独家：主流平台大宗OTC经销商涉案陕西“杀猪案”

吴说，区块链了解到，最近，okex大宗OTC经销商参与了陕西省的“杀猪案”，并被调查。有用户发现，该平台的一个大交易者突然不见了。

今年9月初，陕西省杨凌区一居民被一团伙以“杀猪板”的形式诈骗50余万元。案发后，示范区公安局立即成立专案组进行调查取证。专案组民警行程3000多公里，先后到河南、湖南、安徽、江苏等地收集案件证据。经过综合研判，他们终于锁定了诈骗团伙的藏身之处。

9月22日，专案组在江苏省常州市一办公楼将诈骗窝点的7名犯罪嫌疑人全部抓获归案。现场缴获电脑7台、手机30余部、手机卡30余张、银行卡60余张、u盾100余个。

虽然金额不大，但警方发现，约50万元的诈骗资金通过OTC业务流入奥克仕，并以数字货币代之，从而导致江苏对OTC业务进行跨省追逃。目前，平台、警方和OTC业务正在继续配合调查。

“杀猪”是指通过网络交友诱导股票投资、赌博的诈骗行为。“杀猪盘”是从业者自己给的名字。它指的是长期的“养猪”诈骗。你提的时间越长，欺诈行为就越严重。2019年12月16日，该词入选2019年中国媒体十大新词之一。

政府正在各地对“杀猪盘”展开打击，交易所被怀疑受到较大影响，正在陆续进行整改。

火币 9月21日发布消息称，近期一些不法分子通过网络交友诱导用户购买数字资产，然后将币带到虚假的投资平台上进行投资（此类欺诈行为俗称“杀猪诈骗”）。因此，推出了多种识别策略和预警产品，当用户推出币高风险退市时，将直接拒绝币单次退市；高度怀疑杀猪盘受害者的用户将直接被限制OTC购买功能。因此，如果购买功能因上述原因受到限制，可以联系平台客服解除相关限制。

此前，吴晓灵表示，区块链曾**披露，由于已被列入央行“处罚名单”，很多OTC商户已停止其个人身份下所有银行卡的非柜台交易。他们五年内不得开信用卡，三年内不得开柜台。

夏伟律师曾指出，隐匿、隐匿犯罪所得和犯罪所得罪是OTC商户最容易牵连的犯罪，也就是说，如果他们明知购买币的钱来自犯罪，仍与对方进行交易，就构成本罪。

据知情人士透露，如果OTC业务真的证实是无意中收到了赃款，未来可能还有一定的解释空间。参考“币冻结卡潮（七）：场外交易触及这七项可能被认定为犯罪的事项时，必须谨慎。”

币加密商品欺诈行为的洗钱手法，是收到币后，再通过银行卡、支付宝等渠道进入加密商品币 交易所，交易所也很难防范。相比之下，银行系统拥有更强大的风险控制和用户数据。因此，在发达国家，从银行和支付层面发现问题、控制风险更为普遍。目前，我国银行体系也在打击洗钱，从一定角度来说，这对OTC公司和交易所来说是个好消息，可以减少流入和接受的资金量。
；

对于交易所，要加强与监管、银行、支付渠道的沟通，尽可能防止黑钱。同时，有必要帮助平台上柜公司沟通监管费用，维护生态。（作者：21研究；编辑：吴科林）