钱圈诈骗再次猖獗微信群起“韭菜”

北京商报记者岳品玉、刘思宏

在“专业人士”的引导下，现场授课，投资价值板块，领军“赚钱”很多人可能熟悉这样的电话和演讲。近日，北京商报记者发现，币圈通过电话和微信群等方式吸引新用户通过订单来炒钱。对方称，集团内有专业分析师以火币、coin world、okex等客服名义进行沟通。然而，实际情况是，一旦被拉进这些传播群体，就等于进入了“韭菜圈”这是一场精心策划的骗局的开始。

免费“币圈通讯组”

“你好，我是货币世界的客服。现在，我想邀请您加入我们的VIP 币圈交流团，分享赚钱的经验。“您好，我们的火币网络最近一直在做免费宣传活动，我们最近还邀请了经验丰富的老师来做免费的货币升值分享”，北京商报记者接到不少类似的“客服”促销电话。

为了一探究竟，记者通过客服的微信好友请求，加入了一个名为“币赢社区”的微信群。本群是“币赢社区”的第263个微信群。除了组建小组的组长、讲解小组规则的小组助理、分享“经验”的“专家”外，还有几位正式的小组成员负责活跃气氛，参与讨论。目前，这个群体仍在扩大，新兵以男性居多。还有宝马和老人。

进入集团后，集团首先对集团规则进行管理和共享，组织集团共享活动。然后“专家组”将讲解币圈的知识。分享后，群助手会告诉群成员，感兴趣的用户可以添加“专家”微信进行进一步沟通。

事实上，这已经是《北京商报》近期加入的第三家类似的币圈集团。不过，这次不同的是，专家组还分享了币圈常见的一些欺诈手法和高风险提示，这也让一些新用户相信了“专家”

排一条长线钓大鱼——采取一个长期的计划来确保某件大事

“用户都需要培养。如果我们不谈干货，让新用户尝到甜头，我们怎么能进一步建立信任？”业内人士林峰（化名）告诉记者，“目前，都是关于币圈操作风险的提示，而现在新用户连小白也有了警惕感。因此，社区专家分享币圈欺诈意味着加快投资风险，这也是为了“教育用户”，为以后的互动打下良好的基础，并从长远的角度来捕捉大鱼。

“一旦拉进这些交流群体，就相当于进入了‘韭菜圈’。”林峰说，通过这种吸引人和加入微信群分享投资建议的方式，一个团队基本上是在运作。目的是引导投资。在建立社区影响力后，诱使用户购买硬币甚至合同文件，或受币圈项目方委托，诱使用户投资其他一些项目，以获取利润。

值得一提的是，林峰的说法也得到了“钱赢社区”和“专家”的肯定。该人士在群里坦言，“我为你谈货币，目的很简单，一是为了年底的基金，二是为了提高我的声誉。”

其实，这种情况并不少见。除了记者本人的亲身经历外，不少读者还向记者反映，最近经常接到这样的电话：对方自称是火币网、金钱世界、okex等的客服，声称平台在做活动，专业分析师在群中互相交流，并在群中添加微信免费拉入。群中会有“老师”和“专家”，通过对币圈科普信息的操作和市场分析，与用户一起炒钱甚至合同跟踪，这就是所谓的“赚钱”

官员亲自打假

显然，最近此类诈骗活动猖獗。上海对外经济贸易大学人工智能与变革管理研究所区块链技术与应用研究中心主任刘峰认为，币圈市场乱象兴起的原因是：，通过电话、微信群发“韭菜”引起人们的关注，主要是因为区块链的投资/投机市场火爆。近期，比特币的价格一直维持在1万美元左右，币圈的市场热度有所上升，这是这些违法行为死灰复燃的根本原因。

“此外，区块链交易市场是一个全球市场。由于目前尚处于发展初期，价格波动较大，合同交易等赌博市场较多，这些吸纳人、养韭菜的非法组织可以充分利用“内部市场”，“私人市场”甚至是那些在联合国之外的交易所杀死他们的客户。”刘峰告诉记者。

此外，在业内人士看来，近期央行数字货币发展频繁，一些不法机构会“搭”上数字货币的风头，打着数字货币的幌子，对公众进行金融诈骗。

值得一提的是，这些所谓的“火币客服”和“okex客服”也都获得了官方的防伪平台。9月20日，奥克斯相关负责人向记者回应称，奥克斯官方从未成立过“老师/专家带单”、“直接炒钱”等各类沟通小组，也不会主动联系用户加入此类社区。任何打着okex旗号诱使用户炒钱的行为都可以被视为欺诈。火币还告诉记者，如果用户接到此类电话，首先要判断是否是真正的火币客服群。

“这些虚拟货币的发行可以说是打着互联网幌子的欺诈行为。”南开大学金融学教授、美联储证券总监、首席经济学家李泉告诉记者，为了防止这种非法虚拟货币的推广，既要加强执法，严格监管，又要取缔相关违法机构。同时，要加强对公众的宣传，向社会普及数字货币的相关知识。