币安再陷洗钱风波，上半年14亿美元被“洗白”

币安又一次深陷洗钱风波。

日本加密货币交易所Fisco日前已于美国法院提起了针对币安（Binance）的诉讼，Fisco声称在2018年Zaif（现已被Fisco收购）遭遇黑客入侵丢失6300万美元的加密货币后，币安为黑客洗钱提供了便利。

Fisco在起诉书中指出，通过链上分析追踪到了一个比特币地址，黑客自这个地址通过币安清洗了1451.7枚比特币，币安本有着冻结该账户并组织交易的能力，但由于币安缺乏行动，Zaif的客户和交易所本身都遭受了财务损失。

全球**区块链安全团队PeckShield旗下数字货币资产追踪平台CoinHolmes数据显示，包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的加密货币地址在2020年上半年共计流入数字资产交易所13927笔高风险资产，合计14.7万个BTC，时价折合超过14亿美元。据CoinHolmes记录，赃款主要流入到火币、币安、OKEx和中币这四家数字货币交易所，这四家交易所在业界被称为四大数字货币交易所。

加密货币“洗钱”已经不是稀奇事，加密货币“匿名”的特征使得黑钱容易从法币转移到数字货币市场中，从而“洗白”

币安也曾多次被质疑帮助洗钱，可追溯到两年前，就有推特网友发文质疑，冷钱包WEX中有账号正悄悄通过币安进行资产转移，这是否意味着币安正默许该冷钱包的黑市洗钱行为。2019年，也有传言币安联合Tether发行的USDT进行洗钱。

不法分子利用虚拟货币来诈骗、洗钱以及不合法的博彩等屡见不鲜，也引起了警方和央行的高度重视。对于洗钱，国家一直是严厉打击，今年警方破获了几起利用加密货币洗钱的大案件，央行今年公布的一季度涉及的反洗钱的罚款几乎是去年一年的数额。

不过因为加密货币本身的特性，各国在反洗钱的路上还有一段路。对于用户而言，只能擦亮双眼，选择主流数字货币交易所，同时谨慎使用自己的支付工具。