OKEx又出事了？

最近币圈知名的事件莫过于10月16号OKEx禁止用户提币并牵扯出其实际控制人**星被警方带走配合调查的事件，很多人在事件曝出后，第一时间散布了悲观情绪，表示这是币圈的第二个“9**”，并预测针对交易平台更为严格的审查将会接踵而至，接着是清退潮和主流币、山寨币的大瀑布….然而这次的黑天鹅事件的影响仅限于OKEx的用户和股东们，更多的币圈老人不置评论，就连一贯热衷跟风的郭宏才“宝二爷”也只是在微博上号召用户从交易平台上提币到自己的钱包，自己掌管私钥来确保数字财产的安全。

在进一步讨论之前，让小隅先带领各位看官梳理一下这次几乎导致OKEX灭顶的时间线：

一、OKEx16号风波时间线

16日稍晚的时候，OKEx的法币交易区已经彻底清空，并不像JAY所说的业务不受影响。

10月18日，区块链控股有限公司（区块链，01499.HK）发布公告称，公司董事会于2020年10月16日获代表OKC Holdings Corporation（OKC）的法律顾问告知，**星目前正接受中国公安机关调查。区块链表示，目前公司尚未联络到**星以核实该信息。

其实在前两年**星就因涉嫌数字货币欺诈被警方传唤协助调查。此次协助调查，若案情属实，依照流程会将嫌疑人送往看守所；若证据不足，最晚将于带走协查24小时后释放。而截止到目前，**星仍旧处于失联状态，在公告里提到的私钥负责人，就是**星。

目前**星的微博内容也被清空，从侧面证实了这一点。既然OKEx的冷钱包都在**星手里，从**星失联之后，OKEx只能通过热钱包的存币量应付每日用户的流转和提币，所以在坚持了一周之后，OKEx的热钱包面临无币可提的状况，不得已之下才发布了16号的公告。

其中一位人士还表示，**星多日未在工作大群中现身。受此消息影响，**星旗下的港股上市公司区块链（http://01499.HK）股价出现大跌。截止16号下午4点收盘，区块链报收于0.176港元，下跌幅度为12%，公司总市值为9.46亿港元。

二、**星与OKCoin、OKEx

**星，**星出生于1985年，2006年毕业于北京科技大学，获颁应用物理学学士学位。国内比特币交易所OKCoin创始人、OKCoin币行创始人兼CEO、区块链技术专家、欧科集团创始人，前豆丁网CTO。曾供职于雅虎中国，负责搜索技术。两年后，**星结识了豆丁网的创始人林耀成两人一起创业成立豆丁网。2012年**星从豆丁网退出自己创业，成立OKCoin。2018年陷入“捐公司”及“数字货币”风波，为OK集团创始人。

在新的胡润富豪榜上，**星位居区块链行业第四名，身家100亿。

号称全球交易量知名的数字货币交易平台OKCoin(实际交易量全球第二)，是其创始人**星数家公司中最为人知的一家，2011年**星第一次接触比特币就被其吸引，这促使了他在2012年做了北京乐酷达网络科技有限公司也就是人们熟知的OKCoin，在0手续费和安全性的卖点下，OKCoin迅速做到了****的地位。

据数据显示，**星担任法人的公司共有7家，担任股东的公司共有5家，作为高管的公司有9家，这当中以金融交易为主体业务的公司为主，除了OKCoin还有一家以贵金属交易为主的八方天下网络科技有限公司，当然近年的风口网贷他也没落下，网贷领域的好有钱网络科技有限公司的注册法人也是**星。

据公司官网显示，OKEx是境外数字资产交易平台，2017年5月成立，支持30多种法币通过多种支付方式购买比特币、以太坊、USDT等数字货币。2018年7月2日，OKEx注册地由伯利兹迁至马耳他。OKEx是国内三大数字货币交易所之一，其余两家分别为火币和币安。OKEx网站披露的联系信息均位于中国境外，公司地址位于马来西亚吉隆坡，但客服电话号码属于加拿大。

尽管据OKEx的客服介绍，该公司的注册地在伯利兹，运营地在香港，但是根据受害用户实地考察，该公司在香港的运营公司实际上并未承接OKEx的运营工作，OKEx微博微信认证的公司即北京烽火创杰科技有限公司实际是空壳公司，其实际运营公司正是OKCoin，多数用户是通过OKCoin币行多处链接进入OKEx平台。

OKCoin背后的投资阵容堪称豪华，既有史玉柱的巨人网络集团、王亚伟创立的千合资本也有蔡文胜创办的隆领投资等。

而众所周知的是，OKCoin与OKEx的实际控制人都是**星。

三、风波不断的OKEx如何OK？

OKEx曾多次被爆“宕机”，2018年3月16日上午，数名在OKEx上购买了数字货币期货的用户齐聚OKCoin北京公司楼前展开**活动。据了解，这些用户都于近三个月在OKEx上购买过数字货币期货，但是损失惨重，用当事人的话来讲，OKEx不仅不具备期货交易所资质，还有操纵交易的嫌疑，频繁爆仓导致用户被“多空双杀”

