美国司法部没收10亿美元BTC！

本周，比特币富豪榜第四个地址转出的价值10亿美元的比特币实际上被美国司法部查封。

撰稿人：张改娟

北京时间11月4日凌晨消息，第四大比特币富豪榜上超过10亿美元的巨额资产被“洗劫一空”。

一时间，暗网丝绸之路的供应商或创始人转移资金，来源于丝绸之路，钱包档案的密匙被破解。昨天，美国司法部澄清，这批财产属于“丝绸之路”创始人，被神秘人“X”偷走，目前已被执法机构查封。此外，司法部还试图没收这些资产。毫无疑问，执法机构周三查获的加密货币是美国有史以来查获的**的加密货币。

那么，执法部门是如何找到这些比特币的呢？神秘的“X”是谁？这些资产占佣金收入的多少？没收后，司法部将如何处理这些资产？在回答这些问题之前，让我们先来看看这个问题的原因和后果。

美国司法部从神秘人“X”手中查获10亿美元比特币

这枚大比特币及其分叉硬币的扣押始于11月5日美国加州北区检察官戴维·安德森提起的民事诉讼。

诉讼要求没收被扣押的加密资产。本案原告是美国，被告的财产是69370比特币，以及等量的分岔货币BSV、BCH和BTG。

2012年，2012年，公司发送的65QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ当时比特币价值35.4万美元。

这些交易在丝绸之路数据库中并没有被标记为卖家取款或丝绸之路员工取款，似乎是从丝绸之路偷走的比特币。

此后，2013年4月，这两个地址在1hq3g开始时又向第三个地址发送了69471个比特币。

来源：链分析

大约两年后的2015年4月，以1hq3g开头的地址向未经许可的加密交易所btc-e发送了101枚比特币。然而，在2017年，btc-e交易所及其负责人被指控非法经营和洗钱，并被关闭。

后来，美国国税局刑事调查局和加州北区检察院进一步调查了这些交易的追踪地址，发现这些资金与一个神秘人“X”有关，并认定“X”窃取了比特币。

近日，“X”与加州北区检察官办公室签署了“没收同意书”，并同意“X”将财产移交给美国政府。

最终，执法部门在本周查获69370枚比特币，价值近10亿美元，以及同样数量的BSV、BCH和BTG。

根据美国法典的相关规定，原告认为被告的财产有理由追查到计算机黑客、毒品、洗钱等非法活动的利润，因此，可以没收被告的财产。

然而，民事诉状只声称可以没收财产，但美国政府必须用足够的证据证明货物可以被没收。如果美国政府获胜，法院将下令没收任何潜在索赔人的所有利益。

这意味着，目前执法部门查获的加密资产暂时只属于美国政府，后续美国政府需要向法官提供证据，**控制这些资金。

神秘的“X”是谁？

事实上，根据诉讼，乌尔里希知道“X”的网络身份，并威胁“X”归还加密资产，但“X”直到执法部门查封后才被归还和保管。

据《财富》杂志报道，这起投诉是在旧金山提出的，“X”签署了一份同意书，这意味着它目前位于加州北部，正在与执法部门合作。至于法务部为何不透露他的名字，消息人士猜测，这是因为他可能会受到与丝绸之路有关的犯罪分子的暴力报复。

此外，司法部没有回答“X”是否被监禁或以后是否会提起刑事诉讼的问题。分析说，没有刑事诉讼可能意味着“X”已经入狱，并同意交出比特币，作为其与当局合作的一部分。

如何处置被扣押的比特币和其他资产？

目前，美国政府尚未宣布处置这些资产。《财富》杂志认为，如果美国政府最终赢得这场民事诉讼，它可能会按照美国处理类似资产的方式，通过司法部下属的美国司法警察局拍卖。

关于拍卖时间，MarketWatch表示，过去，美国政府将在查封后几个月内进行拍卖。

目前，丝绸之路沿线可追溯的比特币超过37万枚

2011年底，当时还是学生的罗斯·乌尔布里希特创立了丝绸之路，初衷是为比特币提供一个匿名交易平台。后来，这种匿名性逐渐导致该平台演变成一个充斥着非法活动的大黑暗网络市场，可以交易毒品、*支等各种非法商品和服务，只接受比特币作为支付方式。

为此，2013年10月，美国联邦调查局以打击犯罪活动为由，最终关闭了丝绸之路。然而，经过几次修复之后，它又被关闭了。创始人罗斯·乌尔布里希特（Ross Ulbricht）也因洗钱和贩毒等7项罪名在2015年被判处无期徒刑。虽然乌尔里希目前在监狱中，但它仍然定期更新其博客网站上的加密货币市场分析文章。

根据Chain*ysis提供的数据，丝绸之路产生的经济活动达4.35亿美元（按交易时计算）。2013年9月，丝绸之路平台月度经济活动一度占比特币经济活动总量的近20%，达到近4000万美元。

丝路成交量，来源：链分析

根据2015年查封时收集的数据，丝绸之路实现销售收入超过950万比特币，获得的佣金收入超过60万比特币。

此外，据椭圆消息，美国联邦调查局还从乌尔里希处缴获约17.4万枚比特币，这些比特币后来被美国政府出售。

除去这次查获的69370枚比特币，从丝绸之路此前获得的60万比特币收入中，仍有超过37万枚比特币需要追踪，占目前比特币发行量的近2%。当然，这还包括其他运营费用，或是部分比特币销售已经在查封前进行。

对加密市场有什么影响？

有分析人士表示，美国扣押大量比特币，减轻了抛售压力，这是比特币今天飙升至近1.6万美元的重要因素。

不过，值得一提的是，该地址在过去5年中没有转账，因此将其归咎于比特币的上涨显得有些牵强。如果美国政府能在民事诉讼中胜诉，几个月后的拍卖将使资产流向市场，这可能成为未来市场不可忽视的潜在风险。