超过一半的加密货币交易所缺乏认证

失控评论：一家区块链分析公司ciphertrace的一项新研究显示，全球超过一半的交易所都有弱的KYC识别协议。欧洲、美国和英国的交易所最差。Ciphertrace分析了800多家去中心化、中心化和自动化的做市商交易所，发现尽管有反洗钱（AML）法规，但其中56%的交易所根本不符合KYC。

作者：Anupam varshney编译：Penny来源：协整中文

根据区块链分析师ciphertrace的一项新研究，全球超过一半的交易所都有弱的KYC识别协议。欧洲、美国和英国的交易所最差。

Ciphertrace分析了800多家去中心化、中心化和自动化的做市商交易所，发现尽管有反洗钱（AML）法规，但其中56%的交易所根本不符合KYC。此类交易所数量最多的是欧洲，该国以更严格的监管著称。然而，60%的欧洲虚拟资产服务提供商存在不完善的KYC实践。

英国和俄罗斯是KYC弱交易所数量最多的三个国家。就薄弱和漏洞百出的VASP组合而言，新加坡也高居榜首。

研究发现，许多交易所在其网站上没有提及原产国或条款和条件。这似乎是故意的。在这些交易所中，85%的KYC框架是脆弱的。这意味着一些交易所隐藏其管辖权，以避免注册或遵守反洗钱条例。

根据这份报告，70%在塞舌尔注册的交易所的KYC标准很差，这使得这个小岛屿国家成为潜在洗钱者的温床。

这项研究还检查了21个DEX，发现高达81%的受访者的KYC很差甚至没有。然而，DEX未必是洗钱的好地方。Ciphertrace指出，即使从kucoin黑客手中窃取的790万美元加密货币是在去中心化交易所Uniswap上出售的，也没有在那里进行洗钱。

他们的创始人汤姆·德克斯用偷来的代币来代替他们的代币。

DeFi项目提供传统金融活动，如贷款、借款和赚取利息，这意味着它们可能与银行和其他受监管金融机构属于同一监管框架。

美国证券交易委员会密码沙皇瓦莱丽·斯泽普尼克本月早些时候表示：

“这些都是金融活动，它们可能已经受到各种法律的约束，包括证券法、潜在的银行和贷款法，**是反洗钱/反恐融资法。”

密文公司（ciphertrace）首席执行官戴夫•杰文斯（davejevans）表示，他认为DeFi协议不容易接受这些规则。

杰文斯说：“根据过去几个月的经验，他们不想和基奇有任何关系

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