭圆曲线公司的联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊博士指出，到2020年，通过私人钱包洗钱的比特币的价值超过1.6亿美元，这来自于黑暗的网络市场、**和其他类的欺诈。

罗宾逊强调了最**的加密货币相关事件之一：7月的twitter黑客攻击事件，黑客控制了社交媒体平台上130多个知名账户，通过部署的欺诈活动收集比特币，并通过芥末钱包洗钱。

报告中引用的另一个例子是9月份亚洲交易所kucoin被盗的2.8亿美元加密货币，分析显示，芥末钱包再次被用来混合部分被盗资金。

据介绍，目前隐私钱包已成为犯罪分子洗钱的新工具。

罗宾逊博士说，在过去的几年里，犯罪分子已经从混音器转向了私人钱包。混音器是一种允许用户存储比特币并从pol中提取不同比特币的服务，打破了区块链的轨迹。

在某些情况下，搅拌机的供应商，如helix，因违反反洗钱条例而被罚款数百万美元。罗宾逊博士对私人钱包给出了自己的看法：

隐私钱包帮助用户实现隐私。使用混合器或隐私钱包是完全合法的，金融隐私是任何开放社会的基础。

然而，区块链数据显示，犯罪分子已迅速使用这一新工具，这对寻求打击涉及加密资产的金融犯罪的监管机构、执法和合规专业人士来说是一个日益严峻的挑战。

2020年12月3日，Chain*ysis的一项研究显示，今年以来，黑暗网络市场的收入已超过2019年创纪录的8亿美元。交易中最常用的加密货币是比特币、比特币 cash、莱特币和USDT。

作者：Amy Liu；