加密货币交易标准化或带来新一轮“行业洗牌”？

编者按：本文来源于golden finance，经《每日星球报》授权转载。

对于加密货币交易而言，在2020年**一个季度发生了许多意想不到的事情，这也使得越来越多的人开始关注“标准化问题”。

首先，Arthur Hayes（首席执行官）、Benjamin Delo和Samuel reed（CTO），加密货币衍生品交易所bitmex的联合创始人，以及Gregory业务开发主管；这四位Dwyer提起刑事诉讼，指控他们违反了《银行保密法》，运营未注册的交易平台和相关KYC以及反洗钱（AML）法规。Samuel reed于10月1日在马萨诸塞州机场被直接逮捕。

随后，加密货币交易所okex在10月中旬“突然”宣布暂停取币，声称公司部分私钥负责人配合公安机关调查，目前处于失联状态，导致无法完成授权。随后，财新网披露，奥克斯创始人**行就是奥克斯公告中所谓的“配合公安机关侦查”。另据报道，徐兴兴一周前被警方带走。然而，11月20日，徐静蕾终于出现在朋友圈，并宣布复出。同时，他还对司法机关公正、高效、专业办案，做到真相大白、公平合理表示感谢。

此外，本月初，也有传闻称火币高管正在配合警方调查。不过，随后火币的官方公告称，平台运行正常，用户资产安全，交易、收费、取款均正常运行。火币始终坚持“用户至上”的原则，全面保障用户资产安全，继续朝着“全球化、标准化、专业化、多样化”的目标努力。

从上述一系列事件可以看出，监管机构之所以关注交易所，是因为交易所是加密货币市场发展的重要组成部分。比特币诞生12年来，交易所早期野蛮成长所带来的问题逐渐暴露，交易所停产停业的消息也更加频繁。因此，监管机构最重要的工作就是确保交易所健康有序地发展，并采取一些**的合规措施，防止不当交易。

一般而言，我们将分析加密货币交易所是否普遍遵守“了解你的客户”（KYC）、反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）等合规措施，并提高账户/钱包的安全性，以及它们对加密货币市场及其参与者的影响程度。然而，通过一系列的数据分析，似乎没有那么多的加密货币交易所能够符合“无KYC、无加密货币存款、无现金取款和交易”的要求。一些加密货币交易所可能只有某些KYC合规策略，而其他交易所则选择在不同阶段实施不同的合规策略。

目前，大多数加密货币交易所缺乏足够的背景调查，只能采取“反应性方法”来遵守监管合规要求。只有少数大加密货币交易所能达到上述标准。而且，目前只有少数加密货币交易有能力投入大量成本建立交易行为监控系统，并随时准备与监管部门妥善处理，确保其平台上不存在违法行为。

目前，加密货币交易有几个方向可以满足监管合规要求，包括：申请许可证、收购或在本地网站结算，以及与第三方合作。对于加密货币交易所来说，合规是稳定士气的唯一途径。此外，从比特币的收益趋势可以看出，投资者仍然愿意相信那些合规措施完善的加密货币交易所。尤其是随着用户市场的恐慌情绪逐渐消散，他们将重新向最安全、最值得信赖的加密货币交易所注资。

不得不说，加密货币交易所只有找到“合规”定位，才能给投资者带来更多的安全感。大加密货币交易所之所以能在业内起到“头效应”，正是因为它们的合规性，这肯定是未来必然的趋势。

合规将促进加密行业的规范化，也将带来新一轮加密货币交易所的“行业重组”，即那些不重视合规、不符合监管要求的交易所，缺乏合规性的技术积累和业务创新能力必然会被市场淘汰，而在加密市场上坚持原则的交易所终将取得一定成效，甚至可能给整个行业带来积极的变化，促进加密技术的长期、良性发展市场。