Nyag顾问：bitfinex和tether应在60天内提交所有文件，并将贷款禁令再延长90天

观点

纽约总检察长办公室的**执行律师约翰卡斯蒂格利昂（johncastiglione）周一在监管机构与两家加密货币公司举行会议之前提交了一封信。据卡斯蒂格利昂称，尼亚格要求所有文件必须在60天内提交，并将禁止tETHer贷款给bitfinex的禁令再延长90天。Bitfinex的律师查尔斯·迈克尔反对延长禁令。

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纽约总检察长办公室对bitfinex和tETHer失去了耐心。

Nyag的**执法顾问约翰·卡斯蒂格利奥（John Castiglione）周一在监管机构与两家加密货币公司举行会议之前提交了一封信，称现在是他们遵守17个月文件制作令的时候了，详细说明了未来两个月的财务信息。

就两家公司的**律师而言，限购令过于宽泛，首先应该限制范围。

“354号命令自本文件起已实施17个月。当时，被告提供了“管辖权”文件（按照法院的指示），但没有提供命令中要求的核心信息。必须停止拖延，并指示受访者及时遵守。”卡斯蒂利昂说。

纽约州**法院法官科恩（Joel M.Cohen）在上周接到nyag办公室的请求后，于周四举行了听证会，抱怨bitfinex和tETHer尚未提交任何文件。

根据卡斯蒂格利奥的说法，nyag要求所有文件必须在60天内提交，禁止特蕾斯向bitfinex提供资金的禁令又延长了90天。Steptoe and Johnson LLP的**人查尔斯·迈克尔是bitfinex的律师，他在信中反对延长禁令。

“所谓的隐瞒已经公开了17个月，在此期间，消费者可以不受限制地自由交换绳索，”他写道，“相反，他们选择了购买，Tether的市值增加了6倍（超过140亿美元）。”

他认为，特瑟的市值已经上升，这一事实极大地显示了市场对与美元挂钩的加密货币的信心，并否认禁令的理由。

“如今，消费者得到了很好的保护，不需要OAG禁令。在贷款禁令出台时，贷款交易可能已经损害了Tether储备，但它超过了Tether支持的25%。但是，由于bitfinex的偿还和tETHer的增长，目前的余额不到tETHer支持的4%。”

他补充道，特瑟的资产超过了特瑟发行的1.6亿美元。

17个月

这真是一段很长的旅程。此案始于2019年4月，当时总检察长办公室表示，bitfinex无法获得近10亿美元的客户资金，也无法从特瑟储备中借款。尽管在各种法律文件中，两家公司的律师表示，这些贷款和随后的信贷额度是彼此独立协商的。

Nyag获得了禁止tETHer向bitfinex发送更多资金的禁令，Cohen命令公司共享所有与交易相关的文件以及与tETHer发行相关的文件等。

Bitfinex和tETHer不服判决提起上诉，但在7月败诉。本月早些时候，nyag的办公室要求在星期四安排一个会议，要求严格的时间表新的生产订单。

周一的信提供了更多信息。Nyag预计bitfinex和tETHer将在一周内提供有关购买相关绳索、美元提款请求、税务文件和账户信息的信息。

nyag希望在一个月内就tETHer的贷款、对第三方的贷款以及拥有加密资本资金的美国或纽约客户名单进行沟通，并希望在60天内“完全生成”2018年11月传票、2019年2月信函和管辖文件的相关信息。

卡斯蒂格利昂说，从2019年开始的原始生产订单要求材料在一个月内准备就绪。

“所需材料大多是应存在且易于获取的核心业务文件：订单和交易信息、客户名单、银行账户清单及其余额、纳税申报单和其他类似材料，”信中说，“354号订单已有一年多的历史，上诉是两个月前决定的。”

迈克尔写道，有些请求将需要bitfinex或tETHer来“生成报告、会计或回答问题”，而这些还不存在。

“广泛接触”

尼亚格还首先表示反对缩小法官范围的命令，并指出“被告已表示他将移送法庭”卡斯蒂格利奥认为，法院在本案中的作用不仅限于已经签署的命令，而且根据马丁法，尼亚格的生产要求完全属于尼亚格的管辖范围，而马丁法是法律用来调查比特芬克斯的法律。

迈克尔的反对意见写道，法院可以限制范围，以避免在这种情况下给bitfinex和tETHer带来不必要的负担。法院自己也说过，任何“不合理或无关紧要”的主张都可以遭到反对。

Bitfinex辩称，所有tETHer交易的所有文档要求都过高。迈克尔将其比作“向通用汽车索取有关该车的所有文件”他声称，Nyag也在寻找其管辖范围之外的文件。

迈克尔在总结中写道，提议的时间表应该被否决。相反，他建议双方在30天内讨论请求的范围，并表示bitfinex和tETHer将在这段时间内生成“无争议”的文件。

他似乎拒绝了尼亚格关于文件制作不足的说法，并写道，加密公司迄今已制作了7万多份文件。

迈克尔写道：“即使在他们留在一部期间，bitfinex和tETHer也自愿向OAG提供广泛的信息，包括通过两个多小时的演讲和一系列其他交流，旨在直接回答OAG表示他们最想回答的问题。”

他还指出，近三年前，bitfinex和tETHer宣布禁止所有纽约客户。

相比之下，卡斯蒂格利昂写道，一项关于Tether和Tether的调查是恰当的，“以使他们的（受访者）能够与国家建立广泛的联系。”

他认为，上诉法院对尼亚格有利的裁决表明，监管机构可以找到更多信息，揭露进一步的违法行为。