社交名流5000万美元的密码诈骗：在赌场和派对上闲逛，或面临24年监禁

没有人能抵挡住诱惑

热衷于板球运动，又是高端富豪圈的常客，这是印度社交名流哈普雷特·辛格·萨尼在悉尼的**写照。他的朋友们经常看到这位45岁的叔叔与托尼·阿伯特、朱莉娅·吉拉德和迈克·贝尔德等政客勾搭，问他们什么时候开始初选。

经过12年在澳大利亚的辛勤工作，萨尼积累了丰富的商业经验。他拥有一家证券公司，一家房地产投资公司，并为印度明星举办音乐会。此前，他曾在悉尼歌剧院为旁遮普明星萨蒂娜·萨塔伊安排演出。

萨尼当然没有错过2017年全球加密货币的繁荣。他开始大喊大叫，讲述这种新资产如何帮助人们一夜暴富的故事。

在接下来的两年里，他在澳大利亚建立了一家国际公司，销售一种新的加密货币。这个项目是个骗局，萨尼很清楚。印度警方说，他从投资者那里骗取了近5000万美元，其中一半来自澳大利亚受害者。

Sahni，一张拍摄于2018年底的照片，几个月后开始在澳大利亚实施pguc欺诈。

泡沫终将破裂。

2017年冬天，萨尼开始在悉尼各地的沙龙举行会议，介绍加密货币。”“这是世界上最安全的投资，”他在墨尔本叶平当地的一个小派对上说，“这就是未来，未来就在这里！”

他推出了一种加密货币，名为plus Gold Union coin（pguc）。面对热情的投机者，萨尼说，代币每天可以给他带来5000到8000美元。只要投资者招募新会员，他们将获得丰厚的佣金和海外度假机会。

萨尼强调：“没有人能抵挡住诱惑。”

接下来，他开始用大量关于区块链技术和加密货币挖矿的细节让观众眼花缭乱。他声称，只要你在pguc投资约7000美元，投资者一年内的回报率有望超过10万美元。

为了从中获得**收益，投资者必须签署一份为期12个月的冻结协议，承诺在此期间不会兑现他们认购的加密货币。Pguc非常受欢迎，吸引了22个国家的投资者在几个月内注资。

但代币持有者很快就发现了问题：pguc网站有时会一次离线数周。更糟糕的是，投资者没有办法撤资。到了2017年12月，加密货币价格开始暴跌，WhatsApp聊天群的用户终于开始怀疑自己可能被骗了。

在澳大利亚，人们把情绪发泄在萨尼身上。但萨赫尼非常冷静，向投资者传达了一个信息，即一切仍在控制之中。”为什么有些人会群发谣言，增加别人的心理压力？”他在2018年4月的zoom电视电话会议上说，“不要做这种不负责任的事情”

庞氏骗局依然存在，疯狂收获“信仰”

萨尼后来承认，在参与pguc的几个星期后，他开始与密友进行投资。其中一位密友，迪利普·巴贾杰，是印澳精神团体中一位说话温和、有影响力的协调员。

巴贾吉在接受*******采访时说，他只受邀参加技术研讨会，与plus Gold Union coin没有任何关系。”我做了很多研究，我确信pguc的投资是一笔不错的交易。当然，我也把这一结论转达给参加pguc研讨会的其他朋友。”

背景调查发现，达巴哈湾基金会是巴贾的精神团体，也成为Sahni培养的温床。基金会的一位**成员在接受采访时说，悉尼分部近150人投资了PGUC项目。

其中有一位37岁的留学生，名叫巴维什·帕特尔。”我当时的处境非常糟糕，”他回忆道

通常，普泰尔必须去工厂工作。在他的妻子三次心脏病发作，需要昂贵的治疗后，他陷入了严重的经济困境。”我得给我妻子买药和**。我还得付学费。我必须努力生存下去。”

在访问他的妻子时，达达·巴格万基金会的一位成员向他介绍了投资PGUC的“好机会”，他说这肯定会帮助他尽快摆脱困境。如果我们不能在订单中相互了解，我就根本不信任他们，”普塔尔·帕特尔说，他花了几天时间计算出他需要保持的**生活预算，并同意投资约3万美元。

