西班牙政府希望颁布一项法律，要求投资者披露其财产和收入

西班牙政府正在制定一项法案，要求加密货币投资者披露其持有的财产和利润。

路透社2日报道，政府发言人玛丽亚·耶稣·蒙特罗（Maria Jesus Montero）在每周内阁会议后表示，该法案旨在逮捕逃税者。但拟议法案的细节仍不多见。

西班牙财政部早在2018年就试图收紧加密货币的使用。当时，蒙特罗表示，政府希望“拥有者的身份和虚拟货币的贡献”当时，蒙特罗还指出，“有人和公司必须将此事通知税务局”，包括持有人是居住在国外的西班牙居民。

据悉，2018年，西班牙财政部（Hacienda）负责管理上一年进行过加密货币交易的1.5万名纳税人。这主要是为了防止税务欺诈，也是年度税收控制计划的一部分。

该机构的国家欺诈调查办公室（onif）通过调查在西班牙经营的数十家公司、银行和中介机构，选出了1.5名纳税人。国家税务总局（AEat）监测这些纳税人是否报告了他们可能的资本收益或利息，并调查了他们是否使用加密货币洗钱。

事实上，西班牙议会一致支持有利于区块链技术和加密货币的立法草案。早在2018年，一份草案就达成一致，要求对加密货币及其周边领域的相关法规进行审查，如比特币（BTC）和区块链。建议通过“受控测试环境”或俗称“监管沙箱”将区块链技术引入西班牙市场。

值得注意的是，当时草案进一步提出了“适当机制”的必要性，以确保企业按照西班牙财政部的要求应用区块链技术，并按要求申报退税。同时，也强调了与“高风险”金融资产相关的潜在缺陷，主张“充分***息”对保护投资者至关重要。