除了套利攻击，闪电借贷还能做什么？

一些人利用闪电贷款来实现治理操纵。

签署人：leftofcenter

flash loan作为一种套利工具，可以在各种DeFi协议之间以极低甚至零成本进行高套利，甚至利用可组合性的漏洞进行黑客攻击，窃取巨额资金。去年以来，多次雷击事故证明了其可行性。可以说，闪电袭击就像一枚定时**，已经成为DEFI巨大的安全隐患。

然而，最近发生在makerdao社区的治理投票让我们意识到，除了黑客攻击造成的直接经济损失外，闪贷还可以用来实现恶意的治理操纵。也就是说，大部分选票是通过闪电贷款“凭空”获得的，治理规则几乎是零成本的改变，为自己谋利，给用户造成间接经济损失。

闪电贷款和黑客攻击

“闪电贷款”是一个诞生于DeFi世界的新物种，只要贷款和还款在限定时间内完成，就不需要任何抵押品。这将为聪明的开发人员开发新的DeFi应用打开思路。然而，在给我们带来惊喜的同时，闪电贷款正在慢慢打开一个潘多拉魔盒。去年以来，发生了多起闪电贷款黑客攻击事件，DeFi协议中的大量资金被盗。

BIFI贷款协议BZX因闪电式贷款攻击两次被套利超过100万美元，**的DFI平台平衡器流动性池也遭到黑客攻击，损失50万美元。

就在三天前，10月26日，黑客利用flashloan成功套利DeFi协议收获。金融偷2400万美元。

闪电贷款与治理攻击

闪电攻击的存在是令人不安的，特别是在混沌状态下加密的早期。得益于DeFi协议的可组合性，DeFi的用户感觉就像在充满危险的黑暗森林中探险，比如在薄冰上行走。在高回报、高收益的表象下，闪电贷款攻击隐藏着杀机的安全风险。

然而，这并不是全部。最近，人们发现，闪电借贷有了一个新的“使用场所”，它可以被用来操纵去中心化的社区治理攻击的选票。

本周早些时候，makerdao通过的一项治理投票后来被发现在治理过程中使用了闪电借贷操纵。虽然事后调查表明，该事件并非恶意，但这起事故让德道社区意识到，闪贷的治理结构存在隐形操作风险，具有可操作性。

具体而言，10月26日，Maker基金会的智能合同开发团队在MakDaO治理提案中检测到了投票违规，该提案由DeII流动性协议的B协议开发团队发起。主要目的是提出将B协议加入makerdao的预测机白名单中，以获得makerdao的访问权限。测试发现，该方案利用lightning loan函数操纵投票通过了该方案。

事件监测后发现，在提案表决过程中，有几个操纵步骤正在制定和实施。具体来说，wETH是通过快速贷款从dydx借出的，然后作为抵押资产从AAVE借出价值700万美元的MKR代币，然后借出约13000 MKR代币。代币用于对提案进行投票，并在投票后归还。

投票操纵的具体过程

该职位指出，在确认投票违规后，创建者基金会联系了BTrand团队，该小组一直与Maker基金会保持良好透明的沟通，并愿意负责Flash贷款。

诚然，此次治理操纵事件的发生并没有带来巨大损失，但此次治理事故仍具有重大意义。它提醒我们，闪电贷不仅会产生直接经济损失，还会通过治理操纵造成间接经济损失，而且有可操作性的空间，而后者显然更加隐秘。

这意味着金融机构的使用者，尤其是社区管理者，必须意识到闪贷的潜在风险，即可能对治理体系产生影响，最终造成经济损失。对于创客社群而言，更迫切需要积极监控社群投票代币MKR市场的流动性。

在创客社区论坛上，就未来如何防范闪电式贷款治理攻击进行了一系列讨论，比如将G暂停延迟延长至72小时，让MKR持有人有更长的时间应对治理攻击，以及禁用治理参与者的一些功能。

随着DeFi的成熟，可组合性将使整个系统的风险成倍增加。每一种协议在通过组合带来机遇的同时，也面临着兼容性的风险。在荒野的早期，DEFI的生态安全还有很长的路要走。