报告：大多数加密交易所缺乏KYC，而defi使情况变得更糟

来自ciphertrace的研究表明，世界上56%的加密交易系统缺乏足够的KYC过程，而DeFi的繁荣和DEX的兴起只会使监管机构的处境更加困难。

报告称，全球加密货币领域的用户认证措施薄弱，令人担忧加密交易将成为洗钱和其他犯罪活动的温床。

这项研究分析了800多家中心化和去中心化的加密货币交易所，以及场外交易柜台和其他类的服务提供商。

结果显示，56%的交易所使用弱KYC（“了解客户”）策略，这意味着大多数加密交易所很少强迫客户在访问其平台时证明其身份。

去中心化的加密货币交易所（DEX）在过去一年中交易量大幅增长，允许用户在没有第三方的情况下交易加密货币，绕过了一些监管障碍。在本研究中，密文分析了21个DEX。其中，81%的人缺乏或根本没有认证过程。ciphertrace首席执行官戴夫•杰文斯（Dave jevans）表示，如果将DEX排除在研究之外，美国此类交易所的总数至少将大大低于56%。

据Bitui称，在上周对kucoin交易所的攻击中，一名黑客盗取了超过2.81亿美元的加密货币，并使用全球**交易量的DEX Uniswap出售了约790万美元的赃款。黑客还设法通过其他DEX交易了500万美元的加密货币。

在过去几个月里，联合国信息和通讯系统的交易量大幅增加，9月1日的交易量达到三个月来的**点953.59亿美元。据ciphertrace称，该项目提供了更多的匿名性，每天交易额超过40亿美元。

密文报告称，为了采取更严格的KYC措施，加密货币交易理想情况下需要提供姓名、地址证明，甚至电话或视频验证。但现在，超过一半的用户更像是社交媒体帐户，只需要姓名和电子邮件就可以登录，有时还需要一个电话号码。

根据cipher trace，最薄弱的KYC交易所和服务提供商位于俄罗斯、新加坡、美国和英国。但jevans说，这部分是由于DeFi项目在这些地区进行了大量测试。

他强调：“加密货币公司面临越来越多的监管，监管将变得更加严格。”