这可能是美国监管机构今年对币圈实施的最严格的监管

作者：0x29 0x66

北京时间10月2日凌晨，即2020年**一个季度的第一天，美国传来两个重大消息：首先，美国监管机构对全球**的加密货币交易平台之一bitmex的高管和实体提起诉讼；另一个是bitmex CTO；已经被逮捕了。

当地时间10月1日，美国司法部和美国商品期货交易委员会（CFTC）对bitmex创始人和三名高管提出刑事和民事指控，指控他们阴谋违反《银行保密法》，运营未注册的交易平台，违反KYC和反洗钱相关监管法规。

资料来源：美国司法部

据司法部称，Bitmex首席执行官亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）、联合创始人本杰明·德洛（Benjamin Delo）和业务发展主管格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer）也在马萨诸塞州被捕。

据《****》报道，检方表示，bitmex在被告知被犯罪分子用来洗钱后，没有采取任何措施，这使得“bitmex成为洗钱和违反制裁的工具”

这是世界上**的加密货币衍生品交易平台之一。今年8月，bitmex的交易量达到7250亿美元，每天有数万用户。如果这样一位平台高管被直接逮捕，可以毫不夸张地称之为“美国94”

两个问题

消息发酵后，大家普遍关注两点。

第一个问题：为什么是CTO被捕，而不是bitmex CEO Arthur Hayes？

在阅读美国司法部的公告时，law blockbeats发现，当在公告中描述Hayes、Delo和Dwyer时，它说的是“仍然在逃”，这可以理解为“在逃”换言之，CEO亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）在逮捕名单上，但还没有。

截图图片来源：****

《****》的这篇文章还指出，监管部门应该抓到所有高管。《****》在相关文章结尾处做了更正，其中对德怀尔的描述仍然被找到”，即“正在被搜索”由于德怀尔与德怀尔性质相同，亚瑟也被搜查。

这只能说明，尽管bitmex首席执行官现在不在美国，但监管部门确实打算逮捕他。

第二个问题：bitmex用户还能取款吗？

Bitmex似乎已经做好了应对这种打击的准备。在起诉消息公布后的短时间内，bitmex迅速发布了一份声明，内容非常简短。它先是表达了不理解监管部门的态度，然后对所有人最关心的问题做出了回应，可以取款。

根据coinmetrics的数据，当狩猎消息公布时，bitmex平台上的比特币约有1.933亿，总价值约200亿美元。

来源：coinmetrics

据悉，bitmex一直使用多重签名机制提取硬币。只要有2个签名人可以通过多个签名。现在一名高管被捕，监管部门正在追捕。平台上的200亿美元是否安全成为**的疑问。

然而，bitmex随后的声明是一剂强心针。

一般情况下，bitmex将在每晚9点申请取款。为了打消用户的疑虑，他们每天添加两次。根据公告，bitmex已经在北京时间10月2日凌晨1:45处理了一波货币提款需求。此外，该平台将在今天16:00和21:00继续处理新的提款申请。

目前，twitter上有一些确认消息。从目前的情况来看，bitmex不存在投资者担心的套现问题。

外部评估

一些加密货币专家对bitmex受到监管“猎杀”的消息并不感到惊讶。

“绝大多数为美国服务的公司都是合规的，因此政府现在转向拒绝遵守法律的公司也就不足为奇了，”华盛顿研究和游说集团coin Center的执行董事Jerry Brito在接受《****》采访时说。

此外，创投创投创始合伙人万辉认为，9月30日是CFTC和sec的年度会计结算日，因此第三季度通常会有很多监管措施，比如去年的EOS案件。这一次，监管者的行动“认为这（是）上一次与监管者博弈失败的结果”，因此也意味着bitmex已经做好了长期博弈的准备。

图片来源：微博

事实上，美国当局从去年就开始调查比特美。面对日益严格的监管，Bitmex做出了妥协。

今年8月，bitmex宣布启动认证计划，要求所有用户在明年2月12日前完成KYC。当时亚瑟·海耶斯也感慨道：“比赛变了，我们变了，保持冷静。”

不过，现在连阿图尔·海耶斯也似乎陷入了一个两难的境地。

从下岗到亿万富翁

尽管亚瑟在塞舌尔注册，海因斯公司还是选择在香港设立总部，世界金融中心，它不仅是加密交易的天堂，也是亚瑟开始的地方。

Arthur和bitmex并不缺钱。2018年8月，富有的亚瑟以每平方英尺28.66（0.09平方米）的价格租下了位于长江中心的45层楼，打破了之前的纪录，成为世界上最贵的办公室。每月租金总额超过5000万美元，使bitmex与高盛（Goldman Sachs）和巴克莱（Barclays）等***金融机构平起平坐。

一次60208的闲暇时光，他可以站在高高的落地窗前，看着对面繁华的城市夜景，英姿飒爽。2006年，亚瑟成为加密领域最**的企业家之一。他创立了bitmex，日交易额30亿美元，日交易额超过12亿美元。只要有人来交易，平台就会不断赚取服务费。与早年稳定的搬砖经历相比，这才是真正的日常收入。

