为什么开设赌场犯罪成为中国币圈的高风险？如何预防？

摘要：今年，中国公安部严厉打击跨境赌博和电信诈骗，中国币行业因被犯罪分子用作进出资金的渠道而受到严厉打击。在具体层面，一是公链上的赌博app；二是为网上赌场提供加密商品交换币和OTC服务。

**刑事律师指出，为网络赌博提供技术支持、融资渠道、广告服务等也可以参与犯罪；专业人士应避免侥幸心理，加强警惕和研究，避免以共犯或下游犯罪的形式参与其中。

注意：本条**授权quot；wushuo区块链进行编辑和转载。

近日，有消息称，开设赌场罪或6013圈高危犯罪在网上流传开来。

主要有两个原因：一是巩新堡创始人因开设赌场被判刑；另一个传闻是，近期山西省交易所涉嫌罪名也与开设赌场罪有关。

我不知道山西是不是真的。让我们来看看公信宝创始人建立赌场的情况。

根据司法文书网的***息，简要介绍案件事实。S公司主要开发了一个小程序，包括一些赌博游戏，用户可以用虚拟币芯片下注。随后，s公司在g公司开发的app mall中推出了这个小程序，g公司将收取虚拟币金额的1%。A为S公司股东，B为S公司副总裁，C为G公司实际控制人。

注：内容来自司法文书网站

开赌场是什么罪？刑法规定的表述非常简单，开设赌场的，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；hellip；，也许是因为我们认为这四个字很容易理解，字面意思也可以。

早期刑法只规定赌博罪，包括聚众赌博、以赌博为业、开设赌场三种情形。后来，理论界和实务界都认为开设赌场的危害远远大于其他两种情况。法律修改时，开设赌场罪被单列；。除基本句外，增加了一句。情节严重的，很高可处十年有期徒刑。

然而，对于“开设赌场”的定义一直没有明确的意见。因此，赌博罪与开设赌场罪在实践中界限不清，定罪争议不断。当然，这也给防守留下了一些空间。

随着互联网的兴起，许多赌场已经从线下转到了网上。为了打击网络赌博，2010年对网络赌博有了明确的界定，基本上以赌博网站及其周边地区为中心；。有四种情况

（1） 建立赌博网站，接受投注；

（2） 建立赌博网站并提供给他人组织赌博；

（3） **赌博网站，接受投注；

（4） 参与赌博网站分红。

今年，公安部重点打击跨境赌博和电信网络诈骗两大打击。

注：图片来源于公安部官方网站

根据新的司法解释和司法实践，所谓的“网上赌场”远不止限于赌博网站，还包括申请甚至微信群。相关行为不仅包括设立、开发和**，还包括购买和租赁。

注：内容来自很高法院官方网站

另外，如果明知是赌博网站，办理赌博手续等，提供相关服务或帮助可能构成开设赌场罪。有三种情况

（1） 提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通信传输通道、软件开发、技术支持等服务；

（2） 提供资金支付结算服务；

（3） 提供广告、会员发展及其他服务。

在简单介绍开设赌场罪之后，我们可以谈谈币圈的犯罪风险。首先，明确重大前提，即所谓风险，即排除恶意违法行为等完全犯罪行为。

币圆中经常出现一种现象。当一个犯罪在短时间内反复出现时，被认为是一种新的钱包犯罪，表现出些许惶恐。事实上，事实并非如此。几乎没有新的指控。它们都是现成的。其中一些已经存在多年了。频率高的原因可能是中心化整治的严厉打击，或者行业发展到一定程度。所谓的刑法可能不适用。

在实践中，往往会出现另一种情况，甲、乙的犯罪行为相同或相似，但最终定罪的却是丙、丁，看似同一行为与不同罪名之间有很大差距，但实际上都是基于同一刑法理论和逻辑。如果过程稍微复杂一点，我就不多说了。总之，对具体犯罪的研究，尤其是在专业性不强的情况下，不一定意义重大。

回忆起当时在检察院，**说犯罪手段层出不穷，但刑法并没有增加太多罪名。为什么？因为刑法注重“渗透性”，即透过现象看本质，把握重点。无论犯罪手段多么花哨复杂，眼睛都不会迷糊。币圈的业务发展似乎日新月异，但其背后的逻辑始终在变化，这是一个事实。

币圈所谓高风险犯罪风险的核心不是开设赌场罪或具体犯罪，而是更多地避免以共犯或下游犯罪的形式参与其中。如何理解这种说法？有两种含义。首先，常识会知道这是一种违法犯罪行为。明知故犯，接受惩罚，迟早会发生的。无论是开设赌场、传销还是集资诈骗，我们都不需要太多地理解犯罪的含义，以不知道这是犯罪为由争辩也是没有用的。其次，由于某些众所周知的原因，币圈子如果为某些犯罪活动提供外围服务和协助，也可能构成犯罪。这种共犯由于属于共同犯罪，可以构成与上述犯罪活动相同的犯罪；也可以因为是下游犯罪而构成另一犯罪。

因此，单从刑事合规的角度来看，与其研究大量的单一罪名，不如从币圈的特点和实际的经营场景来分析哪种经营风险过高，哪一种更容易成为违法犯罪的某个环节或手段，进行事前合规防范，隔离风险，效果可能会更好。（头像来自《欧洲商业评论》）

参考：开设赌场罪已成为6013圈高风险公信宝创始人的判决书披露，他受到牵连