因为没有KYC报告说中国房地产高管利用bitmex/bybit洗钱？

北京时间10月1日，全球**的专业加密货币衍生品交易所bitmex受到美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）指控，包括未注册交易平台和违反反洗钱政策。美国bitmex首席技术官塞缪尔·里德（Samuel reed）周四上午被捕。

根据起诉书，核心原因是CFTC认为bitmex在未经注册和批准的情况下向数千名美国用户提供服务，bitmex一直强调其匿名性，不需要KYC认证。起诉书还强调，bitmex向受到美国制裁的伊朗贸易商提供服务，没有对他们实施反洗钱政策。Bitmex回应称，它坚决不同意这些指控，并将为其辩护，称自成立以来一直遵守美国法律。

Bitmex被起诉，这让笔者想起了国内某知名房地产媒体的披露。吴奇隆说，区块链了解到，知名房地产自媒体房地产天机9月21日披露，十大房地产企业集团之一的总裁身家过亿，拿回扣很常见。他还很好地利用区块链技术，将相同数量的加密货币存入不同的交易所账户，并在期货市场进行对冲交易。

总统的密友，作为经营者，将硬币分成两部分，然后转移到期货交易所（如bybit、bitmex等）。然后进行套期保值交易。一个账户多开，一个账户空开。杠杆作用，直到一个账户变为零，另一个账户关闭，交易最终实现盈利。

然后将货币存入CoinBase，并证明货币来自上述交易收入。提取和税收可用于消费。在海外审查人员面前，只要证明赚钱的账户是交易的利润，兑现时就要缴税。

房地产天际线是房地产界知名的信息来源。笔者长期从事审计工作，所获资料非常详细。看来这并非空穴来风。

使用bitmex和bybit的核心原因是它们不需要KYC认证，但它们不提供现货和合法的货币服务。正如对bitmex的投诉所述，在2020年8月之前，用户可以在bitmex上匿名注册交易，只需提供电子邮件地址，而不需要提供任何身份信息。2015年，bitmex发布广告称，不需要实名或其他认证。

由于监管压力，bitmex今年8月更新了KYC政策，要求所有新用户提供KYC，老用户必须在2021年2月前更新KYC。比特币网六个不需要（或很少）需要KYC的交易所已经被统计出来，包括币安、***、bitmax、bybit和比特币网当然，他们都说他们不为任何美国用户服务。

在本文中，房地产经纪人利用合同交换洗钱的行为是否属实也受到了质疑。

例如，你不能保证有黑钱的本金账户会亏损，而另一个账户会赚钱。此外，也有人怀疑这种做法过于复杂。直接混合货币，然后换成BTC，再进行场外交易换成法国货币，似乎更简单。当然，由于发达国家的严格监管，直接操作无法证明源头的合规性。因此，采用上述淘汰法，方便“总统”将资金转给海外亲子。此外，据了解，禁止同一人在bybit上开立两个账户进行套期保值，后续跨平台账户套期保值的风险控制也可能加强。

比特交易所事件将对主流交易所起到更大的震慑作用。预计主流衍生品交易所将开放并强化KYC政策。同时，中小交易所也将从中抢占一定的市场份额。当然，更重要的是，不要错过屏蔽任何来自美国的OKEX交易所用户。