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火币七爷:你冻卡你活该,你就是黑产

最近一个月以来,币市行情大好,加密资产BTC、ETH等都在猛涨,场内既得利益资金出场、场外资金进场博利,这时候场外交易至关重要,交易所的OTC交易对于大多数人来说承担着交易枢纽的作用。就在这段时期,却 有一批火币用户与商家遭了殃,他们的银行卡等被冻结
最近一个月以来,币市行情大好,加密资产BTC、ETH等都在猛涨,场内既得利益资金出场、场外资金进场博利,这时候场外交易至关重要,交易所的OTC交易对于大多数人来说承担着交易枢纽的作用。就在这段时期,却
有一批火币用户与商家遭了殃,他们的银行卡等被冻结,
资金被封锁很可能错过这轮牛市。


(用户5万USDT被冻)
火币七爷:你冻卡你活该,你就是黑产
(大V朋友700万被冻)


面对漫天遍野的实锤,
火币七爷
坐不住了,
发博称:打击黑产是一项长期而坚决的斗争。
黑产带来的交易量是对行业的污染,对正常用户的侵犯,不要为了获取市场丧失底线。七爷这番话看似正常,实则牛头不对马嘴。看似是对黑产亮剑,实际上是在推卸责任。
告诉悲惨的被冻卡者,你们被冻卡与火币无关,你们自身有问题才会导致被冻卡,麻烦不要来碰瓷火币!

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(火币七爷微博回复)


火币
甚至
动用大量的媒体资源来为自己的责任洗白
,在金色财经上动用大量的KOL资源进行PR稿件的群发,妄图掩盖被冻卡事件的负面影响。火币的PR稿件中,将所有的冻卡用户划分成黑产用户,势单力薄的用户在家大业大的火币面前毫不起眼,火币妄图使用一切动用的力量将冻卡事件的原因推给用户。

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火币此举,直接向币圈一众大佬开战,这或许火币自己都没想到。世界各国对于黑产的监管与处理都十分严格,火币此举将平台**大佬级用户推上风口浪尖,别人自然不能答应这样的抹黑,
火币偷鸡不成蚀把米,
失去了用户依赖的同时还将失去巨鲸用户。

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(楼霁月朋友圈吐槽火币)

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(火币商家社群吵翻了)

火币历来黑钱泛滥,黑产重镇


据区块链安全团队 PeckShield 旗下数字货币资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示,仅 2020 年上半年,包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的加密货币地址,共计流入数字资产交易所 13927 笔高风险资产,合计 14.7 万个 BTC(时价折合近 14 亿美元,98 亿元)。CoinHolmes 的数据还追踪到,赃款主要流入到币安、火币等交易所。

整个6月,CoinHolmes 统计了 101 起⿊客攻击事件,共计赃款 25.91 亿美元,其中⾄少 1,482 万美元已经流⼊交易所;此外,还有 32 个包括 TokenStore、PlusToken 等在内的理财钱包或资⾦盘诈骗案件。当然,⿊客攻击和资⾦盘只是统计⾼风险地址中的⼀部分。


CoinHolmes 将涉及赃款较多的交易所进行了统计,具体如下:

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2020上半年,赃款流出交易所情况(图片来源:PeckShield)


如图所示,币安在黑钱流出中高居第一,火币流出为第二,这两者就是币圈当前洗黑钱最“便捷”的地方,火币何来黑产与自己不相关的言论出现?火币与币安算是同流合污,共占黑钱市场头部。
这部分黑钱的交易,给火币带来了丰厚的利润
,要不是
火币的默许,火币怎么如此轻易让黑钱出场,
并害的用户被冻卡?从火币的价值观便可以看出,他们才不管洗黑钱是犯法的,只要自己的腰包鼓鼓。

火币的主体不在国内,便敢胆大妄为,践踏法律尊严给洗黑钱提供温床。但众所周知,火币的主要客户群体还是国人,然而火币毫无下限,并不打算对资金盘受损国人利益负责,如果火币可以拦截住这部分赃款,或许能让投资人减少损失。而
火币的做法是容许Plus Token的资金在火币被变现,让罪恶的萌芽在火币生根发芽,最终导致赃款被变现,让坏人受益。


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用户逃过了312的暴跌,好不容易迎来了牛市,却因为火币方面自身风控的原因,导致被冻卡,真是冤枉极了,而火币丝毫没有认错的迹象,反而怪罪给用户是黑产,用户内心的冤枉隔着屏幕都能感受到了。此次冻卡事件的影响还在发酵,冻卡事件波及的数百投资人需要团结起来形成**联盟,单靠个人的能力是很难**成功的,
团结力量大,一起向有关部门举报立案,火币迫于压力一定会给出大家一个满意的回复的。

2018年,CCTV2在《联播调查·三问区块链》中,报道了国家互联网金融风险分析技术平台。它可以监测多个数字货币交易平台。
火币的相关洗黑钱一定早已被监管层面关注,冻卡只是结果,而且这一切刚刚开始。

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(来源于央视)


火币在洗黑钱领域的不作为,甚至成为了相关帮凶
。火币冻卡潮的来临,自己的原因**。而相关的负面影响也转嫁到了用户身上,即使被解冻,用户资金或冻结半年以上,此轮比特币上涨的福利无福消受也就算了,要是影响到了用户的个人生活,火币的罪责可太坑了,正是火币的不作为,导致用户利益受损。

“在OTC行业,还有一部分交易所为了利益铤而走险,主动为犯罪分子提供服务。”“参与洗黑钱,主要涉嫌洗钱罪。”“中国刑法规定,犯洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。此外,违法所得将被没收,并处以洗钱数额5%以上、20%以下的罚金”。上海德勤律师所的朋友说。

希望火币和火币高管引以为戒,别等进去了再追悔莫及!
温馨提示:

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文章链接:https://www.btchangqing.cn/144208.html

更新时间:2021年01月07日

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