当亚瑟刚开始创业时，他没想到自己的生意会这么大。

7年前，为了谋生，22岁的亚瑟不得不忍受德意志银行（Deutsche Bank）的减薪，德意志银行已经在德意志银行工作了几年。一段时间后，亚瑟跳槽到花旗银行，但突如其来的裁员潮让刚刚安顿下来的亚瑟不幸成为其中一员。这位来自宾夕法尼亚大学沃顿商学院的尖子生失业了。

亚瑟出生于美国布法罗的一个中产阶级家庭，他曾经考虑过从事房地产，**选择了金融。没有工作之后，是继续找工作还是创业成了摆在黑人面前的两个选择。

下岗前一个月，在网上看到比特币，引起了他的注意。当时，与传统理财产品不同的比特币，随着价格的不断上涨，吸引了越来越多的投机者。Arthur发现，多个交易平台的比特币价格之间存在明显的价差。看到这个机会，他自然成了“砖搬运工”

当时，由于银行的转移限制，他甚至从香港坐了一个小时的公交车到深圳的银行，取出了10000元的**允许退款金额，然后带回了香港。虽然过程繁琐，但完全符合要求。正是有了这样的手工“搬砖”，他才积累了人生第一桶金。

赚钱的亚瑟对现状并不满意。他很快瞄准了开放交易平台的业务。在像他这样的金融老手眼里，市场上没有一个交易平台能让他满意。为什么不自己创造一个呢？

2014年1月，不再满足于扛砖头和套利的亚瑟找到了两个合伙人，一个是毕业于牛津大学的计算机科学家本·德洛，另一个是来自美国的**程序员塞缪尔·里德。三人相识并共同创立了bitmex。

Bitmex拥有传统金融产品的强大基因。与大多数提供各种加密产品的平台不同，bitmex是一个简单的期货合约平台，提供高达100倍的杠杆和**合约。几乎所有来这里交易的投资者都是专业的加密货币投资者。

平台刚推出时，市场扩张并不顺利。”在2015年的大部分时间里，bitmex的交易量非常糟糕”，而且“有时甚至是零交易”Arthur回忆道，但在2015年10月，当团队将杠杆率上限从3倍提高到100倍时，用户开始蜂拥而至，参与这场惊心动魄的即时财富或立即破产的游戏。

由于bitmex平**特的产品随后获得快速发展，因此长期以来，bitmex一度占据整个衍生品市场的主导地位。2018年初，已经走出2018年初下岗阴影的亚瑟在接受彭波采访时兴高采烈：“为什么还要在银行工作才能吃苦？是时候冒险了。试试看。”

Arthur和bitmex每天都在冒险，这两家公司享受着高额的费用。

Bitmex已被多个国家和地区驱逐出境

尽管bitmex已经成为全球**的比特币期货交易平台，占据了比特币期货交易中**的市场份额，尽管Arthur很高兴在twitter上分享交易平台令人兴奋的数据，并告诉人们bitmex上的未平仓头寸；在bitmex超过10，**合约的总交易量超过2万亿美元。

但交易平台行业的达摩克利斯之剑始终悬在亚瑟头上：bitmex没有合规许可证。

3月4日，英国金融监管机构发布警告，BITMEX未经许可擅自在英国境内开展交易平台业务。

监管机构在一份声明中特别表示，未经许可的金融企业很可能与欺诈有关。显然，即使bitmex在业内已经默默无闻，但在监管者看来，没有牌照几乎就像欺诈。

Bitmex对此无能为力。如果他们不能在英国FCA规定的注册截止日期（即2021年的1个月之前）完成英国的合规性，那么bitmex只能暂停在英国的业务并关闭英国用户的帐户。

他们也不是第一次被迫这么做了。

据媒体报道，2019年初，由于美国监管限制，bitmex不得不关闭美国用户的账户。尽管bitmex否认这一消息，但可以想象，对加密货币行业有最严格监管和合规要求的美国，在美国监管机构的关注下，很难自由运作，bitmex的调查就证明了这一点；由商品期货交易委员会。

bitf加拿大监管机构随后要求关闭其在加拿大的账户。

更重要的是，***在2019年11月发布了关于虚拟资产交易平台监管的立场文件，香港***发布了虚拟资产交易平台的许可条件，正式准备使虚拟资产交易平台顺从。BITMEX似乎已经提前判断了香港的监管趋势，并在8月宣布停止向香港用户提供加密服务贸易服务。

尽管BITMEX在公告中声明，香港用户账户的关闭不影响业务量，但应该注意到BITMEX总部所在地是香港扬子江中心最昂贵的办公楼之一。香港用户的流失不会影响业务量。

到目前为止，BITMEX已经禁止在包括美国、魁北克、加拿大、香港、塞舌尔、百慕大群岛、古巴、克里米亚和塞瓦斯托波尔、伊朗、叙利亚、朝鲜和苏丹在内的11个国家和地区使用账户。

没有人知道bitmex和监管机构将如何结束这场风暴。

据推测，bitmex和CFTC已经达成和解，并再次阻止美国用户登录，同时加强KYC/AML的实施。

当然，电报开放网络的先例也出现了。一个融资170亿美元的明星项目被监管部门直接叫停。

唯一可以证实的是，加密货币行业的合规趋势越来越明显。不仅是加密货币交易平台，还有项目方。这条席卷全球的合规之路必将影响到业内的每一个人。

节奏块将继续监控事件的发展。