外媒：各大银行促成了2万亿美元黑钱的转移，这是比特币目前市值的10倍

观点

根据buzzfeed，FinCEN已经收到银行发送给FinCEN的数千份可疑活动报告（SARS）文件。银行必须提供SARS文件作为证据，以防止可疑活动。泄露的SARS文件是在2000年至2017年间提交给FinCEN的，涉及的交易价值约为2万亿美元，相当于比特币市值的10倍。尽管FinCEN将向执法机构发送SARS进行进一步审查，但FinCEN不会强制银行阻止与可疑个人或公司的交易。尽管如此，包括汇丰银行、渣打银行、美国银行、花旗银行、摩根大通和美国运通在内的一些大银行仍在继续为嫌疑人转移资金。其中一些人因财务不端而被起诉或罚款。值得一提的是，许多报告显示比特币并不像大多数人想象的那样经常用于非法交易。事实上，数据显示比特币交易中只有0.5%与非法活动有关。

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根据FinCEN泄露的文件，大银行已经转移了数万亿美元与可疑个人和知名罪犯有关的资金。与此同时，比特币继续被指控参与犯罪活动。

FinCEN最近公布的文件显示，一些大银行蓄意从庞氏骗局和恐怖组织转移数万亿美元的可疑交易。多年来，汇丰银行、渣打银行、美国银行、摩根大通等公司一直在收取巨额费用，而这笔钱却在人们的视线下飞逝。

金融中心的文件揭示了大银行的行为

Buzzfeed在9月20日报告说，它已经收到了银行发送给FinCEN的数千份可疑活动报告（SAR）文件。如果有可疑活动的证据，银行必须提供SAR。

尽管FinCEN将SAR发送给执法机构进行进一步审查，但FinCEN并未强制银行没收可疑个人或公司的业务。

尽管如此，包括汇丰银行（HC）和渣打银行（Standard Chartered）在内的一些大银行因财务不端行为被起诉或罚款，并继续向犯罪嫌疑人转移资金。

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法律制度中的腐败

BuffFo饲料调查显示，即使在三个州禁止其运营后，汇丰银行香港分行允许庞氏骗局（WCM77）转让超过1500万美元。当局说，从投资者那里窃取的总金额超过8000万美元。骗局老板用这笔钱买了两个7000平方英尺的高尔夫球场。一栋豪宅和40克拉钻石。

渣打银行（Standard Chartered Bank）代表一家总部位于迪拜的公司（一家名为al-zarooni exchange）的公司转移了大量资金，该公司被指控为***洗钱。

美国银行（Bank of America）、花旗银行（Citibank）、摩根大通（JPMorgan Chase）和美国运通（American Express）等一些美国巨头“共同为维克托·赫拉普诺夫家族处理了数百万美元的交易”

在国际刑警组织发布红色通缉令后，哈萨克斯坦人口最多城市的前市长赫拉普诺夫逃离哈萨克斯坦。后来，特拉苏诺夫因受贿罪和出售公共财产欺骗城市罪被判缺席。

“通过网络发现肮脏的金钱已经成为当今世界经济的重要动脉”它们使影子金融体系如此广泛和不受限制，以至于与所谓的法制经济密不可分。姓氏银行在这方面起到了一定的作用。”-结束了buzzfeed。

前可疑交易调查员
的马丁·伍兹（Martin woods）说：“他们中的一些人穿着鲜艳的白衬衫和利落的西装，这是养活全世界垂死的人的悲剧。”

泄露的SAR文件是在2000年至2017年间提交给FinCEN的，涉及的交易价值约为2万亿美元。

比特币在哪里？

自从比特币在几年前开始流行以来，密码货币领域以外的人经常批评这种资产，声称它允许犯罪分子匿名转移资金。这些人认为加密货币的不受监管是罪魁祸首。

有趣的是，FinCEN董事肯尼斯•布兰科（KennETH Blanco）敦促美国对数字资产的使用实施严格的规定，以尽量减少不利影响。

然而，大量关于此事的报道显示，比特币在非法交易中的使用并不像大多数人认为的那样频繁。事实上，这表明只有0.5%的BTC交易与非法活动有关。

FinCEN泄露的文件可能会进一步重申，法定货币仍更多地用于非法交易。