法币的出入是数字货币和现实货币的重要连接点，USDT在每个交易所的买入，卖出价格与币友的收益息息相关！

作为三大龙头交易所之一的OKEx，法币区的体验确实不怎么样！

29日，微博大V比特大魔王发文：OKEx法币区发生了什么？暗指OKEx的法币区涉及到洗黑钱行为！

利用交易所来进行洗钱的行为很常见，但是这种现象对币友的资金安全来讲，威胁太大！

一般需要洗钱的人会把钱打给不同的正常会员或者商家，来买入大量的USDT，使用黑钱买到USDT后，立即转手卖出，这样洗钱的人收到的钱也是正常的会员或者商家打来的，滚完一圈，钱洗白了！但是不知道所以然的正常会员和商家就倒霉了，警方追着转账记录查询黑钱信息，这些正常的卖家会受到牵连！

根据币友的评论可以看出，OK的支付宝出入金的确出现了一些问题！近几日，OKEX支付宝入金提示安全风险。很多币友利用支付宝进行法币出入全部失败！OKEX法币区的这种情况应该和陕西的“杀猪盘案”脱不开关系！

OKEx大宗OTC交易商卷入陕西“杀猪盘案件”

根据“吴说区块链”最近发布的一篇文章报道，可以获悉！

OKEx的大宗OTC交易商，卷入到了陕西“杀猪盘案件”之中，目前正在接受警方调查。有心的币友发现该平台某大宗交易商果然消失了。

杀猪盘，指通过网络交友诱导股票投资、赌博等类的诈骗方式，“杀猪盘”是“从业者们”自己起的名字，是指放长线“养猪”诈骗，养得越久，诈骗得越狠。

今年9月初，陕西杨凌辖区一居民被一团伙以“杀猪盘”形式诈骗50余万元。案发后，示范区公安局立即成立专案组，对案件展开侦查取证。专案组民警辗转三千多公里，奔赴河南、湖南、安徽、江苏等地搜集案件证据，通过综合研判，最终锁定了该诈骗团伙的藏匿窝点。

9月22日，专案组在江苏常州一写字楼内一举将该诈骗窝点内的7名犯罪嫌疑人全部抓获，现场查获作案电脑7台、手机30余部、手机卡30余张、银行卡60余张、U盾100余个。

虽然金额不大，但警方发现50万元左右的诈骗款项流入OKEx后，通过该OTC商换成数字货币，进而导致江苏该OTC商家遭到跨省追捕，目前平台、警方、OTC商正在继续协作配合调查。知情人士透露，放置到陕西杀猪盘该案中，如果OTC商确实证实是无意中收到赃款，可能后续能够有一些解释的余地。

国家严控OTC商洗钱行为

之前，多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”而掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是OTC商最容易牵连的罪名，即如果明知道买币的钱是来自于犯罪还跟对方做交易，就会触犯这两个罪行。

诈骗行为的加密货币洗钱手法，是收到法币，再通过银行卡、支付宝等渠道转入加密货币交易所，交易所也很难防范。相较之下，银行体系拥有更强大的风控与用户数据，因此在银行与支付层面首先发现问题进行风控，是发达国家更常见的做法。

国家正在各地发起对“杀猪盘”的打击与清缴，虽然会对现有的法币交易带来一定的影响，但是减少洗钱类的事件发生，可以从根本上的保障币友的资金安全！反过来说，打击洗钱的动作对OTC商、交易所是好消息，可以减少流入、接受黑钱的数量。交易所在受到影响之后的整改显得至关重要，尤其是当下的OKEx！

合约质量下降，深度不够

除去法币的问题，作为三大龙头交易所OKEX，最核心的亮点就是合约；然后合约界的老大，最近却被币友吐槽店大欺客，深度不够！

合约的深度主要看盘口差，盘口差的不稳定导致了深度的不够！再加上OKEx主流币合约品种太多去中心化深度，U合约、币合约、当周、次周、当季、次季、永续等！

OKEX的深度太低，滑点严重，计划委托无法成交。用户太容易爆仓，血本无归！

币友吐槽说：U合约完全可以只留下季度和永续，增加takerAMPLmaker模式。我身边不少于10个老人这两个月弃用ok了，现在ok搞的产品完全是舍本逐末式自杀！

结束语

每一次的大事件，都成了交易所平台的试金石。平日里不断标榜自己技术优势的OKEx也显露出了种种问题。OKEx一直自诩的合约稳定性和表现力也没有完全达到用户预期，再加上OTC事件更是引起了币友的极度恐慌。一切的利好消息在现实面前最终成了自说自话。

由此可见，某些数字货币交易所远没有他们公开宣传中的那么牢靠。如果看好数字货币的前景，就必须要细心发现在使用过程中发现的种种问题，值不值使用这个平台去投资，同时要以资产组合的全局观进行数字货币投资，万万不可被一些“嘴炮平台”三言两语骗去梭哈。