而最为严重的一次是“9.5爆仓事件”，即2018年9月5日，OKEx平台突然出现APP平台闪退、无法登陆平台、无法查看合约和仓位等问题。平台用户无法操作，只能看着自己的账户爆仓。9月5日下午，比特币价格突然暴跌，一夜之间从人民币50000元以上跌到43000元以下；而蹊跷的是，**星的OKEx平台当天出现了宕机、APP闪退等问题，大批投资者交易卡顿、无法交易，看不到仓位以及钱包余额，这也直接导致很多投资人爆仓。投资人少则亏损几十万，最多的亏损过千万。甚至还有一名上市公司董事长，涉案金额过亿，人称“亿元哥”

随后众多用户进行**，OK集团位于北京的总部也遭到**者的围堵。彼时，创始人**星一度被带入派出所协助调查数字货币欺诈的情况。不少媒体也报道**星已被上海警方拘留。对此，**星先后通过微博、微信等平台，以及接受媒体专访对该事件进行了辟谣。

此外，**星与“百亿大佬”杨永兴的纠纷也频繁被提及。据了解，2019年10月，杨永兴向媒体爆料称，自己在OKEx平台多个账户被无故冻结、注销，合计近8亿元的资产凭空消失。该事件在圈内引起了广泛关注。

**星公开对此进行回应称，媒体报道的关于杨永兴的文章属于捏造事实，他与杨永兴之间是一个现代版农夫与蛇的故事，杨永兴持有1%的OKCoin集团股权，双方之间属于股权纠纷。据媒体报道，杨永兴曾就此事提起诉讼，该纠纷于2019年10月22日在杭州互联网法院立案。

值得注意的是，经过两三年时间，“9.5爆仓事件”也逐渐平息，但爆仓的用户数量不断在更新。**星与杨永兴之间的官司至今也没有下文。

四、区块链与**星

根据区块链的公告，**星为区块链非执行董事，透过其于OKC的权益，亦为区块链的控股股东。截至10月18日，OKC持有区块链3904925001股股份，占区块链已发行股本总数的72.60%。另据区块链控股7月27日发布的2020年年报，**星共持有 OKC的约56.18%权益。

2013年，**星创立了区块链集团（原OK集团），集团核心主体为北京欧凯联创网络科技有限公司，彼时主营业务为全资子公司北京乐酷达网络科技有限公司为运营主体的OKCoin数字货币交易所，和围绕数字货币交易所进行的技术基建。

2017年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》要求数字货币交易所必须关闭后，OKCoin将国际站OKEx剥离，2018年2月，**星也辞去OKEx 的CEO职位。

OKCoin曾发布公告称，OKEx由ACX马耳他科技有限公司经营，注册地位于马耳他，是一家独立的公司，与之有过一些历史上的技术和服务合作。**星也多次对外宣称，自己不是OKEx的股东、董事会成员。然而据澎湃新闻此前报道，相当多的证据表明，OKEx与OKCoin的管理团队高度重合，OKCoin国际站的介绍曾显示，其CEO是李书沸、CRO是Tim Byun、营运总监是张江耀、业务发展副总裁是刘钜江、金融市场总裁是黎智凯、国际业务运营经理是梁子其、德国社区经理是Jovan Gavrilovic、加拿大社区经理是Andrew McColl，管理团队与OKEx的介绍的团队完全一致。

剥离OKEx的同时，区块链还在不断拓展业务，当前官网资料显示，旗下业务包括区块链大数据、区块链技术研发与应用、区块链产业投资、区块链孵化器、美元合规稳定币、持牌数字资产交易等。

此外，区块链集团在2019年成功借壳上市。2019年1月17日，**星通过OKC用场外收购的方式买入香港上市公司前进控股31.83亿股的股票，协议价格为每股0.152港元，买入份额占已发行的有投票权股份的60.49%，总金额4.84亿港元。

2020年1月7日，前进控股集团有限公司更改为区块链控股有限公司。

但在国内，2019年4月1日，**星卸任北京欧凯联创网络科技有限公司法定代表人一职，对北京欧凯联创网络科技有限公司持股比例由78.92%降为55.86%。此后又于2020年5月彻底退出该公司的自然人股东。

五、后续影响

目前OKEx已暂停用户提币，只能站内买卖。最近两天市场上还出现了“OKEx资产交易群”，有人在低价收购OKEx的USTD，通过群内担保或者支付宝渠道进行交易付款，尽管OKEx官方一再的发布声明表示对此种交易行为的不予支持，但是投机者自有投机的逻辑所在，他们都在等待**星无罪释放后，OKEx重新崛起。

