写作:快乐,微笑
Bitmex的监管风波仍在发酵。
在bitmex被美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)起诉后,bitmex平台的所有者和运营商发布了“100x集团”的通知,要求对管理层进行人事变动。
官方公告称,已被逮捕的创始人兼首席执行官阿瑟•海耶斯、联合创始人兼首席技术官塞缪尔•里德也已辞去目前的职务。另一位联合创始人本德洛(Ben Delo)已不再担任该集团的高管职务。同时,格雷格·德怀尔将离开业务发展主管的职位。
同时,前首席运营官孔慧敏(Vivien Khoo)将出任临时首席执行官。Khoo于2019年7月加入bitmex,并担任高盛合规部总监。曾在德意志银行(Deutsche Bank)、瑞银(UBS)和塔研究资本(tower research capital)工作过的本•拉德克利夫(Ben Radclyffe)将担任业务总监,负责处理客户关系和监管平台金融产品。
直面美国铁拳“正面正义”
这种人事调整也被解读为与美国监管的正面对抗。
美国司法部司法部的司法部10月1日对其中几人提出起诉,指控这起阴谋违反了《美国银行保密法》(Bank of America Secretary Act),CTO塞缪尔·里德(Samuel reed)在该法案中被捕,另外三人因不在美国而未被逮捕。离开后,这些起诉也将成为个人诉讼,最大限度地减少对bitmex的影响。
根据客户在美国境内的反洗钱指控,为四名客户提供反洗钱服务。
根据美国联邦调查局的声明,bitmex事件的一名被告还贿赂了海外监管机构。此举违反了美国反海外腐败法,该法明确禁止美国人贿赂外国官员。
路透社分析说,如果罪名成立,每项罪名最高可判处5年监禁。
除了司法部的刑事诉讼外,还有美国商品期货委员会(CFTC)的民事诉讼。Bitmex在未注册的情况下进行期货交易,提供非法期权,未注册为期货佣金交易商,未注册为指定合约市场,未执行适当的KYC规则和其他收费。
“Bitmex在美国开展了重要业务,接受美国客户的订单和资金,并收到了约110亿美元的A617存款,收取了超过10亿美元的费用。”CFTC的新闻稿指出。
商品期货交易委员会要求bitmex:交付利润,向客户提供全额赔偿,支付民事罚款,并取消与任何客户违反法律的所有合同和协议。
同一天,bitmex的母公司100x集团发布公告,谴责美国监管机构的指控。”我们强烈反对美国政府对这些指控所作的愚蠢决定,并打算积极为其辩护。自成立以来,我们一直致力于遵守适用的美国法律,这些法律已被理解并以可用的指导方针为基础。”
为了减少用户的担忧,bitmex还宣布,它比以往增加了一项新的提现操作。
bitmex的创始人亚瑟·海耶斯(Arthur Hayes)对监管一直持反叛态度。在此之前,他将bitmex的主体转移到监管不严的塞舌尔,并表示贿赂塞舌尔当局的成本只是“椰子”,远远低于贿赂美国官员。
长臂监督下的长跑
据一位熟悉美国货币监管部门的人士透露,美国货币监管部门的一位知情人士告诉比特新闻,它涉及到货币监管领域的大量证据。只要它为美国人服务,或覆盖美国领土或美国知识产权,甚至使用全球银行体系,美国监管机构就可以行使长臂管辖权。
美国在数字货币领域有许多监管机构,每个监管机构都负责监管不同领域,包括sec(证券、交易所、基金)、CFTC(衍生品、保证金交易)、DOJ(犯罪)和FINRA(经纪人)、FinCEN(洗钱)、OFAC(制裁)、cfpb(消费者)、OCC(银行)。
事实上,除了司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)外,比特交易所在去年1月也收到了美国证交会的投诉:任何交易所向美国居民提供服务时,都需要通过平台加强监管,并及时关闭违反美国法规操作的美国交易员的账户。随后,bitmex关闭了美国用户的账户,导致当月交易量下降了40%。
此外,早在去年7月,CFTC也开始调查比特美。在此之前,双方可能已经展开了谈判。
万汇在微博上表示,9月30日是CFTC和SEC的年度会计结算日,因此通常第三季度会有很多监管行动。例如,去年EOS的罚款是在9月30日支付的。10月1日发布的公告可能是游戏崩溃的结果。换言之,美国商品期货交易委员会(CFTC)给予比特美孚赔偿和其他条件的截止日期是9月30日,但亚瑟·海耶斯(Arthur Hayes)没有接受。
