普利斯肯案的结局：加密世界资本市场的整合浪潮刚刚开始吗？

近日，江苏省盐城市响水县人民检察院以组织、领导传销活动罪，对该团伙5名骨干成员提起公诉。早在今年3月，公安机关已将潜逃海外的27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员全部抓获归案。

Plustoken是数字时代的革命性金融产品，成立于2018年5月，已经成为超过200万人的噩梦。

从繁荣到落花，用了不到两年的时间。如今，普鲁斯顿不仅仅是个骗局。

这是一起针对6011的警方案件，它引发了数千家基金的运作；其悬而未决的数百亿资产令二级市场恐慌；其洗钱链条彻底而复杂，Convex显了数字时代打击犯罪的难度和挑战；它也暴露了大多数用户在面对数字时代转时的认知偏差。

据说，Plustoken是一个加密的币钱包，交易所在韩国注册。在数字时代的优宝旗号下，plustoken帮助用户用智能狗实现搬砖收入。该产品最初的想法其实很好，但为了吸引投资者，普莱斯托克夸大承诺给投资者每月10%-30%的利率，然后设计了分级激励制度。高奖励机制推动层级不断发展，**可达3000层。

凭借诱人的利益诱导和分级激励机制，plustoken很快聚集了价值不菲的数字资产，包括20万BTC、78万ETH、2600万EOS，涉及400多亿人，币人，200多万参与者，影响面广，危害大。

在普利斯肯案之后，我们不得不思考加密领域面临的头号问题：反洗钱。

接下来，以plustoken为例，讨论以下三个问题：1。在加密的世界里，打击基金磁盘案件的障碍是什么？2检测链条上的资产有哪些技术困难？3下一步反洗钱行业趋势

方向。

在加密的世界里，打击基金磁盘案件的障碍是什么？

目前，在基金磁盘案件的侦破中，存在着几个常见的问题

1法律法规对数字资产层面的规定比较模糊，普通的报警难以迅速立案侦查；

2Plustoken只是冰山一角，还有数千个类似的基金磁盘项目等待清理和调查；

3有些项目的设计有很大的差异，有些项目可以直接定义为传销项目；

4一些用户一开始只是参与者，但后来线下开发速度太快，也被动成为组织者。

Plustoken只是目前少数已被立案调查的基金之一。由于其资金数额巨大，参与人众多，其模式层次特征与组织、领导传销活动罪的法律表述相同，是刑法第224条之一。因此，公安机关接到投诉后，立即展开调查，终于在一年内将核心罪犯抓获归案。

目前，大部分资本市场项目仍存在监管失误和监管无力的问题。例如，有数百个不同形式的金融钱包，如wotoken、tokenstore、onecoin等等。他们中的一些人还在边缘作弊。他们中的一些人正在努力维护自己的权益。在抱怨更多项目无果后，投资者也选择了倒霉。

总之，由于法律监管盲区的存在，基金碟诈骗案件过多，警方打击的资源重点有限。目前，我国基金秩序的监管环境和制度还不十分成熟。

检测链条上的资产有哪些技术困难？

（有关详细信息，请访问：www.coinholmes.com网站)

在plustoken被用户举报无法提及币后，peckshield第一时间介入，对其资金流展开跟踪调查，并锁定并监控了钱包中涉及的几个关键地址。上图是由peckshield开发的数字资产跟踪工具coinholmes，该工具用于复核plustoken ETH的部分资产并跟踪资金流动。

如上图所示，我们发现整个链条上的资产转移路径比较复杂，大致会经过多层去中心化转移，混合币服务系统和各种KYC免费服务机构，甚至会有部分资产流入暗黑网络等渠道。经过一系列的操作，资产将被编织成一个密集而复杂的网络。此外，许多地址都是匿名的在线地址和更改地址，这给锁定正在运行的资产带来了很大的技术问题。

总的来说，链上资产转移的路径比较复杂，技术跟踪也比较复杂。Peckshield持续监控其相关地址，并与区块链生态中的各种力量合作进行跟踪和标记，并协助警方追踪逃犯数字资产。

下一步：反洗钱行业的发展趋势？

在过去的两个月里，世界各国开始提高对反洗钱政策的监管要求。反洗钱金融组织（FATF）也通过会议进一步推动了对VASP（虚拟资产服务提供商）的监管。在涉及数字资产的监管层面，一些法律和政策已逐渐明朗

例如，美国联邦法院将比特币定义为货物币；俄罗斯立法机构同意赋予数字资产合法地位；等等；主要数字资产交易所也开始部署反洗钱风险控制措施。例如，fire 币上月升级了反洗钱风险控制策略，涵盖登录、OTC交易、转账，以及币 币交易、币全额取款、链上数据等场景。

从全球反洗钱形势和数字资产市场的总体发展趋势来看，未来链上资产跟踪服务将成为加密世界的必然。这不仅有助于警方加大和加快对资本市场泛滥的打击力度，而且可以迫使数字资产交易所巩固风险控制策略，提高KYT存款甄别、OTC渠道管理、交易所资产透明度。

总的来说，普鲁斯托克一案的成功结案，是加密界掀起资金清算整顿热潮的开始。