最近一个月以来，币市行情大好，加密资产BTC、ETH等都在猛涨，场内既得利益资金出场、场外资金进场博利，这时候场外交易至关重要，交易所的OTC交易对于大多数人来说承担着交易枢纽的作用。就在这段时期，却 有一批火币用户与商家遭了殃，他们的银行卡等被冻结
最近一个月以来，币市行情大好，加密资产BTC、ETH等都在猛涨，场内既得利益资金出场、场外资金进场博利，这时候场外交易至关重要，交易所的OTC交易对于大多数人来说承担着交易枢纽的作用。就在这段时期，却
有一批火币用户与商家遭了殃，他们的银行卡等被冻结，
资金被封锁很可能错过这轮牛市。
面对漫天遍野的实锤，
火币七爷
坐不住了，
发博称：打击黑产是一项长期而坚决的斗争。
黑产带来的交易量是对行业的污染，对正常用户的侵犯，不要为了获取市场丧失底线。七爷这番话看似正常，实则牛头不对马嘴。看似是对黑产亮剑，实际上是在推卸责任。
告诉悲惨的被冻卡者，你们被冻卡与火币无关，你们自身有问题才会导致被冻卡，麻烦不要来碰瓷火币！
火币
甚至
动用大量的媒体资源来为自己的责任洗白
，在金色财经上动用大量的KOL资源进行PR稿件的群发，妄图掩盖被冻卡事件的负面影响。火币的PR稿件中，将所有的冻卡用户划分成黑产用户，势单力薄的用户在家大业大的火币面前毫不起眼，火币妄图使用一切动用的力量将冻卡事件的原因推给用户。
火币此举，直接向币圈一众大佬开战，这或许火币自己都没想到。世界各国对于黑产的监管与处理都十分严格，火币此举将平台**大佬级用户推上风口浪尖，别人自然不能答应这样的抹黑，
火币偷鸡不成蚀把米，
失去了用户依赖的同时还将失去巨鲸用户。
据区块链安全团队 PeckShield 旗下数字货币资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示，仅 2020 年上半年，包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的加密货币地址，共计流入数字资产交易所 13927 笔高风险资产，合计 14.7 万个 BTC（时价折合近 14 亿美元，98 亿元）。CoinHolmes 的数据还追踪到，赃款主要流入到币安、火币等交易所。
整个6月，CoinHolmes 统计了 101 起⿊客攻击事件，共计赃款 25.91 亿美元，其中⾄少 1,482 万美元已经流⼊交易所；此外，还有 32 个包括 TokenStore、PlusToken 等在内的理财钱包或资⾦盘诈骗案件。当然，⿊客攻击和资⾦盘只是统计⾼风险地址中的⼀部分。
CoinHolmes 将涉及赃款较多的交易所进行了统计，具体如下：
2020上半年，赃款流出交易所情况（图片来源：PeckShield）
如图所示，币安在黑钱流出中高居第一，火币流出为第二，这两者就是币圈当前洗黑钱最“便捷”的地方，火币何来黑产与自己不相关的言论出现？火币与币安算是同流合污，共占黑钱市场头部。
这部分黑钱的交易，给火币带来了丰厚的利润
，要不是
火币的默许，火币怎么如此轻易让黑钱出场，
并害的用户被冻卡？从火币的价值观便可以看出，他们才不管洗黑钱是犯法的，只要自己的腰包鼓鼓。
火币的主体不在国内，便敢胆大妄为，践踏法律尊严给洗黑钱提供温床。但众所周知，火币的主要客户群体还是国人，然而火币毫无下限，并不打算对资金盘受损国人利益负责，如果火币可以拦截住这部分赃款，或许能让投资人减少损失。而
火币的做法是容许Plus Token的资金在火币被变现，让罪恶的萌芽在火币生根发芽，最终导致赃款被变现，让坏人受益。
用户逃过了312的暴跌，好不容易迎来了牛市，却因为火币方面自身风控的原因，导致被冻卡，真是冤枉极了，而火币丝毫没有认错的迹象，反而怪罪给用户是黑产，用户内心的冤枉隔着屏幕都能感受到了。此次冻卡事件的影响还在发酵，冻卡事件波及的数百投资人需要团结起来形成**联盟，单靠个人的能力是很难**成功的，
团结力量大，一起向有关部门举报立案，火币迫于压力一定会给出大家一个满意的回复的。
2018年，CCTV2在《联播调查·三问区块链》中，报道了国家互联网金融风险分析技术平台。它可以监测多个数字货币交易平台。
火币的相关洗黑钱一定早已被监管层面关注，冻卡只是结果，而且这一切刚刚开始。
火币在洗黑钱领域的不作为，甚至成为了相关帮凶
。火币冻卡潮的来临，自己的原因**。而相关的负面影响也转嫁到了用户身上，即使被解冻，用户资金或冻结半年以上，此轮比特币上涨的福利无福消受也就算了，要是影响到了用户的个人生活，火币的罪责可太坑了，正是火币的不作为，导致用户利益受损。
“在OTC行业，还有一部分交易所为了利益铤而走险，主动为犯罪分子提供服务。”“参与洗黑钱，主要涉嫌洗钱罪。”“中国刑法规定，犯洗钱罪，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。此外，违法所得将被没收，并处以洗钱数额5%以上、20%以下的罚金”。上海德勤律师所的朋友说。
希望火币和火币高管引以为戒，别等进去了再追悔莫及！