另一位从事商业分析的32岁女性投资者回忆说，巴贾杰是如何向她推荐pguc项目的。

她认识巴贾吉15年了，她对老朋友的判断很有信心。”他的善举是众所周知的，无论是在慈善事业，为上帝服务，还是为了人民的福祉。”她参加了几次pguc研讨会，并说既然巴贾吉赞扬了这个投资项目，就不会有人质疑。她和她的父母已经投资了3.8万美元——这是他们**一次接触到它。

巴贾吉说，他还损失了2.2万美元。巴贾吉指出，“我也是一个投资骗局的受害者。我只能自己承担全部责任，因为我是出于自己的贪婪冒险，最终被诱人的快速致富计划所吞噬

一年多过去了，许多受害者已经放弃了追讨钱财的希望。一些投资者向新南威尔士警方报案，声称他们遭到恶意诈骗。

2019年8月，有消息称，印度警方在新德里一家酒店逮捕了哈普雷特·辛格·萨赫尼。

在悉尼一位名叫拉吉夫·夏尔马的房地产经纪人对印度pguc提起正式投诉后，警方一直在监视萨尼的下落。据夏尔马说，警察随后将萨赫尼驱车近1000公里到达博帕尔市。”我真不敢相信。警察让我去博帕尔警察局，把他带到我面前指认他

“我感到一丝希望，我的钱可能会回来。我真的很高兴。”

根据印度特遣部队官员的声明，他们已经抓获了这起5000万美元诈骗案的幕后主谋，而萨赫尼却站在众多手电筒前毫无表情。

警方还解释说，近一半的赃款来自澳大利亚受害者，萨赫尼及其同伙利用这些钱挥霍钱财，包括在赌场下注和参加**派对。

“很明显，他们根本不会进行任何投资，”督察阿肖克·阿瓦斯蒂说。从一开始就完全是骗局。”

“诈骗案件，一两年的侦查周期很常见”

萨赫尼在三份书面供词中承认，2017年初曾有三名印度男子找到他，并表示他们可以合作帮助人们投资加密货币实施诈骗。

他承认，他一直知道这是欺诈，但他仍在组织研讨会，以吸引来自澳大利亚各地的投资者。萨尼在一份签署的声明中说，他可以从任何OKEX交易所投资中获得8%的佣金。他说他赚了价值54万美元的pguc，并在威斯特法尔的账户上存入了13.5万美元。

今年3月，警方将萨赫尼的供词交给了Riverstone派出所，并据此指控萨尼及其同伙。

根据pguc平台上的截图，Sahni及其营销网络下有1700多个活跃投资者账户。这一切都是他的下线，用他的真金白银支撑着他的**生活。

欺诈案受害者巴维什·帕特尔（Bhavesh Patel）说，如果同样的事情影响到成千上万的澳大利亚白人，执法部门会采取行动。”但我们只是印度人，他们不想为我们浪费太多的精神。“但如果发生在当地澳大利亚人身上，他们肯定会认真对待的。”

去年11月，帕特尔试图在布莱克敦警察局寻求答案，但他沮丧地离开了。

警察说我没办法，但是他们帮不了我。他们说，“这是自愿的投资。他们不是强迫你用*干的吗？”当帕特尔试图追踪他的资金去向时，萨赫尼团队的一名成员也用暴力威胁他。

新南威尔士州警方在一份声明中说：“我们在刑事调查中没有歧视。”他们强调，虽然已经收到大量证据，但许多证据需要翻译才能理解和使用。

“对于诈骗案件，一年甚至两年的调查周期是非常普遍的，”当地派出所网络犯罪组负责人马修·克拉夫特（Matthew craft）说，“更复杂的是，对于这种跨司法管辖区和海外的案件，信息的传递和处理将变得更加耗时和昂贵。”

**24年监禁

在达达湾基金会，欺诈行为也造成了成员之间的严重分歧。一些成员，包括bhavesh Patel，决定完全离开这个组织。

“我完全失去了对他们的信心，我失去了一切。”“作为一名国际学生，我的经济确实很拮据。达达·巴格温社区本应支持我，但他们试图骗取我的钱。”

在印度，哈普雷特·辛格·萨赫尼可能面临**24年的监禁。他和他的同案被告将于今年11月25日在博帕尔地区法院接受审判。