公安部廖进荣

新京报壳牌财经讯（记者程伟淼）在24日举行的第九届中国支付结算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击跨境赌博犯罪情况。他透露，据初步统计，我国涉赌资金每年流出超过1万亿元，在经济下行压力不断加大的背景下，经济金融安全风险不断加大。从犯罪形态看，一些赌博团伙利用虚拟货币收缴、转移赌资。这种新的数字货币信道不能冻结，而且很难匿名地追踪到源，这给战斗带来了很大的挑战。

廖金荣表示，从行业监管链条来看，对支付服务提供商、第三方机构、商户和电子商务平台的监管都不同程度存在漏洞和漏洞。在大量赌博的过程中，存在对开设银行账户支付功能审查把关不严、支付机构对可疑交易监管不力、风险控制不力，甚至行业从业人员与犯罪团伙串通牟利等问题。

明确责任，加强行业监管刻不容缓。我们已与央行主管部门通报了为赌博犯罪提供便利的行业人士。一是下了通知，二是依法严厉打击。”廖先生说。

从国家安全的角度，他进一步表示，跨境赌博集团经常与各种外国势力勾结。很多好的项目都被海外企业控制了，因为业主输掉了赌注，扰乱了正常秩序，直接威胁到中国的经济安全。“国外有这么多赌场，我们对很多国内企业家的企业、个人和相关方的资产进行了明确的调查。这对我们来说很不安全。

但半年来，专项治理工作同步开展，取得了重要阶段性成果。廖金荣说，过去赌博集团、电信诈骗集团利用第四方支付和洗钱渠道转移非法资金时，非法金融部门收取2%的费用。最近，有人检测到收费已经达到4%。主要原因是打击力度加大，流通困难。因此，这方面的效果是非常明显的。

他同时表示，打击和治理跨境赌博任务艰巨，是一场持久战。他提出三点建议：一是压实责任。金融部门作为支付清算服务的提供者，按照“谁商户负责”的原则落实责任，加强账户管理和风险控制模式建设，提高异常交易高风险账户识别能力，实行客户实名制。

二是继续合作。定期开展金融风险评估和排查，及时发现和有效防范涉赌犯罪，努力完善跨境赌博案件和线索通报机制。同时也希望金融部门能与公安部门商讨打击虚拟货币用于跨境赌博资金转移问题的专项措施。

三是提高能力。推进涉赌资金链治理势在必行。在国家治理能力治理水平现代化建设中，要加强政策研究，不断完善涉赌资本治理法律法规，运用好科技手段，探索建立涉赌资金交易平台，提升和完善诈骗资金体系。

新京报《壳牌财经》记者程伟苗编辑

原名：公安部廖进荣