目前,还没有看到比特美有和解的意向,比特美或已做好准备,接受美国监管部门的长期运作。
“气损”比特币继续流出
Bitmex已经被一些用户抛弃了,尽管它有积极监督的底气。自被指责以来,平台内比特币不断流出,交易量不断下降。
根据glassnode的数据,过去一周,除了10月4日,bitmex上的比特币大部分都出现了流出。其中比特币在10月2日流出4.5万件,净流出量在10月4日有所减少,而净流出量在10月6日之后再次增加。
此外,比特币合约成交量大幅萎缩,10月8日24小时成交量较近几个月来的峰值下跌约72%。
10月1日宣布收费后,比特币下跌4%,但数小时内,比特币收回了部分失地,交易价约10580美元,仍在数周的交易区间内。
近年来,许多其他加密货币交易所都效仿比特梅克斯(bitmex)的模式,推出了杠杆率超过100倍的比特币交易工具。一些交易员转向了这些杠杆率更高的交易所,导致bitmex在比特币衍生品市场的份额下降。
加密货币分析公司trade block的机构研究主管约翰·托达罗(John Todaro)表示,这可能会减少bitmex部分客户在受到指控后对市场的影响。如果是在两年前,这笔费用将是灾难性的,因为bitmex在比特币杠杆交易市场占有非常高的份额。现在,由于有相当多的另类交易所,其中几家交易所一直执行严格的交易政策,不允许我们客户在平台上交易,因此这起事件的影响并不如预期的那么大。
根据数据网站skew的数据,比特交易所在24小时交易量方面排名第四,仅次于币安、currency和okex。空头头寸价值6.8亿美元,仅次于okex。
bitmex事件可能会给那些走捷径的海外加密货币交易所敲响警钟,也可能使试图取悦美国客户的交易所监管更加明确。
美国受监管的商品交易所通常提供交易杠杆,但芝加哥商品交易所(CME)提供的比特币期货合约只允许杠杆率的3倍,远低于市场上大多数支持杠杆交易的交易所。
为DeFi的发展铺平道路
DeFi贷款平台compound的创始人罗伯特莱什纳(Robert Leshner)在一封电子邮件中表示,在监管机构打击bitmex期间,该平台的价值主张变得显而易见。他称像bitmex这样的中心化交易平台是“有利于洗钱的不透明平台”相比之下,dif是完全透明、负责、防篡改和自托管的。每个人都可以通过ETHerscan查看DeFi交易。在未来几年,监管机构可能会接受DeFi的优势。
迈克尔的创始人也同意。他说,bitmex被警方突袭“并不奇怪”,因为没有KYC的中心化交易是天然的混合体,比如以太坊的龙卷风现金或比特币的芥末钱包。它们使资金来源无法追踪,并可用于洗钱。另一方面,考虑到区块链交易的可审计性,去中心化的交易所不是混合体。
尽管DeFi市场有明显的优势,但其110亿美元的市值与中心化交易市场相比相形见绌。
最近,bitmex最受欢迎的产品比特币永续掉期合约通过去中心化加密货币衍生品交易所dydx进入了DeFi市场。由安德森·霍洛维茨投资,dydx于今年5月推出了比特币永续合约,随后于8月推出了以太永续合约。
与bitmex一样,dydx禁止用户在多个司法管辖区(包括美国)访问交易所,并声明其已遵守其所服务市场的所有适用法规。
Bitmex因为缺少KYC而被击中。与此同时,许多去中心化的交易所,包括Uniswap,也面临同样的问题。特别是考虑到最近加密货币交易所kucoin被封锁,黑客将代币转让给Uniswap并出售。Uniswap没有正式的KYC或AML计划。用户可以通过下载以太坊钱包和购买代币来使用exchange服务。
然而,DeFi开发者不应该被bitmex的现状吓倒。相反,它们需要从一开始就建立一条通向去中心化治理的清晰道路,在监管和分权之间做出权衡,并构建一个安全的产品。
正如Abra首席执行官比尔•巴希特(billbarhydt)所认为的那样,此举不会对比特币车产生影响,但应该会给DFI敲响警钟。
文章标题:游戏继续!Bitmex被指高管集体辞职,密码世界再次敲响监管警报
文章链接:https://www.btchangqing.cn/117183.html
更新时间:2023年04月06日
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