随着生猪命案频发，数字资产领域成了“生猪基地”？

“随手拍”原本是一种以网上交友为名，诱使他人投资股票、赌博的诈骗行为。

最近，peckshield旗下的数字资产跟踪平台coinholmes接到了多起杀猪盘相关案件的调查取证需求。调查发现，“杀猪盘”案件已经蔓延到数字资产领域，检测环境比传统领域更复杂、难度更大。

在这种情况下，诈骗分子往往以年轻漂亮的女性为诱饵，通过交友来伪造自己的身份，陪你上网聊天、倾诉，培养感情。在赢得受害人的充分信任后，诈骗者会提前引导受害人进行良好的投资诈骗。

在此之前，微博、微信、QQ、侦探、Momo、soul等社交软件都是骗子的“养猪基地”

那么，“杀猪”案向数字资产领域蔓延有哪些特点？

通过追踪，coinholmes团队发现，一些诈骗犯开始制造虚假交易所，利用本地化数据库制造虚假财务数据，并恶意控制K线，给受害人造成短期回报丰厚的假象，诱使受害人投资更大的资产，然后完成一次性收获。

以科尼霍姆斯处理的一起“杀猪案”为例：

2020年8月，王女士向警方报案称，她在灵魂社交app上认识一名男子，并在与该男子接触的过程中逐渐获得信任。后来，她在该男子推荐的诈骗交易平台上买卖USDT，初步获利5000元。之后，王女士放松了警惕，先后购买了价值30万元的美元。但在重大投资后，对方要求王女士继续缴纳25万元税费，以便进行正常交易。王女士发现是错的，于是选择报警。

科因霍姆斯小组协助警方调查此案。通过深入分析发现，截至2020年8月底，该诈骗团伙共诈骗受害人247名，涉案金额上千万元。目前，此案正在调查中。

如上图所示，我们对王女士提供的两个地址开头的两个地址进行了技术追溯分析，即开头地址为0x0a821783a和0x9d3802

1欺诈平台的收费地址与243个交换地址相互作用。用户在主流交易所购买硬币，并将其提取到欺诈者提供的充值地址；

2欺诈者提供了大量的充值地址，每一行可能都有许多相关的资本流入

3诈骗犯在收到受害人的钱款后，会进行复杂的二次转账和混淆，以逃避追查

coinholmes团队分析认为，“杀猪”等骗子之所以能频频得手，主要原因是骗子利用“高收益”的噱头诱骗投资者，并往往在投资初期给投资者一些甜头。欺诈者会设立各种虚假的小交易所，引导投资者投资，并给投资者以通过操纵K线或在本地更改数据来赚钱的假象，进而诱导他们扩大投资，实施欺诈。

巧合的是，coinholmes小组已收到多起诈骗案件的调查请求，并正在协助相关警方破案。值得一提的是，通过技术溯源分析，coinholmes不仅可以梳理出目前追踪资金的流向，还可以通过赃款地址的互动行为查询其他相关案件，甚至可以直接到黄龙网上寻找骗子的巢穴。

骗子之所以能辐射到数字资产领域，主要是因为：

1数字资产领域的财富效应已深入人心；

2数字资产领域的认知门槛相对较高。很多人对小交易所的欺诈手法缺乏基本判断。常见的欺诈手段有K线操作、本地模拟数据等；

3传统合法货币渠道的侦查效率已经非常成熟，但在数字资产领域存在着复杂的证据收集环节，如复杂的洗钱、资金混乱、场外资金进入等；

4利用数字资产投资的高波动性，欺诈者会给投资者造成二级市场投资亏空的假象，一些受害者干脆接受损失。

coinholmes团队在这里提醒广大用户，他们必须注意一些利用小交易所高收益的金融欺诈行为。需要提醒用户的是，杀猪案，诈骗证据明显，属于典的电信诈骗，查处起来容易。在类似杀猪案中被骗的用户，可以为我们提供有价值的线索https://forms.coinholmes.com/cn