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币圈的投资者要小心掉进“代理投资”的陷阱!

在众多投资币圈项目的参与者中,往往有“大哥做投资**人”,强调了解币圈私募股权项目的优缺点,有丰富的实践经验;或者他们披露自己持有特殊资质,拥有大量优质私募股权投资项目。那么,投资者能否信任募集资金的主体?“**投资大哥”的运作将涉及哪些法律风险?本文旨在分析这些问题,供大家参考。

1原因

由于缺乏有效的引导性规范,我国币圈出现了大量的民间投资者。然而,在a601-3的严厉限制下,投资者很难获得实质性信息。同时,由于在币圈私募的监管中,还没有以法律形式确立“合格投资者”的概念,币圈缺乏明确的投资者准入门槛,这使得大多数投资者缺乏研究币圈私募项目方提供的白皮书等***息的能力和意愿。

基于以上情况,一些自称了解币环线项目内幕的人士,给出了一个渠道,帮助币圈运作,控制投资风险。这符合散户投资者的实际需求,币圈民间“**投资大哥”应运而生。

2戴头大哥在干什么?

币圈项目“**投资大哥”的主要运作模式是吸收散户投资者虚拟货币投资币圈私募股权项目,持有或分配虚拟货币投资收益。

为了满足散户投资者在投资形式和回报形式上的需求,“代表投资者大哥”有时会帮助散户投资者在币号法和虚拟货币号法之间进行交流。

此外,据萨杰团队了解,一些“大哥经纪人”在以各种承诺吸收散户虚拟货币后,甚至将虚拟货币挪作他用,并没有将其用于币圈私募项目。

3涉及法律风险

综上所述,“打头哥”涉及的法律风险如下:

01

首先,从基本商业模式来看,“**投资大哥”的运作是民间常见的投资行为。但是,由于我国尚未为币圈发放私募许可证,“**投资大哥”商业模式的实质是未经行政许可私自投放地产权益,

例如,“大头大哥”募集的资产属于虚拟货币。根据监管文件声明,去中心化虚拟货币在中国并不属于真正的币。从目前司法实践趋势看,吸收虚拟货币构成非法吸收公众存款罪的可能性较小。但是,如果“代头哥”所募集的资产是币号法,则可以构成刑法第176条非法吸收公众存款罪。

02

此外,从行政监管的角度看,该行为还可能因缺乏行政许可、破坏金融市场秩序而受到金融监管部门的行政处罚。至于“大头大哥”与散户签订的民事合同,可能因违反强制性法律规定而无效。

03

其次,从“大头大哥”独立或协助执行6012和币法的交易行为来看,如果行为是通过一些海外交易平**成的,平台的客观行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项关于“非法从事资金支付结算业务”的规定,“大哥大头”可能因此构成非法经营罪的共犯。如果交易行为是以场外交易的形式进行的,一些地区的司法实践也倾向于将其视为非法经营罪。但是,由于财产利益与币法律之间的个人交易不违反国家规定,萨杰团队并不认可这一趋势。

04

**,从最极端的挪用他用的操作模式来看,萨杰的团队认为“大头大哥”将以虚拟货币的价格进行挪用,这种挪用行为已经违反了他对散户投资者的声明和保证,这就使得散户投资者在错误理解的基础上,向“大头哥”支付财产利息。除数额标准未定外,符合我国刑法第266条诈骗罪的构成要件。与上述犯罪相比,诈骗罪在自由刑方面的刑事责任更为严厉,是6013朋友圈特别关注的问题。

对散户投资者的建议

币圈的投资行为没有得到中国各部门法律的适当保护。相反,由于虚拟货币在各个领域的性质,有关部门甚至介入虚拟货币的流通。因此,在币圈的投资行为走出灰色地带之前,萨杰团队在本文所涵盖的项目下,为散户投资者提出以下建议:

1除非你特别信任,否则尽量不要把虚拟货币交给所谓的专业人士,尽量自己完成投资交易。

2避免在圈内引入渠道。否则,当渠道涉嫌犯罪时,介绍人可能会受到帮助行为的牵连。

3不要过分相信白纸黑字的协议,因为币圈的投资环节并没有完全受法律保护。当合同条款本身违反有关规定时,各方的约束力将受到质疑。

4认真研究项目提供的宣传信息,与币圈领域的“合格投资者”接洽。

5由于受监管限制,交易方的承诺和表述可能无法落实,复杂的交易设计可咨询专业人士

写在结尾

当金融领域发展到一定程度时,必然会有多个投资者参与到项目中来。但这样的形式需要相关部门的制度支持,使交易当事人得到法律保护。目前,在一个较为保守的中国,隐秘的立法和监管尚未对币圈的投资行为做出详细规定。参照成熟的金融投资领域的实践,必然会带来很多法律风险,这是我们不希望看到的。对于币圈的投资者来说,至少在今天,独行的时代还没有结束。

以上是今天的分享,谢谢!

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文章标题:币圈的投资者要小心掉进“代理投资”的陷阱!

文章链接:https://www.btchangqing.cn/132105.html

更新时间:2020年10月28日

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