加上代币案结束：加密世界资本市场的整合浪潮刚刚开始吗？

近日，江苏省盐城市响水县人民检察院以组织、领导传销活动罪，对该团伙5名骨干成员提起公诉。早在今年3月，公安机关已将潜逃海外的27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员全部抓获归案。

Plustoken是数字时代的革命性金融产品，成立于2018年5月，已经成为超过200万人的噩梦。

从繁荣到落花，用了不到两年的时间。如今，普鲁斯顿不仅仅是个骗局。

这是警方立案打击数字货币的首例特大案件；它掀起了上千家资本市场运行的序幕；其悬而未决的数百亿资产让二级市场胆战心惊；其连锁洗钱行为彻底复杂，Convex显了难度和挑战性这也暴露了大多数用户面对数字时代转的认知偏差等等。

Plustoken被称为在韩国注册的“加密货币钱包和交易所”在数字时代的优宝旗号下，plustoken帮助用户用智能狗实现搬砖收入。该产品最初的想法其实很好，但为了吸引投资者，普莱斯托克夸大承诺给投资者每月10%-30%的利率，然后设计了分级激励制度。高奖励机制推动层级不断发展，**可达3000层。

凭借诱人的利益诱导和分级激励机制，plustoken很快聚集了价值不菲的数字资产，包括20万BTC、78万ETH、2600万EOS等，涉及金额超过400亿元人民币，参与者超过200万人，影响面广，危害大。

在普利斯肯案之后，我们不得不思考加密领域面临的头号问题：反洗钱。

接下来，以plustoken为例，讨论以下三个问题：1。在加密的世界里，打击基金磁盘案件的障碍是什么？2检测链条上的资产有哪些技术困难？3下一步反洗钱行业趋势

方向。

在加密的世界里，打击基金磁盘案件的障碍是什么？

目前，在基金磁盘案件的侦破中，存在着几个常见的问题

1法律法规对数字资产层面的规定比较模糊，普通的报警难以迅速立案侦查；

2Plustoken只是冰山一角，还有数千个类似的基金磁盘项目等待清理和调查；

3有些项目的设计有很大的差异，有些项目可以直接定义为传销项目；

4一些用户一开始只是参与者，但后来线下开发速度太快，也被动成为组织者。

Plustoken只是目前少数已被立案调查的基金之一。由于其资金数额巨大，参与人众多，其模式层次特征与组织、领导传销活动罪的法律表述相同，是刑法第224条之一。因此，公安机关接到投诉后，立即展开调查，终于在一年内将核心罪犯抓获归案。

目前，大部分资本市场项目仍存在监管失误和监管无力的问题。例如，有数百个不同形式的金融钱包，如wotoken、tokenstore、onecoin等等。他们中的一些人还在边缘作弊。他们中的一些人正在努力维护自己的权益。在抱怨更多项目无果后，投资者也选择了倒霉。

总之，由于法律监管盲区的存在，基金碟诈骗案件过多，警方打击的资源重点有限。目前，我国基金秩序的监管环境和制度还不十分成熟。

检测链条上的资产有哪些技术困难？

（有关详细信息，请访问：www.coinholmes.com网站)

在plustoken被用户举报无法取款后，peckshield立即介入对其资金流进行跟踪调查，并锁定并监控了钱包中涉及的几个关键地址。上图是由peckshield开发的数字资产跟踪工具coinholmes，该工具用于复核plustoken ETH的部分资产并跟踪资金流动。

如上图所示，我们发现整个链条上的资产转移路径比较复杂，一般要经过多层去中心化转移、混合货币服务体系、各种KYC免费服务机构。甚至一些资产也会流入黑暗网络和其他渠道。经过一系列的操作，资产将被编织成一个密集而复杂的网络。此外，许多地址在链地址上是匿名的，并改变了地址，这给锁定失控资产带来了很大的技术问题。

总的来说，链上资产转移的路径比较复杂，技术跟踪也比较复杂。Peckshield持续监控其相关地址，并与区块链生态中的各种力量合作进行跟踪和标记，并协助警方追踪逃犯数字资产。

下一步：反洗钱行业的发展趋势？

在过去的两个月里，世界各国开始提高对反洗钱政策的监管要求。反洗钱金融组织（FATF）也通过会议进一步推动了对VASP（虚拟资产服务提供商）的监管。在涉及数字资产的监管层面，一些法律和政策已逐渐明朗

例如，美国联邦法院将比特币定义为货币；俄罗斯立法机构同意赋予数字资产合法地位；等等；各大数字资产交易所也开始布局反洗钱风险控制措施。例如，火币上月对反洗钱风险控制策略进行了升级，涵盖了登录和OTC交易、转账、货币交易、全额取款、链上数据等场景。

从全球反洗钱形势和数字资产市场的总体发展趋势来看，未来链上资产跟踪服务将成为加密世界的必然。这不仅有助于警方加大和加快对泛滥黄金市场的打击力度，而且可以促使数字资产交易所巩固风险控制策略，提高KYT金矿的甄别、OTC渠道管理和交易所资产透明度。

总的来说，普鲁斯托克一案的成功结案，是加密界掀起资金清算整顿热潮的开始。