在16日午间OKEx官方公告发出后，OKB十分钟内暴跌超15%，短线**触及4.80USDT。自公告发出后，加密货币市场普遍有所回落，比特币十分钟内跌近3%，短线跌破11200USDT，**触及11180.8USDT，创周内新低。火币平台币HT也出现回落，公告发出的10分钟后一度跌超5%，短线**触及4.2888USDT。这个时候也有人火中取栗，认为OK的平台币在事件解决后会恢复正常币价，而趁此机会大肆低价收购。

和消息相比，盘面的反映永远在第一位。至此，一场年度黑天鹅拉开序幕。作为币圈头部流量，三大交易所，占据了70%的用户。即使数据平摊下来，OKEx的用户在币圈占比也在40%上下。庞大的用户群体和150亿的用户资金体量意味着******的不良前兆。行业之变，风声鹤唳，多少持有资产的OKEx用户彻夜难眠。

此前圈内就风传**星权利欲与金钱欲极强，严格把控私钥管理，致使OKEx内部派系斗争也十分严重。再联想到当年何一和赵长鹏出走OKEx，创办币安。可见，消息并非空穴来风。今天已是OKEx暂停提币第五天，即使开放提币，那用户在其中的本金所耽误的机会成本及心理损失，又由谁来负责呢？届时，挤兑产生，这将是今年币圈的第一利空，影响深远。

数字资产作为高收益的同时，自然也离不开高风险。但用户肯定不愿意，最终因为平台原因而承受意外风险。只是因为是OKEx，用户无论是否坚信，只能祈求依靠其影响力，最终能解决。

其实在当前交易所的运营方针中，重心转移至海外已成为共识。相比于国内的强监管，及相关资质的不通过。国外更加开明，就如币安94出海一样，从默默无闻，到行业顶端，后来者居上。也只有如此，才能规避政策性风险，避免黑天鹅。但即便这样，海外交易所获取用户的信任也是痛点，这点不难理解，开个玩笑,”国内尚可**，国外难道万里溯源吗？“在当前环境下，保护用户资产，似乎成为一句空话。那么诺大个币圈，果真就没有值得信赖的平台吗？

六、题外话：有关交易平台私钥管理的讨论

一位业内人士曾对澎湃新闻记者表示：“私钥负责人实际上是交易所上资产的保管人和实际控制者。”他认为，交易所为了资产安全（不被盗走），大部分资产都是在离线钱包——冷钱包里存着。需要联网的钱包——热钱包没币了，私钥持有者可以打开冷钱包去取出来一部分，放到热钱包里。以此进行正常的充币和提币，如果没有冷钱包私钥的管理人打开冷钱包，热钱包里的钱是可以被提完的，“就是币圈的‘挤兑’”

另一位币圈大V“@万卉Dovey”也在微博上表示：我现在更倾向OK不是技术上不能授权私钥，而是因为某些不可抗拒的因素被强制要求资产只能在内部流转（为了方便调查等等原因），这样保证链上状态最小变量。OK上不仅仅有大量散户的钱，更多是机构做策略组合的大钱，全世界的机构，市场的反应也说明了这点。还有这件事情更加说明了：中国散户手上已经没有什么比特币了。比特币是这个市场的指数资产，比特币价格稳住，一切稳住。

据中国基金报报道，据了解，OKex曾对外公开比特币冷钱包技术方案。该方案为多重签名方案，即所有冷钱包比特币去中心化在多个私钥存储，且每个私钥的使用需要两个人双重授权才能打开；私钥的双重授权有异国备份，即使出现自然灾害，也不会发生丢币；私钥有一个授权保存在银行保险柜，即使掌握人被绑架，也无法被迫获取比特币。

目前暂不清楚OKex私钥的多重签名数量，但多位业内人士分析称，此次私钥无法完成完整授权，大概率不只是一个人行动不便，或有多人“失联”

七、另一个诡异的转账事件

据Whale Alert监测显示，OKEx暂停提币公告发布的大约3小时前，OKEx交易所地址陆续出现三笔大额交易记录，公告发布后出现一笔与火币交易所地址相关的比特币大额交易记录。具体为：

四笔交易中，三笔都是转向OKEX，可以理解为不知名的大鲸鱼或者是兄弟公司在关键时刻救急的举动；但其中一项的TRON是转出OKEX，既然私钥掌控者**星已经被带走调查一个星期了，与外界完全切断联系，那么谁又有权限从OKEx里转出价值近千万数字货币呢？此转账事件令人深思。

八、新消息

2020年10月21日OKEx公告称，于2020年10月21日20时（HKT）恢复法币交易。消息公布后，OKB涨近10%。并无**星被警方释放消息。