最后害怕了？Coin security已经开始禁止美国用户访问其交易平台

据国外媒体报道，加密货币交易所binance已经开始阻止美国用户访问其交易平台。根据该网站获得的一封电子邮件，coin正在指示居住在美国的用户在90天内完成取款。但“有趣的是，coin an早在2019年9月就宣布将停止向美国居民提供服务，但在一年多之后做出这样的举动似乎令人费解。

根据区块，加密货币交易所coin security于2019年7月**公开宣布，将于当年9月停止向美国居民提供服务。不过，到目前为止，该交易所仍在有效地允许美国用户访问其交易平台。据记者实际了解，美国居民只需点击硬币证券交易平台上的“我不是美国人”选项，就可以进入Binance.com网站直接开户，整个过程没有其他障碍。

据报道，coin an正在根据用户的IP地址向美国居民发送电子邮件，这似乎是“阻止美国用户”的重要一步。根据从区块获得的相关电子邮件内容，可以看出：

“我们注意到，您的账户之前所连接的IPI地址与美国有关，我们无法按照规定向美国公民或居民提供服务。如果您是美国公民或居民，请在90天内转移您账户中的资产。你可以考虑使用比朗斯.us或其他美国加密货币交易平台。”

据coin security客户支持团队的一位成员说：

“一旦coin security的系统检测到帐户的访问权限或电子邮件中提到的相关问题，通知就会发送给用户。”

钱安最近有麻烦吗？

事实上，此举并不令人意外，因为不久前，美国政府对加密货币衍生品交易所bitmex提起了双重诉讼。

10月初，美国检方指控包括加密货币衍生品交易所bitmex创始人和高管在内的4人未能采取足够措施防止洗钱。美国司法部指控阿瑟·海耶斯（Arthur Hayes，CEO）、本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel reed，CTO）于2014年共同创立了bitmex，并指控他们的第一名员工、后来的业务发展主管格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer）违反了《银行保密法》并与其合谋。司法部说，里德在马萨诸塞州被捕，而其他被告则逍遥法外。无法立即确认被告的律师身份。Arthur Hayes是bitmex的CEO，Samuel reed是CTO。根据法庭文件，几名被告意识到，由于bitmex为美国客户服务，因此应实施反洗钱计划，包括“了解客户”（KYC）要求。但检方表示，被告反而采取了“平权措施”逃避要求，包括将bitmex及其分支机构合并到塞舌尔，他们认为那里的规定不那么严格。美国商品期货交易委员会（CFTC）再次提起民事诉讼，要求终止bitmex在美国的商品衍生品业务。

11月初，bitmex母公司HDR global trading的发言人表示，交易所加速用户认证计划的第一部分已经完成，证实目前绝大多数用户已经完成验证。在10月21日消息传出前，bitmex曾在公告中宣布，将加快引入强制性用户认证，以应对监管。根据公告，用户需要在11月5日00:00（北京时间11月6日8:00）前进行验证。从12月4日起，用户在没有完成身份验证的情况下将无法从其bitmex帐户中提取资金。

此外，bitmex的竞争对手、加密货币衍生品交易所deribit也将要求所有用户在今年年底前完成认证（deribit已阻止美国居民基于IP地址访问其交易平台）。

从上述情况来看，硬币安全的做法似乎是为了避免受到监管机构合规要求的审查。金融监管机构9月发布的一份调查报告表明，该公司的核心业务监管部门（FATF）曾打算在该报告中绕开另一份调查报告。

此外，最近，《福布斯》还发表文章揭露了coin security逃避监管的计划，指出coin an通过设立一家名为“太极”的子公司欺骗了监管机构，然后秘密从美国加密货币投资者那里获取了大量利益。值得一提的是，硬币安全还明确要求用户“战略性地”使用虚拟专用网（VPN）掩盖交易员的具**置，以避免受到美国证券交易委员会和纽约金融服务部的监管审查。除了在币安网站上提供虚拟专网指南外，赵长鹏还多次主张利用虚拟专网来掩盖用户的位置。

另一方面，这种货币安装在美国当地的加密货币交易所比朗斯.us虽然已经推出一年多，但与其核心交易平台相比，这家“美国分公司”的交易量只是杯水车薪。

根据泄露的“太极”文件，硬币安全战略计划中列出的最重要目标之一可能是在一页的底部插入一条指令，“太极”子公司最终将为母公司服务，在“太极”子公司任务完成后，币安将以象征性的价格收购美国业务，从而使币安能够根据市场领先地位再次接管业务。