Nyag要求bitfinex和tether交出文件进行调查

在关于ifinex争议的**法庭命令中，纽约法官Joel M.Cohen要求ifinex在下周四，即9月17日，与nyag举行视频会议。ifinex和nyag必须在9月14日之前提交不超过三页的信件，详细说明他们的立场。

据悉，自2019年4月纠纷开始以来，nyag一直试图迫使ifinex、bitfinex和tETHer的分支机构出示与其业务往来有关的文件。Nyag称，ifinex将两者的资金混合在一起，并使用tETHer来掩盖bitfinex 8.5亿美元的损失。

尼亚格说，这些文件是调查的关键。Bitfinex和tETHer在管辖权和其他方面一直存在分歧，试图避免提交。

Nyag赢得了一项裁决，要求bitfinex和tETHer交出所需文件。Ifinex后来对这一决定提出上诉，但在7月败诉，给bitfinex和tETHer 60天的时间提交申请。由于**期限已过，而且没有提出任何解决办法，尼亚格已要求定于下周举行一次会议。

8.5亿怎么了？

2019年4月，nyag指控bitfinex挪用8.5亿美元弥补损失，并涉嫌在纽约州发行非法证券，是一家未注册的证券运营商。当时，bitfinex迅速回应称，8.5亿美元并非损失，而是暂时封存和保护，而nyag的指控是不合理的，因为争议期间该交易所并未在纽约运作，“nyag的法庭文件是恶意书写的，充满了虚假的断言”

双方各执己见，互不让步。7月初，纽约总检察长办公室提交了bitfinex和tETHer案件的**证据，以证明它们一直在为纽约地区的客户提供服务。就在半年前（2018年12月18日），纽约客户登录其交易平台，“bitfinex与纽约有着千丝万缕的联系”尼亚格此前曾表示，比特芬克斯违反纽约法律，欺骗纽约居民。

Nyag还指出，受访者多次在纽约雇用公司协助他们实现其商业目标，包括向市场陈述bitfinex交易平台的运作情况，以及tETHer有现金支持；而受访者在2019年在纽约至少有一家虚拟货币交易公司开设了交易账户。

对此，bitfinex在**回应中表示，该公司的“纽约客户”实际上是外国实体。

当bitfinex与纽约总检察长办公室陷入僵局时，纽约**法院介入此案，并于5月16日公布了对bitfinex的裁决意见。Bitfinex和tETHer可以继续正常的业务活动，但是除了正常的业务过程之外，tETHer不得将其资本公积借给Bitfinex或任何其他方。

“bitfinex和纽约总检察长办公室”一案仍在审理中。

另一个诉讼：集体诉讼

Tether和bitfinex在不久的将来还有一场诉讼。

2020年9月5日，tETHer和bitfinex要求法院驳回指控两家公司合谋操纵比特币市场的诉讼。bitfinex和tETHer在辩护中说，原告没有提供足够的证据来支持他们的主张。

这起集体诉讼最初是由5名加密货币交易员提起的，他们声称特瑟在5年内发行了价值超过30亿美元的美元债券，而且代币没有得到公司银行账户中资金的完全支持。然后，Bitfinex使用这些美元代币在二级市场上购买比特币等其他加密货币，以推高价格。

这一行动是基于2017年导致泡沫的Tether和Bitfinex的行动，总市值达到7940亿美元的惊人水平，然后泡沫破裂。

原告进一步声称，市场操纵让他们付出了代价，因为他们后来高价购买了加密货币。鉴于这是一起集体诉讼，任何在美国受到物价上涨伤害的投资者都有权**此案。

后记

受疫情和“降纤热”影响，今年稳定的汇市继续呈爆发式增长，创历史新高。其中，以特索价值和美元为锚定、交易门槛较低的稳定币在数字货币中表现突出，市场增发供应量持续增长。

以USDT为例，据longhash数据显示，除美联储宣布降息前后，溢价交易的整个过程基本上处于从3月初美国疫情爆发到4月中旬疫情高峰的整个过程中，交易价格波动与美元指数波动之间存在一定的相关性。

截至发稿时，tETHer的市值在加密货币市场排名第三，为144.55亿美元。